Русская мафия. Идеальная машина для стирки грязных денег Перцефф Дэн

Охранник провел меня на второй этаж, где я смело, без стука, распахнул тяжелую дверь красного дерева.

Лесли Купер посмотрел на меня недовольно.

– Зачем ты пришел ко мне, Перцефф? – зловеще спросил великан, вставая из кресла, от чего оно моментально приподнялось сантиметров эдак на пятнадцать.

– По делу, – моя немаленькая ладонь утонула в его ручище.

– Выкладывай скорее! Ходите целыми днями, без вас тошно! – зло пробасил Лесли.

Я протянул заметку о выигрыше в интернет-казино. Он молча сграбастал ее, долго всматривался. Кто не знал Купера, мог бы подумать, что у него проблемы со знанием букв, однако под этим огромным лбищем скрывался ясный аналитический ум. Уже в шестнадцать Лесли прославился тем, что вскрыл базы данных престижного банка и выложил их в Интернете. Конечно, его нашли, даже приговорили к тюремному заключению, где он, впрочем, тоже времени даром не терял и к концу срока стал обладателем крутой премии по компьютерной безопасности. Так что проблемы с трудоустройством его миновали. Кстати, он работал начальником компьютерной безопасности именно в том банке, который благополучно ранее распотрошил.

– И что? – после трехминутного молчания важно изрек Лесли.

– Что ты думаешь об этом? Реально это или нет, да и вообще?..

– Да, Перцефф, время идет – один ты не меняешься, опять ищешь что-то, а что, сам не знаешь.

– Именно, не тяни резину, Лесли, лучше скажи, может такое произойти?

– Конечно, может, если душу заложить дьяволу, – оскалился Купер. – Вот только вряд ли существует дьявол! А значит, шансов у игрока нет – виртуальные, как и обычные, казино существуют, как ты догадываешься, вовсе не для того, чтобы терять деньги.

– Так что же это?

– Скорее всего – отмывка денег, не исключено, что и оплата какой-то акции. Обычно так и делается, тем более сумма солидная. Ты что-нибудь знаешь о киберденьгах?

– Ничего, – не задумываясь, ответил я.

Он говорил долго, а в подтверждение своего монолога дал мне прочесть материалы своего доклада, называвшегося: «Киберпреступность и киберотмывка». Позволю себе привести отрывки из него здесь.

Виртуальная преступность и отмывка денег в сети Интернет

С развитием сети Интернет существовавшие до этого денежные системы перестали отвечать требованиям нового времени.

Известный американский специалист по теории сложности[1] и видный бизнесмен Дэвид Чоум (David Chaum) так охарактеризовал проблематику всех существующих видов электронных денежных платежей:

Каждый раз, когда вы звоните по телефону, покупаете товары с помощью кредитной карточки, подписываетесь на журнал или платите налоги, информация об этом попадает в какую-либо базу данных. Более того, все эти записи могут быть соединены таким образом, что составят единое досье о вашей жизни, не только о вашем здоровье или финансах, но также и о том, что вы покупаете, где путешествуете и с кем общаетесь. Вам самому практически нереально узнать суммарный объем информации о вас, хранящейся в различных организациях, а тем более убедиться, что она точна и доступна вам. Крупные организации часто собирают записи из разных источников для защиты своих интересов. Однако та же самая информация, попав в чужие руки, отнюдь не обеспечивает ни защиты предприятий, ни лучшего обслуживания потребителей. Воры используют номера украденных кредитных карточек для того, чтобы нажиться на добром имени своих жертв. Убийцы выходят на цель, справляясь о местожительстве своих «мишеней» в государственных адресных бюро.

И Дэвид Чоум решил разработать денежную систему, объединяющую достоинства как бумажных купюр (анонимность), так и электронных платежей (мобильность, портативность, безопасность). Вылилось это в создание совершенно нового денежного эквивалента, прозванного киберденьгами. Не вдаваясь в сложности криптографии, можно уверенно сказать, что подводные камни кредитных платежей мастерски удалось обойти, и в то же время, при относительной прозрачности сделок, такие деньги обеспечивали анонимность клиента.

Однако с развитием денежных отношений в сети Интернет также прямо пропорционально возросло количество преступлений, убытки от которых только за прошедший год на территории США, по предварительным оценкам, составили 67 миллиардов долларов.

По данным специалистов, в Сети за 2006 год произошло более трех миллионов преступлений. Двести семь тысяч из них приходятся на финансовые махинации, в том числе с использованием краденых кредитных карт и сведений о банковском счете. Эксперты даже составили сравнительный рейтинг самых распространенных в США и России компьютерных преступлений.

США

1. Мошенничество на торгах.

2. Обман, связанный с доставкой.

3. Махинации с чеками.

4. Мошенничество с кредитками.

5. Компьютерное мошенничество.

Россия

1. Незаконный доступ к компьютерной информации.

2. Распространение контрафактной продукции.

3. Распространение порнографии.

4. Мошенничество с личными данными.

5. Финансовое мошенничество.

Но эксперты почему-то упускают еще одну возможность использования электронных денег, имеющуюся у преступников. В частности, это так называемая стирка денег. Эту отрасль криминала начинают рассматривать лишь тогда, когда нужно оказать давление на организаторов платежных систем.

Например, учредитель компанииe-gold – конкурента PayPal – устал от обвинений властей в том, что его бизнес является прикрытием для отмывающих деньги наркобаронов, террористов, распространителей детской порнографии. На протяжении года Министерство юстиции США неоднократно проводило обыски в офисах Дугласа Джексона (Douglas Jackson), президента компании Gold and Silver Reserve. После чего он начал собственное расследование, анализируя записи своих клиентов в банках данных, чтобы выяснить, кто использует его систему для различных грязных махинаций. Свои поиски он прокомментировал так: «Это все равно что открыть нетронутую гробницу в Египте. Такое может произойти только раз в истории. Запылившиеся следы от ног иногда дают нам ключи к пониманию того, что делали люди». После чего управляющий e-gold добровольно передал детализированную информацию о счетах и историю транзакций федеральным властям.

К слову сказать, e-gold – это электронная валюта, выдаваемая частным образом и подкрепленная настоящим золотом и серебром, хранящимся в банках Европы и Дубаи (ОАЭ). По словам Джексона, в его системе ежедневно открывают счета порядка тысячи новых пользователей и совершается от 50 до 100 тысяч транзакций.

Так как e-gold не зависит от любой другой национальной платежной единицы, то постоянно подвергается нападкам со стороны власть предержащих, в публичных высказываниях называющих ее идеальной средой для возрастания криминала. По мнению исполнительной власти, именно непрозрачность системы для полиции и других проверяющих органов есть корень зла электронной валюты.

Однако сами разработчики электронных денег утверждают, что анонимным остается лишь владелец счетов, а проследить за сделками вполне реально. Поэтому у желающих есть возможность отследить поползновения криминальных структур, для этого всего лишь нужно быть бдительным.

Впрочем, о странном наплевательском отношении властей к проблеме говорит тот факт, что упомянутый Джексон, осознав возможность отмывания денег через свою систему, узнав о встрече «кардеров»[2], попросил Секретную службу помочь в поимке и обезвреживании киберпреступников. Однако агентство, не объясняя причин, отказалось помогать поборнику светлых идей на просторах Интернета.

Но не упустило возможности выдвинуть иск против электронного Бэтмена, обвинив его в предоставлении нелицензированных услуг по передаче денег. Адвокаты Джексона заявляют: «Gold and Silver не является компанией, передающей деньги, так как она не принимает наличные от клиентов, а только производит электронные переводы». Сам же борец с преступностью считает, что, вместо того чтобы нападать на него, власти и Секретная служба должны работать вместе.

Этот факт еще раз свидетельствует о том, что стоящих у руля подобные преступления в действительности не так уж и интересуют, а все обвинения являются лишь рычагом давления на руководство компаний, осуществляющих денежные переводы по всему миру.

Киберпреступность же год от года растет, даже в России обратили внимание на эту проблему, именно через эту страну и происходит более 80% операций по отмывке денежных средств. Этому способствует как низкий уровень доходов граждан, так и информационная неосведомленность населения. Вот и множится армия желающих заработать деньги, не прикладывая усилий, на тех простаках, что мало смыслят в системах электронных платежей.

«Остерегайтесь обещаний легких денег в Интернете. Вы можете стать „дропом“ – пользователем, через чьи счета отмываются деньги, полученные путем киберпреступлений», – призывают специалисты антивирусной компании Panda Software.

Дропами не рождаются, ими становятся, откликнувшись на заманчивое предложение о легкой и непыльной работе за домашним компьютером. Все, что требуется, – это личные данные и номер банковского счета, на который можно получать переводы. Затем дропа просят поместить деньги работодателей на свой счет за небольшой процент от суммы и перевести их затем на другой счет. Вот и все хитрости данной работы. И никто никого не обманывает. Все честно. Работник исправно занимается транзакциями, оставляя на своем счете оговоренный процент.

Однако, когда потом в квартиру счастливчика, приобщившегося к непыльной должности, заявляются люди в форме, тогда и проходит эйфория от легких денег, которые к тому же чаще всего невозможно снять с арестованного счета. Суды, адвокаты отнимают немало нервов, на них уходит большая часть заработанного.

А что говорят специалисты, комментируя подобные случаи?

Рассказывает Виктор Наумов, партнер в сфере ИС, ИТ и массовых коммуникаций юридической фирмы Beiten Burkhardt:

Интернет-пользователи, их счета и действия, выполняемые под влиянием заблуждения, целиком укладываются в очень удачную и удобную схему мошенничества, в том числе и отмывания доходов, полученных преступным путем, И за первое и за второе преступников в мире пытаются карать довольно жестко. В России за данные преступления существует административная и уголовная ответственность. Максимальный предусмотренный в нашем УК РФ срок лишения свободы за такие преступления – 15 лет (ст. 174.1 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») и 10 лет (ст. 174 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем»). За мошенничество также устанавливается срок лишения свободы до 10 лет (ст. 156 УК РФ).

Расследовать преступления, в которых активно используется Сеть, крайне сложно. И в силу электронного характера транзакций, и в силу международного характера отношений, когда в соответствующих схемах участвуют, обычно анонимно, граждане и преступные группы из различных государств. Неслучайно государства сейчас очень активно сотрудничают именно в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов, как на уровне правоохранительных органов, так и в подготовке и принятии специальных международных соглашений.

Получается, народная мудрость про сыр и мышеловку снова оказывается верной. Но возникает логичный вопрос: как бороться с организаторами таких схем отмывания денег? Ведь не секрет, что существуют целые сайты, предлагающие поработать дропом, да и почти на каждый электронный почтовый ящик приходят предложения подобного толка.

На этот вопрос специалисты ответить затрудняются, и все выливается в ту же банальную фразу: «Бороться с такими преступлениями очень и очень сложно».

По словам Луиса Корронса, директора лаборатории PandaLabs:

Отмывание денег для кибермошенников может иметь серьезные последствия для пользователей. Помните о том, что «дроп» во всех отношениях является козлом отпущения. Он отмывает доходы интернет-преступников, что является уголовно наказуемым действием.

Но если здесь есть возможность по переводам отследить преступников и все же хоть кого-то покарать длинными руками Фемиды, то ситуация с игорным бизнесом, тем более в Сети, по оценкам специалистов, безнадежная. Если получается предотвратить или хотя бы узнать всего лишь о 3% таких операций, полиция считает, что она не зря ела свой хлеб на протяжении целого года.

Интернет-казино и отмывка денег через них

Задача любого престижного казино – создать ситуацию, при которой люди будут выигрывать. Чем больше человек станет выигрывать, тем больше он проиграет.

Интернет-казино – относительно молодой вид бизнеса, но по оборотам уже очень и очень серьезный. По словам независимых экспертов, 2 тысячи виртуальных рулеток приносят в год 4 миллиарда долларов чистого дохода.

Так получилось, что игорный бизнес издревле был самым криминализированным в мире, поэтому в США и приняли ряд законов, после которых незадачливым владельцам виртуального игрового пространства пришлось податься в офшорные зоны государств Карибского бассейна. Несмотря на такие перипетии, большинство игроков и, судя по всему, владельцев – по-прежнему граждане Штатов. Но американские власти не унимаются и пытаются-таки подловить виртуальных банкометов, в результате чего нелегалы вынуждены раз за разом искать новый плацдарм для своей деятельности.

В свете таких событий Россия – идеальный вариант. Даже по тем простым причинам, что в этой стране и реальные виды такого бизнеса никак не регулируются, а что уж говорить о вымышленном пространстве? Поэтому есть риск, что пятое измерение станет всемирной прачечной, где отмываются деньги, идущие, по мнению американских чиновников, на финансирование терроризма, экстремизма и организованной преступности. Отсутствие продуманной законодательной базы мешает и легальному развитию интернет-бизнеса в России.

Раймонд Кулл, Джордж Смайлс, юристы Министерства юстиции США, на пресс-конференции, посвященной игорному бизнесу, рассказывают о причине запрета интернет-казино в США:

Прежде чем принять данный закон, правительство США ознакомилось с деятельностью специализированных сайтов азартных игр на территории Америки, посетителем которых мог стать абсолютно любой пользователь сети Интернет. Закон о запрете онлайновых казино одобрил комитет конгресса. И эта поправка была внесена в закон 1961 года, запрещающий казино, где ставки можно делать удаленно, не проживая в том штате, на чьей территории находится игорное заведение. В результате был введен запрет на использование Сети в деловых целях. Хотя, если быть точным, на легальный бизнес никто не покушается. Властей, как и обычных граждан, волновал лишь один аспект – игорные заведения.

Причина принятия закона проста. Азартные игры такого рода, проходящие в Сети, наносят непоправимый ущерб для экономики страны, пробивая в ней серьезную брешь и мешая развитию Америки.

Такой вывод сделали в результате исследования, проведенного специальной комиссией. Оказалось, что большинство онлайн-казино напрямую связаны с организованной преступностью. Далее, чтобы попытать удачу в виртуальном казино, даже не приходится выходить из дома или уходить с работы, а значит, невозможно проконтролировать, кто зарегистрировался в качестве игрока. И ставку может сделать даже несовершеннолетний.

Справка: для регистрации в интернет-казино достаточно открыть лицевой счет, не указывая возраст, пол, страну проживания.

Поэтому подобное положение дел способствует легализации средств, полученных в результате преступной деятельности. Здесь же можно отмыть грязные деньги и скрыть следы преступлений, связанных с электронным мошенничеством, кражей и подделкой кредитных карт.

Так как большинство игроков виртуальных игорных домов проживает в США, то федеральный закон предъявляет определенные требования к хозяевам интернет-казино, а также к банкам, работающим с такого рода бизнесменами, при всем этом по всей строгости закона не придется отвечать обычным среднестатистическим американцам – карательные санкции применяются против банков. Наше Министерство юстиции по возможности пытается предупредить незаконные денежные операции в киберпространстве, и лишь в случае злостных нарушений виновные предстают перед судом и штрафуются немалыми суммами.

Надо отметить порядочность наших банковских учреждений, которые добровольно пошли на этот шаг и взяли на себя почти всю ответственность за ограничение незаконной деловой деятельности своих протеже.

Однако в последнее время все чаще раздаются ноты протеста от организации ВТО, к которым мы, конечно же, прислушиваемся, но твердой почвы они под собой не имеют. Ведь виртуальные азартные игры не имеют ни малейшего отношения к торговле и соответственно не могут регулироваться положениями ВТО.

Россия, как обычно, не готова и не может адекватно прореагировать на тот факт, что в зоне «RU» появилось множество сайтов, предлагающих сыграть с «однорукими бандитами» или в виртуальную рулетку.

Мнение российского эксперта в развитии игорного бизнеса Егора Любимова:

У нас в России существует ассоциация развития игорного бизнеса в Интернете, официально зародившаяся в 2002 году. К чести развлекательно-информационного портала «Шанс. ru», как только они создали проект с действующими игровыми автоматами, букмекерскими конторами и тотализатором, то сразу же обратились к букве закона. На протяжении нескольких лет «Шанс. ru» подготавливал законопроект о виртуальных игорных заведениях, однако он так и не дошел до третьего чтения, и в чем причина этого, не знает ни один здравомыслящий человек. Однако организаторы «Шанс. ru», несмотря на то что могли обойтись без правового фундамента, все же оформили свое заведение как обычное игорное. Но обычное заведение и онлайн-казино – море и земля. В итоге получается, что для того, чтобы открыть казино в виртуальном мире, никакой правовой основы не нужно. Поэтому проекты различных аферистов и плодятся, как грибы после летнего дождя. Поэтому наши, российские, деньги и утекают в другие страны, в тот же офшор. К тем же американским бизнесменам, которых из родной страны выгнали за связь с криминалитетом, и теперь они закрепляют позиции у нас. И ведь вся их преступная деятельность очевидна: они не платят налоги, они вывозят капитал, что мог бы оставаться в России и работать на Россию. Америка действительно великая страна, она богаче нас в несколько раз. Свои деньги она умеет считать хорошо. И именно поэтому руководство страны сразу поняло, как подорвет экономику бесконтрольный виртуальный азартный бизнес.

Действительно, игорный бизнес, несмотря ни на что, – отличное пополнение в бюджет страны. Конечно, точных данных по суммам, проходящим через онлайн-казино, нет, однако примерные цифры можно предположить.

Как сообщили СМИ:

Основатель известной системы онлайн-платежей NETeller Стивен Эрик Лоуренс (Stephen Eric Lawrence) признал себя виновным в причастности к сомнительным денежным переводам, проводимым через NETeller игроками интернет-казино. Напомним, что в январе 2007 года власти США арестовали двух основателей компании NETeller по обвинению в отмывании нелегальных доходов онлайн-казино, исчисляемых миллиардами долларов. Сразу после ареста Лоуренса и Лефевра система NETeller отказалась от двух третей своих активов. Платежная система все это время в основном обслуживала транзакции игроков онлайн-казино, и после того как виртуальные игровые заведения в США оказались с октября 2006 года вне закона, NETeller фактически ушла с рынка. Семнадцатого января все операции системы на территории США были прекращены. До сих пор фонды системы NETeller заморожены. Признавшему себя виновным Стивену Эрику Лоуренсу грозят пять лет тюремного заключения. Другой соучредитель и бывший глава NETeller, Джон Дэвид Лефевр (John David Lefebvre), также находящийся под следствием с аналогичным обвинением, пока ожидает решения американского суда.

Судя по этим данным, эксперты предполагают, что только одни виртуальные рулетки приносят ежегодный доход от 200 до 500 миллионов рублей в год. В результате бюджет России теряет от 125 до 300 миллионов рублей. Законы же государства не только не рассматриваются и не дорабатываются – нет даже проектов, которые отвечали бы требованиям времени. Поэтому Россия в скором времени превратится в одну большую стиральную машину для отмывки грязных денег всего мира.

Постираться не желаете?

Законодательные власти штата Невада вновь рассматривают принятие нового закона о нарушениях в игорном бизнесе, а именно «отмывание» денег в казино Америки. Такая известная корпорация, как Park Place Entertainment Corp, уже готова заплатить контрибуцию в размере 75 000 долларов за неправильное ведение операций с наличностью в своих игорных заведениях. В ходе расследования были раскрыты злоупотребления с финансовой документацией, когда внесенные деньги не учитывались в отчетах. Одновременно возбуждено уголовное дело против еще двух игорных компаний: MGM Mirage и Station Casinos.

Как считают власти, дело не в обычной халатности служащих, но в реальной отмывке денежных средств.

Издавна известно: все простое – всегда надежное. Так и игорный бизнес, являясь самым простым способом легализации незаконных денежных средств, не поменял традиций за столетия своего существования. И даже завоевание трехмерного пространства виртуального мира не принесло никаких новшеств в эту схему:

Желающий «постирать» деньги вступает в сговор с администрацией или владельцем казино и вносит определенную сумму, которая не учитывается в бухгалтерии. За определенную сумму, нередко доходящую до 30%, деньги возвращаются владельцу за столом под зеленым сукном уже чистыми, как выигрыш. Теперь он может тратить их по своему разумению, не опасаясь властей, и в декларации отмечать эти деньги как подарок судьбы, что не является криминальным источником.

Конечно, у обладателя грязных денег есть риск столкнуться с мошенничеством, а еще хуже – с «подставой», когда факт передачи и ведения переговоров зафиксируют и передадут в соответствующие органы. Однако эти опасности не пугают тех, кто пытается легализовать неправедно нажитое добро. С такой же проблемой «подсадных уток» сталкиваются и соглашающиеся помочь в отмывке. Ведь в последнее время полиция часто проводила подобные операции, они-то и выявили множество нечистых на руку администраторов и владельцев развлекательных заведений.

Если реальный мир диктует свои законы – здесь есть полиция, здесь есть бухгалтерия с ее четкой фиксацией перемещений денег, то онлайн-казино не подконтрольны и не прозрачны для властей.

Специалисты по борьбе с экономическими преступлениями решили всерьез заняться проблемой «стирки через Интернет». Каково же было их изумление, когда оказалось, что на некоторых сайтах размещена информация о предложении услуг по отмывке денег.

Речь шла о самой простейшей схеме, когда владелец суммы помещает ее на счет казино и она возвращается обратно хозяину в виде выигрыша, с удержанием оговоренного процента за услугу. И, судя по обновлениям сетевых ресурсов, эти конторы не только существовали довольно продолжительное время, но и процветали. По высказываниям в «закрытом» форуме, на который можно было попасть, зарегистрировавшись как пользователь сайта, услугами фирмы воспользовался не один десяток человек.

Владельцы виртуальной стиральной машины откликнулись на слезный «призыв» правоохранительных органов: мол, требуется срочная отмывка большого количества зелененьких. Но узнав, что деньги реальные, то есть бумажные, сначала отказались участвовать в легализации и лишь в процессе переговоров, когда комиссия за помощь повысилась до 50%, учредители согласились на встречу, дав номер телефона. В итоге тщательно спланированной операции задержали… нет, вовсе не бандита, а пришедшего на встречу нелегала, гражданина сопредельного государства. Он, естественно, даже не представлял, во что его вовлекли теневые пройдохи, ведь в договоре при получении аванса в 50 долларов речь шла всего-навсего о курьерской работе.

Это обычная и вполне знакомая большинству подпольная жизнь казино. Но банальной отмывкой дело не заканчивается.

Аналитик центра борьбы с теневым денежным оборотом Джон Смит комментирует:

В последнее время благодаря сети Интернет можно отследить крупные денежные перемещения, а связывая их с той или иной криминальной деятельностью в мире, можно отметить закономерность. Одновременно с громкими преступлениями неожиданно появляются новые «везунчики», выигрывающее крупные суммы в онлайн-казино, которые чаще базируются в офшоре. Мы предполагаем, что через виртуальный мир происходит оплата услуг исполнителей различных акций, а при сегодняшнем положении на международной арене заказчику не нужно даже встречаться с работником для передачи денег. В результате таких «выигрышей» участники неправомерного процесса убивают одним выстрелом двух зайцев: не пересекаются в реальном мире, поэтому криминальные связи отследить почти невозможно, и превращают грязные деньги в чистые, которыми можно пользоваться невозбранно, не опасаясь ответственности.

Справка: Открыть виртуальное казино, особенно в таких странах, как Россия, можно без лицензии, без уплаты налогов. Даже на бесплатном «хостинге» (то есть вам не требуется платить за размещение своей интернет-страницы) очень легко установить несколько программ – игровых автоматов.

Справиться с этим явлением без четкой правовой базы относительно виртуального пространства, по словам правоохранительных органов, невозможно. Юристы не могут квалифицировать трехмерный мир, который давно уже превратился из обычной библиотеки знаний в среду обитания миллионов людей, а без четкой правовой базы исполнительные органы не способны бороться с преступлениями в должной мере. Пятому измерению нужны повсеместные законы, регулирующие виртуальную деятельность, но это реально лишь при взаимодействии всех государств на планете. А пока тенденции таковы, что в скором времени Интернет окончательно превратится в прибежище террористов и преступников всех мастей.

Я еще раз перечитал свои записи, мне стало ясно, что в газетном объявлении о выигрыше Бэггинс – может, вольно, а может, и невольно – рассказал о возможной отмывке денег или об оплате услуг. Только за что? Какую работу выполнил гражданин из России? Строить смелые версии я пока не решался, так как располагал слишком малым количеством информации.

Телефонный звонок заставил меня отвлечься от мыслей. И начавшая было собираться мозаика сразу рассыпалась, как карточный домик от порыва ветра. Вот так всегда: обычные мелочи вроде «не туда попали» способны влиять на ход событий. Ответив односложными фразами, я вновь принялся обдумывать взаимосвязь газетных объявлений.

Наконец мне удалось добраться до коробки, что целый день благополучно простояла у меня на столе. Блокнот я отложил в сторону, как и конверт с фотографиями, и, кроме кипы накладных, внутри больше ничего не обнаружил. Стараясь не нарушать порядка бумаг, я стал их просматривать. Однако ничего существенного так и не нашел. Открыв блокнот, я понял: сегодня совсем не мой день! В нем не оказалось ни одной связной записи, а только располагались в хаотичном порядке цифры и буквы. Шифр! Но зачем?

Я задумался. Будь Бэггинс обычным законопослушным гражданином, зачем ему шпионские игры? Хм… Неужели я вышел на разведку? Хотя, скорее всего, нет, те действуют иначе. Не скидывал со счетов я и мысли, что этот пройдоха мог оказаться обычным умалишенным. Чтобы хоть немного прояснить ситуацию, я позвонил своему знакомому Лоренцо Робертсу, работающему в транспортной компании, чтобы выяснить, подлинные ли накладные.

– Ну, что ты думаешь? – спросил я при встрече, подождав, пока тот переберет тонкими пальцами документы.

– А что тут думать? Дураку ясно, не все тут чисто, – сказал он, задумчиво откидываясь в кресле.

– Почему? – сам я себе дураком не казался, но, в принципе, мне было плевать, что подумает Лоренцо. Главный закон журналистики: задавай как можно больше вопросов, не боясь прослыть невеждой.

– Дэн, ты с арифметикой дружишь? – раздраженно спросил Робертс и, не дожидаясь моего ответа, продолжил: – Уверен – нет! Да, накладные настоящие, все печати, начиная от транспортных услуг и заканчивая таможенными, – подлинные. Но ты сам подумай головой, сколько будет стоить доставка в Америку десяти тонн мяса из России? И зачем? Закупочная цена… Да даже будь оно бесплатно, его невыгодно везти сюда! Подумай о расходах…

– Тогда что это?

– Скорее всего, контрабанда, причем чего-то действительно стоящего. Хотя еще очень похоже на схему ввоза нелегальных иммигрантов. По-простому, нелегалов. Их доставляют к нам в контейнерах, они плывут на лодках и еще сотнями способов пытаются пробраться в страну. Конечно, проще из Мексики, но там сейчас на границе такой кавардак…

Придя домой, я задумался, вновь рассматривая накладные, рисовал на карте, откуда и куда везли всевозможные непрезентабельные товары. Просмотрел я и собственные записи относительно нелегалов, которые готовил к публикации.

Нелегал – звучит гордо

Проблема нелегальной иммиграции – не просто проблема одной страны, она давно выросла до мирового масштаба. Так получилось, что сегодня весь мир четко поделен на те страны, куда едут, и те, откуда едут. Глобализация жестко связала между собой планету, и экономическая система как единый организм давно сложилась. В ней центром являются сверхдержавы, новейшие империалисты, так называемый золотой миллиард, где царят относительные благополучие и надежность сегодняшнего и завтрашнего дня (США, Западная Европа, Япония). Они процветают за счет жесткой и беспредельной эксплуатации стран третьего мира, выкачивая из них дешевые ресурсы, как природные, так и трудовые. Благодаря этому и становится возможным высокий уровень жизни государств «золотого миллиарда». В результате их экономика стабилизируется и год от года крепнет, создаются новые рабочие места на предприятиях. Но, выжимая все соки из своих сырьевых придатков, богатые государства оставляют население третьего мира в нищете. В итоге многие стремятся выбраться из родной страны, в надежде на лучшее будущее отправляются на поиски – если не счастья, то хотя бы сытости – в благополучные Европу и Америку. Если посмотреть на иммиграционную карту, то становится понятным, что в Россию перебираются из Таджикистана, Азербайджана, Киргизстана, из России – в Западную Европу, африканские народы стремятся в Испанию и Италию, а Англию одолевают Пакистан и Индия.

Глава иммиграционного отдела в США Ральмонд Адамс так комментирует сложившуюся ситуацию:

Поиск лучшей жизни – это в абсолютном большинстве случаев поиск работы. Огромные масштабы безработицы, развал экономики, отсутствие хотя бы намеков на «социальное государство» – повседневная реальность огромного числа стран «периферии».

В сложившейся ситуации люди готовы трудиться на самых низкооплачиваемых работах в благополучных странах, в самых скверных условиях, без каких-либо социальных гарантий, на уровне раба и нелегала, но это лучше, чем умирать от голода на своей родине. Поэтому бороться с явлением миграции невозможно. И на мой взгляд, даже закрытие границы вряд ли сможет помочь, так как нужда делает людей изворотливыми, они все равно будут просачиваться в Соединенные Штаты Америки.

Однако, чтобы легально въехать в благополучную страну, нужно предоставить немало документов, истратить не одну тысячу долларов на оформление всевозможных бумаг, и после всех мытарств по кабинетам чиновников в 90 случаях из 100 власти богатых стран отказывают во въезде неимущим. Итог плачевен. Люди, желающие иммигрировать, толкаемые на этот шаг нищетой и постоянной боязнью за свою семью (так как часто крах экономики сопровождается всевозможными социальными бедствиями, вплоть до постоянного ожидания революции и ее следствия – гражданской войны), стремятся покинуть родину всеми мыслимыми и немыслимыми способами. И вместо посольства порой обращаются к криминальным группировкам за помощью.

Мафия давно уже подмяла под себя столь доходный бизнес. Сегодня, в эпоху компьютерного бума, благодаря сети Интернет ищущие способ перебраться в другую страну могут спокойно найти сайт фирм, предоставляющих такие специфические услуги, как незаконная иммиграция. Так, согласно доверенному источнику, въезд в Соединенные Штаты Америки с помощью таких структур стоит от 8 до 15 тысяч долларов, на другие уголки нашей планеты цена гораздо ниже, но тоже колеблется от 5 до 13 тысяч долларов. Казалось бы, высокие расценки, в которые не входит пакет поддельных документов (что тоже является одним из видов бизнеса теневых организаций), должны останавливать малоимущих. Но они идут на заем, на преступление, лишь бы уехать туда, где можно не ломать голову, как выжить завтра. Мечта же иммигрантов добраться до страны великих возможностей заставляет их мириться с бесчеловечным отношением мафии.

Строптивых переселенцев избивают, наиболее красивых женщин насилуют, кроме того, не все выносят дорогу, ведь зачастую людей везут, словно стадо, в металлических контейнерах, предназначенных для перевозки грузов, поэтому многие не добираются до заветной страны. Но и для тех, кто смог вытерпеть все тяготы нелегкого пути, после пересечения границы беды не заканчиваются. Так как их ожидает 14-часовой рабочий день, живут они чаще всего в комнатах по 10—15 человек, к тому же в постоянном страхе перед работодателем (боязнь, что он окажется нечистым на руку и не заплатит за проделанную работу даже мизерные деньги), перед властями, ведь проверка может нагрянуть в любой момент, а за ней последует депортация, а значит, деньги на дорогу были потрачены впустую. Мафия тоже не оставляет в покое обратившихся к ней за помощью и часто вымогает часть суммы, заработанной буквально потом и кровью; еще процветает практика собирать дань из двух рук: от работодателя и нелегальных иммигрантов.

Можно заплатить за незаконную иммиграцию и в итоге оказаться жертвой афериста.

Так, СМИ писали о случае с предприимчивым гражданином:

Было предъявлено обвинительное заключение по делу 34-летнего Клайва Левитина из Натании. Он обвиняется в том, что получал тысячи долларов от семей, желавших эмигрировать в Швецию. Вновь прибывших он просто оставлял в местном полицейском участке. Шведские правоохранительные органы доставляли «эмигрантов» в лагерь беженцев, а затем депортировали в Израиль. Пострадавшие сообщили, что пользовались «услугами» некой компании «Телекав», филиалы которой находились в Натании и Тель-Авиве. Соответствующая реклама печаталась в русскоязычной газете – речь шла об эмиграции в Швецию, предоставлении жилплощади, социальных условий и постоянной работы. Согласно обвинительному заключению, владельцы компании, уехавшие из Израиля, являлись сообщниками Левитина. Все желающие эмигрировать в Швецию были выходцами из стран СНГ. Каждая семья подписала контракт и заплатила 6000 долларов за помощь в получении статуса беженца. В одном из случаев «клиенты» компании заплатили 12 000 долларов, включая стоимость авиабилетов. Накануне вылета Левитин позвонил им и сообщил, что попасть в Швецию прямым рейсом сейчас нельзя и лететь придется через Данию. Там семью встретила некая Рита, которую Левитин представил как служащую в Управлении по делам иммиграции. Семья передала мошеннику еще 24 000 долларов, и тот обещал сохранить эти деньги у себя, поскольку в случае обнаружения столь крупной суммы «беженцы» могли лишиться шведской «корзины абсорбции». Левитин оставил своих клиентов в полицейском участке в Швеции. Семью выслали в Данию. Когда потерпевшие захотели вернуться в Израиль, выяснилось, что их авиабилеты поддельные. Левитин обвиняется еще в нескольких аналогичных мошенничествах, когда пострадали семьи из Бат-Яма и Ришон-ле-Циона. Из прокуратуры передали, что обвиняемый находится под условным арестом в связи с подобными преступлениями.

Сами же фирмы, осуществляющие реальную помощь в незаконной иммиграции, предостерегают доверчивых беглецов:

В Интернете в последнее время появилось множество сайтов по иммиграции в Канаду, Скандинавию (Швецию, Норвегию, Финляндию), европейские страны, страны Латинской Америки, в частности в Эквадор. Причем все электронные страницы похожи друг на друга, как братья-близнецы, на них даже встречаются одни и те же орфографические ошибки, словно писал человек, не владеющий в должной мере русским языком, что заставляет поверить в его «благородное происхождение». Эти фирмы предлагают всевозможные консультации, встречу в аэропорту и многие другие услуги, но, чтобы доказать серьезность намерений, нужно внести предоплату, как правило, от 300 до 1500 долларов. Будьте бдительны, за этими невинными строками скрывается обман, рассчитанный на легковерных граждан. Если вы все же решили воспользоваться их услугами, то хотя бы, если указан адрес, напишите на него, если телефон – позвоните, иначе вы рискуете остаться и без денег, и без обещанных заграничных райских кущ.

Видя столь безрадостную картину, можно задать вопрос: так все же почему люди стремятся уехать всеми возможными способами за рубеж? Что заставляет их вносить деньги, причем немалые, за собственное рабство? Жестокий в своей прозаичности ответ – жизнь.

Как заявил представитель спецслужбы, пожелавший остаться неизвестным:

Денежным стержнем и костяком иммиграционной мафии, как ни обидно это признавать, являются именно средства, получаемые от хороших, честных, умных, законопослушных, трудолюбивых людей. Они действительно вынуждены искать лучшей доли. Но как раз на их средства стало возможным создать разветвленную сеть иммиграционных преступных групп, которые, в свою очередь, используют обывателей в качестве дойных коров. Кроме того, ни для кого не секрет, что иммиграционная мафия получает деньги и от нечистых на руку работодателей, готовых платить за дешевую рабочую силу «процент» ее поставщикам.

Методы эксплуатирования нищих стран третьего мира сильными и богатыми государствами не меняются. Поэтому год от года только увеличивается приток денег в теневую экономику от желающих иммигрировать. Согласно официальным цифрам, он составляет ни много ни мало, а 0,5% от ежегодного оборота грязных денег, что приблизительно равняется сумме в 1,5 триллиона долларов.

Немаловажно и то, что в благополучные страны по нелегальным схемам въезжают кроме обычных работяг всевозможные преступники. Так, по данным США, в теракте 11 сентября участвовало несколько нелегалов, да и в 40% других неправомерных действий виноваты именно выходцы из других стран, проживающие инкогнито или под чужими фамилиями.

На почве вражды между законопослушными гражданами и нелегальными жителями часто строят свои предвыборные кампании откровенно националистические партии, что тоже вносит свою лепту в статистику преступлений: избиения, убийства, изнасилования, совершенные из национальной неприязни, и это далеко не полный перечень.

Неужели Бэггинс вышел на преступную группу, занимающуюся именно перевозкой нелегальных эмигрантов? Причем тогда тут выигрыш в интернет-казино? Отмывка средств, полученных от иммигрантов? А пожар в психбольнице? Каким-то боком сюда затесался еще и врач редкой специализации, он же жертва злоумышленников… Но почему злодеи не взяли ни денег, ни украшений? И вообще, разве нормальные врачи носят с собой такие деньги? Тем более что мы не в каменном веке живем – давно существуют те же кредитные карты, если задумал купить что-то дорогое, давно не нужно подвергать свою жизнь опасности, нося в карманах крупные суммы: достаточно выписать чек или получить наличность в банкомате. Конечно, не стоит списывать со счетов обычное хулиганство. Но…

Я чувствовал, что нащупал ниточку, тонкую ниточку, ведущую к пониманию истинного положения дел, скрывающегося под нагромождением бессмысленной на первый взгляд информации. Но связующие звенья между столь непохожими событиями, произошедшими в совершенно разных местах, были пока зыбки и эфемерны. Для анализа ситуации мне необходимо больше данных. Тут я вспомнил о письме Алексея Круглова, который в нападении на врача-трансплантолога сразу почуял неладное. Закурив, я принялся изучать материалы, пришедшие от него на мою электронную почту.

Почем почечки?

«Дэн, я сразу понял, что дело с Михаэлем Склисовским грязное и тут замешано нечто большее, нежели обычное хулиганство. Так получилось, что я сразу же связал этот случай с задержанием подозреваемого в незаконной трансплантации органов гражданина Израиля Говарда Зиса. И как только я заикнулся об этом вслух, последовали угрожающие звонки, поэтому я был вынужден бросить все, точнее, передать тебе. Может, ты найдешь мои заметки интересными и они помогут тебе в работе».

Материалы, присланные во вложении к письму, поражали. Оказалось, зря я никогда не интересовался вопросами медицины…

В настоящее время никого уже не удивишь заголовком: «Незаконная трансплантация органов».

Начальник управления по борьбе с торговлей людьми Управления МВД заявил в своем интервью:

Для кого-то это боль, страх, для многих «нелюдей» это – всего лишь бизнес. Ежегодно вскрывается около тысячи преступлений подобного рода, но это всего лишь верхушка айсберга. Скорее всего, правы те, кто считает, что цифра совершающихся правонарушений в десять, а то и в пятнадцать раз больше, нежели официальная.

Справка. Трансплантация – в медицине пересадка какого-либо органа или ткани, например почки, сердца, печени, легкого, костного мозга, стволовых гемопоэтических клеток.