Русская мафия. Идеальная машина для стирки грязных денег Перцефф Дэн
1. Организация Абу Нидаля (Палестина).
2. Группа Абу Сайяф (Филиппины).
3. Бригады мучеников аль-Акса (Палестина).
4. Ансар аль-Ислам (Иракский Курдистан).
5. Вооруженная исламская группа (Алжир).
6. Асбат аль-Ансар (Ливан).
7. Аум Синрикё (Япония).
8. ЭТА (Испания).
9. Коммунистическая партия Филиппин / Новая народная армия (Филиппины).
10. Ирландская республиканская армия продолжения (Continuity IRA) (Северная Ирландия).
11. Гамаа Исламия (Египет).
12. Хамас (Палестина).
13. Хараккат уль-Муджахидин (Пакистан).
14. Хезболла (Ливан).
15. Исламский Джихад.
16. Исламское движение Узбекистана (Узбекистан).
17. Джейш-э-Мохаммед (Пакистан).
18. Джемаа Исламия (Юго-Восточная Азия).
19. Аль-Джихад (Египетский Исламский Джихад).
20. Кахане Хай и Ках (Израиль).
21. Конгра-Гел (бывшая Рабочая партия Курдистана).
22. Лашкар-И-Тайба (Кашмир).
23. Лашкар и Джангви (Пакистан).
24. Тигры освобождения Тамил Илама (Шри-Ланка).
25. Ливийская исламская вооруженная группа (Ливия).
26. Марокканский исламский боевой фронт (Марокко).
27. Муджахеддин-э-Хальк (Иран).
28. Национальная освободительная армия (ELN, Колумбия).
29. Палестинский фронт освобождения.
30. Палестинский Исламский джихад.
31. Народный фронт освобождения Палестины.
32. Народный фронт освобождения Палестины – Главное командование.
33. «Аль-Каида» (Пакистан).
34. Подлинная (Real) Ирландская республиканская армия (Северная Ирландия).
35. Революционные Вооруженные силы Колумбии.
36. Революционные ячейки (бывшая ЭЛА) (Греция).
37. Революционная организация 17 Ноября (Греция).
38. Революционная народная освободительная партия / Фронт (Турция).
39. Салафистская группа борьбы и призыва (Алжир).
40. Сендеро Луминосо (Перу).
41. Танзим Каида-т аль-Джихад фи Биляд ар-Рафидейн («Аль-Каида» в Ираке).
42. Объединенные силы самообороны Колумбии.
Видя столь многочисленный список, зная, что только у «Аль-Каиды» сотни тысяч последователей, можно предполагать, что мировому сообществу противостоит сильная, разветвленная, мобильная организация, с которой вряд ли можно бороться с позиции слепой и дурной силы. Об этом упоминается во многих трудах ведущих аналитиков сегодняшнего дня, и они хором говорят, что возникает тенденция зарождения нового сообщества, трансформирующегося с глобализацией мира в отдельную структуру.
Глава 2.
Миф неДревней Греции
В последнее время сложилось мнение, что именно деньги, как русской мафии, так и других теневых дельцов, поддерживают мировой терроризм. Однако попробуем проанализировать ситуацию, отталкиваясь от того факта, что на самом деле такой крупнейший теракт на территории США, как совершенный 11 сентября, обошелся террористам, по проверенным источникам, всего лишь в полмиллиона долларов.
Джордж Смит, финансовый аналитик, говорит так:
Для проведения террористических акций те гигантские теневые суммы, на которые указывают так называемые борцы с терроризмом, вовсе не требуются. И представители спецслужб противоречат сами себе, ведь, согласно их данным, для террористического акта средних разрушительных масштабов достаточно суммы в 10 тысяч долларов США, а в мировом циркулировании нелегальных доходов суммы выше на несколько порядков.
Представьте, что бы произошло, если бы действительно хотя бы половина грязных денег шла в помощь экстремистам, а это, смею заметить, полтриллиона долларов. Весь мир бы просто погряз в насилии!
На самом деле проблема отмывания денег и финансирование террористов – это совершенно разные вещи. Ведь не секрет, что большинство западных стран на уровне правительства участвует в создании офшорных механизмов, а значит, напрямую контролирует процесс отмывания денег. А если учесть, что протеже руководителей США, то есть злополучный «Бэнк оф Нью-Йорк», имеет по всему миру филиалы в офшорных зонах, то напрашивается вывод, что именно США и спонсируют мировой терроризм.
Так ли это? Конечно нет! Значит, доказывая от противного, с помощью простых доводов мы пришли к заключению, что финансирование террористов и отмывание денег – разные проблемы. Для чего я говорю об этом постоянно? Врага нужно знать в лицо и разить именно врага, а не его соседа. Ведь что получается? Тратятся миллионы долларов на исследования, как можно противостоять терроризму, а на самом деле проблема звучит несколько иначе.
Что и почему приводит к проявлению экстремистов? Виноваты ли в этом преступные доходы? Безусловно, доля участия теневых капиталов в этом процессе есть. Но говорить, что только грязные деньги повинны в терроризме, – то же, что обвинить продавца хозяйственного магазина, который продал нож для разделки мяса, в соучастии в убийстве, совершенным этим ножом. Перефразирую: виноват продавец или наличность?
По мнению чиновников, простым гражданам нужно привыкнуть к террору, ведь все школы в стране не защитишь, в каждый магазин не загонишь по взводу полицейских, а станции метро не заполнить сотрудниками в штатском. Поэтому внушается мысль, что не стоит задумываться о проблеме возникновения терроризма и о путях ее решения, а воспринимать происходящее как данность. И жить все время в страхе: на кого сегодня Бог пошлет?
И все же постараемся разобраться в вопросе: взаимосвязаны или нет преступность и террористические организации? И реально ли утверждение, что именно грязные деньги идут на осуществление террористических актов?
Как говорят специалисты по борьбе с преступностью, слияние криминалитета и террористических организаций произошло в 90-х годах прошлого столетия.
А. И. Кононов указывает на следующие причины этого процесса:
Во-первых, лидеры и участники организованной преступности заинтересованы в расширении терроризма как социального явления, сопутствующего ей. Во-вторых, организованная преступность, создавая систему собственной безопасности, в качестве ее элемента предусматривает террористические формирования. В-третьих, лидеры организованной преступности, обеспечивая себе идеологическое прикрытие, проводят политику, направленную на организацию масштабной кампании и подрывных действий против власти и правоохранительных органов, то есть парализуют их возможности.
Однако все же попробуем провести линию между террористами и преступниками, использующими методы террора для извлечения прибыли (к примеру, маскировка преступления). Террористические организации в своей основе – это организации с четкой идеей, пусть противоречащей закону и уложениям нормального социума, но с идеями. Их воплощения они и добиваются, применяя политику устрашения. Но что заставляет борцов за идею прибегать к помощи обычных преступников?
– Во-первых, операционные потребности, касающиеся ежедневных расходов и выплат.
– Во-вторых, организационные потребности, касающиеся приобретения оружия, сбора информации, привлечения новых членов, построения и поддержания иерархической структуры, выплаты вознаграждения членам организации, финансовой помощи семьям погибших террористов, что опять же дополнительно привлекает новых членов в организации экстремистского толка.
На основании источника финансирования по отношению к правовым нормам государства их можно разделить на две группы: легальные и нелегальные.
Справка. Легальные источники финансирования террористических организаций – это, например, получение дохода от законной предпринимательской деятельности, инвестиционной деятельности.
Нелегальные источники финансирования – получение средств осуществляется путем совершения уголовно наказуемых деяний.
Но это формальное разделение способов финансирования, существующее для отличия их между собой. Согласно букве закона, любая финансовая помощь таким организациям уголовно наказуема и рассматривается как пособничество терроризму.
То есть из этих данных можно сделать вывод, что вряд ли, перекрыв поток грязных денег, есть шанс избежать террористических актов. Бороться нужно именно с финансированием терроризма, а не с мифической проблемой грязных денег и их грандиозной подпиткой мирового зла.
Так, Маршал Сименс, специалист по политико-экономическому анализу, замечает:
На самом деле, говоря о потоках грязных денег и терроризме, правительство США преследует одну цель: укрепление собственных позиций на мировом рынке, так как более действенного способа давления на другие государства не существует. Ведь, сделав «корнем зла» теневую экономику, пособниками терроризма автоматически оказываются страны, включенные в черные списки международной организацией по борьбе с отмыванием грязных денег – FATF, что позволяет применять к «нашкодившим» квоты. И если теракт 11 сентября стоил всего лишь 500 тысяч долларов США, то с уверенностью можно сказать, что такие деньги можно отыскать и без тени. Этими деньгами способны стать вполне законные, то есть, к примеру, полученные от торговли нефтью на мировом рынке. Здесь следует учесть, что у сочувствующих «Аль-Каиде» как раз есть нефтяные вышки. И они вполне законно продают добытые ископаемые.
Но… Я повторюсь, но почему-то проблема экономической заинтересованности членов террористических организаций почти не вспоминается, а в последнее время часто звучит лозунг, кстати справедливый, что нищета порождает терроризм. И в итоге сама система порождает террор как единственный возможный способ противостояния могуществу сверхдержав. Значит, для решения этой проблемы недостаточно перекрыть крупные сомнительные денежные переводы, так как человек, живущий на 10 долларов полгода, за 1000 долларов, полученную его семьей, готов идти на смерть.
Поэтому главное – это поиск компромиссов. Хотя утверждение, что идти на уступки террористам нельзя, актуально, но, оговариваюсь, лишь для отдельных групп, которые преследуют чаще собственные цели, иногда даже корыстные. И совсем другая проблема – это уровень жизни в отдельно взятом государстве, низкий из-за выкачивания всех соков государствами «золотого миллиарда».
Чем берут организаторы? Рядовым террористам платят ежемесячную зарплату, поэтому не удивительно, что их ряды растут день ото дня. Семья убитого экстремиста или подорвавшего себя смертника получает обязательную денежную компенсацию. Важно обратить внимание на то, что маргинальность склонных к терроризму людей понимается очень широко и переживается ими как фрустрация личностных, экономических или политических нужд, как реакция на неудачи, то есть базируется на разных национальных, экономических, статусных основаниях.
Профессор истории Ирвин Фростер комментирует:
Когда Испания вывела войска из Ирака, по логике профессиональных борцов с терроризмом, миролюбивая политика Испании должна была спровоцировать волну убийств и взрывов в других европейских странах, особенно в тех, что участвуют в оккупации Ирака. Но произошло противоположное. В Европе стало спокойнее (кстати, в Северной Ирландии террор тоже пошел на убыль после того, как всерьез начались поиски компромисса).
Взрывы в Испании произошли на фоне подъема антивоенного движения. Социалисты тогда укрепляли свои позиции, обещая уйти из Ирака. Логично предположить, что после взрыва испанцы осознают необходимость и важность борьбы с терроризмом, сплотятся вокруг правительства и поддержат продолжение войны. Но напротив, антивоенные настроения усилились, социалисты победили, войска были отозваны. Похоже, для тех, кто стоял за подрывниками, это оказалось неприятным сюрпризом. Активность террористов резко пошла на спад. Вывод: разрешение конфликтов не является «уступкой террору», оно представляет собой единственно эффективный способ борьбы с ним.
Я даже поцокал языком – странный вывод напрашивался из всего вышесказанного. Выходит, террор не просто следствие, что известно даже ребенку, но орудие в руках сильных мира сего. И получается, что не всегда за терроризмом стоят грязные деньги, – чаще как раз чистые и есть источник зла.
Я включил телефон и увидел несколько непринятых звонков, но номера не высветились. Поэтому я набрал по памяти номер Уильяма Флобера, бывшего сотрудника ЦРУ, помогавшего мне упрятать за решетку одного влиятельного конгрессмена. Пришлось долго ждать, пока на том конце кто-нибудь возьмет трубку. Затем вкрадчивый голос произнес, чуть растягивая на южный манер слова.
– Я слушаю.
Меня Флобер узнал сразу, поэтому мы с ним договорились о встрече у него дома. Мне предстояло проделать путь в сто пятьдесят миль, поэтому я, не откладывая на завтра то, что можно сделать сегодня, через час уже взял напрокат додж, в меру целый и в меру новый.
…Флобер владел собственной землей возле самого леса, территория вокруг дома отлично просматривалась со всех сторон. Еще в первый мой визит к нему он хвастался, что если что-либо случится, то с крыши дома можно вести круговую оборону. И там у него якобы даже оборудована огневая точка. Конечно, я тогда посмотрел на все это как на чудачества замученного манией преследования человека, но сегодня его меры предосторожности, вплоть до замаскированных телекамер, не выглядели чрезмерными.
Едва подъехав к дому, я увидел, как гаражные двери медленно поползли вверх, и понял, что таким образом хозяин приглашает меня в дом. Я заехал внутрь. Ворота сразу же стали закрываться, и уже через несколько секунд я оказался в кромешной тьме. Затем вспыхнул яркий свет. Флобер, довольно улыбаясь, вышел с карабином из-за металлической двери. Поздоровавшись, мы прошли внутрь дома.
Я рассказал ему все, что знал, за чашкой кофе, точнее, за несколькими кофейниками, он не перебивал, только слушал. Закончил говорить я уже почти в три ночи.
– Ложись спать, – кивнул он в сторону лестницы, ведущей на второй этаж, где находилась комната для гостей. – Дай мне свой телефон. Как проснешься, что-нибудь и придумаем, а пока мне нужно посмотреть некоторые материалы.
С этими словами он пошел в свой кабинет, не забыв прихватить все мои находки. Я со спокойным сердцем лег спать. Если Флобер заинтересовался, он поможет.
Глава 3.
Пособники террора
Если мы не станем воевать с террористами по всему миру, террористы всего мира перенесут войну на нашу территорию. Экстремисты считают, что убивать призывает их сам Господь Бог… Абсурдные предположения, что их можно попросту игнорировать и таким образом умиротворить, – не что иное, как полнейшая глупость.
Ралф Питерс
Я проснулся в полдень. Спустившись на кухню, я первым делом налил себе кофе и закурил. Минут через пять показался Флобер.
– Пошли в кабинет, – пригласил он меня. Здесь ничего не изменилось с моего прошлого визита: сваленные прямо на пол книги и журналы, все тот же десяток мониторов, мощнейший компьютер да огромный стол, тонущий под грудой бумаг. Бесцеремонно сбросив с кресла на пол какие-то свертки, я уселся напротив Флобера и стал ждать, что он скажет.
– В грязную ты вляпался историю! – выдохнул бывший агент ЦРУ. Я не стал оправдываться, просто пожал плечами: мы не маленькие дети, и каждый живет так, как живет.
– Что же, похоже, твой Бэггинс – не кто иной, как сотрудник спецслужб. Пока я не выяснил каких, но все же почерк знакомый. Похоже на британских дуболомов – чего-чего, а МИ-6 всегда недоставало профессионализма. Благо, распался СССР и им удалось все же переманить несколько специалистов из КГБ.
Но дело не в этом. На мой взгляд, работая под прикрытием, он расследовал возможные пути финансирования террористических групп. Газета служила связующим звеном – несмотря на кажущуюся глупость такого хода, в наш век цифровых коммуникаций это порой самый лучший и конфиденциальный способ связи между агентами. Но похоже, он наткнулся на что-то более важное, что заставило его срочно писать почти открытым текстом в газете «Криминальные новости», на что его коллегам стоит обратить самое пристальное внимание. Поэтому он засветился. Поэтому и погиб. Видимо, информация, которую он передал, оказалась важнее его жизни. Ты шел по правильному пути и даже без начальных источников информации все же провел гигантскую работу. Я тут посидел за своим компьютером – а доступ ко многим бывшим секретным базам данных у меня сохранился, – нашел немало фактов, свидетельствующих о твоей правоте. Одно только у меня вызывает непонимание: что скрывается под перевозкой через границу различных товаров? Что это не иммигранты, ты уже понял и без меня. Но везде фигурируют грязные деньги.
– Может, это терроризм? – перебил я Флобера. – Ведь многие косвенные улики говорят именно о нем? И Бэггинс нашел именно их поток, вливающийся в отмывочный цех как офшоров, так и Запада…
– Глупости. С тем же успехом можно бороться с тем, что деньги снимаются со счетов. Почему никто не задает вопрос: часто ли «белые» деньги становятся причиной теракта? Еще как часто, и это заметно на примере бен Ладена, причем выпестовали его мы сами, на собственные чистые деньги. Ежегодно в мире самые большие суммы грязных денег вкладываются в недвижимость, в строительные компании. Вот и возникает вопрос: «А зачем террористам превращать их черные капиталы в светлые с последующим уходом в тень?» То есть что мы имеем? Глупых-глупых экстремистов, которые показывают всем спецслужбам, легализируя деньги: вот смотрите, мы террористы! Глупости это, Дэн! И я с уверенностью тебе заявляю, так как проработал столько лет в отделе, специализирующемся на борьбе с террористической деятельностью, что дураков в штабах организаций такой направленности нет и не было. Иначе бы их обезвреживали без всяких проволочек. Наоборот, за всеми операциями стоит четкий, ясный и жестокий ум, руководствующийся той же догмой, что и наши куклуксклановцы, оправдывавшие своих собратьев, уличенных в убийстве четверых афроамериканских детей:
«Это были не дети, а маленькие мартышки, маленькие собаки и маленькие кошки, маленькие бабуины, маленькие скунсы, а также маленькие черномазые. Да, именно маленькие черномазые… Не стыдно, что они были убиты. Почему? Потому что, когда я убиваю гремучую змею, я не делаю различия между маленькой и большой змеей, так как знаю, что все змеи – враги и ужалят меня, если смогут».
Умножь это на изворотливость, на потенциал аналитического центра ведущих мировых держав – и ты получишь представление о тех, кто несет идеи борьбы, устрашая обычных граждан. Могу к этому добавить, что даже такой известный чеченский террорист, как Шамиль Басаев, в одном из своих интервью заявил, что на теракт в Беслане у него ушло около 20 тысяч долларов. Всего 20 тысяч! Поэтому с уверенностью делаю вывод о некоторой недостоверности информации как FATF, так и правительств различных стран.
Не грязные деньги первопричина терроризма. И вряд ли меры по усилению финансового контроля приведут к поимке каких-то важных фигур. Ведь террористам гораздо проще пустить какой-то процент от торговли наркотиками именно на теракты. И зачем при таком раскладе им отбеливать деньги? Еще одним фактом доказательства косвенной причастности нелегальных денежных оборотов к терроризму служит отчет нашей службы.
Флобер протянул мне распечатку:
Тот факт, что перекрытие тайных финансовых потоков, питающих «Аль-Каиду» и другие подобные организации, является одним из наиболее эффективных путей обуздания международного терроризма, признается правительствами всех государств. Руководствоваться при этом можно докладом немецкого специалиста экономики Фридриха Шнайдера, преподающего в Линцском университете (Австрия), являющегося общепризнанным авторитетом в области структур теневой экономики и в разработке противодействия финансированию террора.
Согласно его данным, которые были перепроверены Георгом Россом, размер состояния и капиталов, находящихся в распоряжении Усамы бен Ладена и его «Аль-Каиды», равняется 5 миллиардам долларов. Годовой бюджет этой террористической организации, насчитывающей от 1,5 до 3 тысяч активных членов, колеблется между 20 и 50 миллионами долларов.
Финансирование этой разветвленной организации осуществляется из самых разнообразных источников, главные из которых:
– примерно 40% доходов поступает от международной наркоторговли;
– от 20 до 30% приходит от религиозных групп, отдельных лиц, а также от правительств (шантаж целых государств, в результате чего они вынуждены откупаться от угрозы терактов «Аль-Каиды»);
– от 10—20% средств имеет уголовное происхождение, в основном это рэкет;
– треть доходов остается непрозрачной для аналитиков и не может быть классифицирована.
Еще раз обращаем внимание, что вопреки бытующему мнению «Аль-Каида» – это не примитивная группа из страны третьего мира, находящая свое пристанище в пещерах. На самом деле по своим возможностям, как финансовым, так и организационным, она превосходит не только имеющиеся на сегодняшний день подпольные преступные группы, но даже некоторые цивилизованные государства. У нее есть самолеты, вертолеты, по информации из непроверенного источника имеются и подводные лодки, предположительно из бывшего СССР, на которых они курсируют, переправляя из Колумбии и Афганистана наркотики, а значит, существуют и дружественные порты, аэродромы. По проверенной информации, за последние десять лет «Аль-Каида» предоставила режиму талибов примерно 100 миллионов долларов на закупку вооружения и построение военной структуры, благодаря чему Талибан расширил зону своей власти почти на весь Афганистан.
Справка. Для сравнения с другими организациями подобного толка Арнольд Свенс провел исследование и выяснил, что Исламский фронт спасения, действующий в Алжире, насчитывает ныне всего 400 членов, а его годовой бюджет не превышает 5 миллионов долларов. Рабочие партии Курдистана, палестинской группировки Хамас, а также организации «Хезболла», поддерживаемой Ираном, ежегодные тратят каждая около 10 миллионов долларов. Еще 150 миллионов поглощают в совокупности 17 других террористических организаций, насчитывающих около 30 тысяч человек.
Главным ударом по империи бен Ладена, а также по мировому терроризму будет не слежение за депозитами банковских активов, а:
– борьба с незаконным оборотом наркотиков, вплоть до применения силы для уничтожения плантаций опиатных растений как на территории Южной Америки, так и в других государствах третьего мира. Принятие законопроектов, ужесточающих ответственность за наркоторговлю и употребление наркотиков. Повсеместное проведение спецопераций по предотвращению попадания наркотиков на черные рынки;
– борьба с незаконным оборотом оружия. Особое внимание в данном вопросе нужно уделить странам, возникшим на постсоветском пространстве, – именно оттуда происходят грандиозные утечки арсеналов бывшей империи, а также возникают небольшие заводы, занимающиеся изготовлением взрывчатых веществ, не учтенных государствами СНГ;
– борьба с криминалом именно на международном уровне. Большинство преступных групп давно выросло из пределов государств, о чем говорит такой факт, как денежные поступления из различных точек мира, полученные криминальным путем;
– выделение средств на расследование, связанное с точными источниками доходов «Аль-Каиды» и других террористических организаций международного масштаба.
– Теперь тебе ясно, что террористам не нужно отмывать грязные деньги? Тем более общепринятыми методами? Вспомни про Интернет и электронные деньги. Как видишь, у экстремистов действительно нет необходимости что-либо отмывать. Тем более что сейчас терроризм в основе своей стал «безадресным», то есть направленным на самые широкие массы с целью вызвать у них страх, неуверенность в завтрашнем дне и как следствие – недоверие как к существующему политическому режиму, так и к самому правительству.
Поэтому чаще всего профессионалы типа небезызвестного Шакала – да-да, именно того человека, о котором Голливуд даже снял фильм, – не нужны. Достаточно покорных воле начальства смертников, чтобы взрывать их в людской массе, к примеру, в метро или в супермаркете, то есть там, где есть толпы.
С таким явлением тяжелее всего бороться, так как, если таких людей, как Шакал, можно просчитать с профессиональной точки зрения и принять хоть какие-то контрмеры, тем более следя за счетами недовольных политикой правительства США, то работа со смертниками напоминает пословицу: пойди туда – не знаю куда, найди то – не знаю что. Обработать и обучить такого камикадзе для экстремистских группировок несложно, и зачастую приходится платить только за тротил. Ведь не секрет, что особую опасность представляет религиозность в исламе, в частности такие течения, как ваххабиты, где вера доходит до крайних форм фанатизма.
Как сказал известный исследователь террора:
Чтобы стать террористом, человек должен иметь такую систему верований, которая позволяет ему рассматривать насилие как приемлемое средство для достижения цели… Уверенность в собственной правоте является основополагающим элементом, поскольку немногие способны в достаточной мере посвятить себя делу совершения насильственных актов, если не убеждены в моральной правоте дела, поскольку только справедливость и вера делают такие акции правыми.
А движимый «великой» идеей смертник сделает все, что от него потребуют. Следовательно, прибегать к многомиллионным капиталам, которые и имеют хождение в мировых схемах легализации денежных средств, не только не нужно, но и нецелесообразно.
– А вообще, какое отношение тогда имеют грязные деньги к терроризму? Ведь многие страны подписывают соглашение с FATF и выполняют его, считая правильным?
– Косвенное, только косвенное отношение имеют эти нелегальные капиталы к самому терроризму. Повторюсь, террористу не нужно их отмывать для организации террористического акта, но часто они закладывают основу для будущего своей организации. То есть большинство таких групп являются самодостаточными и вполне могут существовать без подпитки от партии или движения.
Что же до борьбы с финансированием террора, то она ведется на вполне достаточном уровне.
Стоит только обратить внимание на Резолюцию № 1373 Совета Безопасности ООН по борьбе с терроризмом (принята 28 сентября 2001 года), постановляющую, что все государства должны:
– предотвращать и пресекать финансирование террористических актов;
– ввести уголовную ответственность за умышленное предоставление или сбор средств любыми методами, прямо или косвенно, их гражданами или на их территории с намерением, чтобы такие средства использовались – или при осознании того, что они будут использованы, – для совершения террористических актов;
– безотлагательно заблокировать средства и другие финансовые активы или экономические ресурсы лиц, которые совершают или пытаются совершить террористические акты, или участвуют в совершении террористических актов, или содействуют их совершению; организаций, прямо или косвенно находящихся в собственности или под контролем таких лиц, а также и лиц и организаций, действующих от имени или по указанию таких лиц и организаций, включая средства, полученные или приобретенные с помощью собственности, прямо или косвенно находящейся во владении или под контролем таких лиц и связанных с ними лиц и организаций;
– запретить своим гражданам или любым лицам и организациям на своей территории предоставление любых средств, финансовых активов, или экономических ресурсов, или финансовых или иных соответствующих услуг, прямо или косвенно, для использования в интересах лиц, которые совершают или пытаются совершить террористические акты, или содействуют или участвуют в их совершении, организаций, прямо или косвенно находящихся в собственности или под контролем таких лиц, а также лиц и организаций, действующих от имени или по указанию таких лиц.
– Поэтому в борьбе с террором нужно уделять внимание первопричинам финансирования, но не следствиям. Хотя благодаря бдительности банковских служащих и их чистоплотности из путей следования денег есть шанс узнать множество подробностей и наказать кого-то за совершенные преступления. Как это было с делом о «Бэнк оф Нью-Йорк». Но с той пылкостью и с тем фанатизмом, который ныне принял международную форму, нужно бороться, еще раз повторюсь, находя первопричины.
Так что твои выводы неверны. При всей некомпетентности МИ-6, к которой и принадлежит покойный Бэггинс, судя по стилю работы, все же зерна от плевел они отделить способны. Уверен, что тут речь идет не о грязных деньгах террористов, но о грязи – точно. Сейчас я еще поработаю с базами данных, может, выясню еще какие-то подробности, а ты пока займись тоже чем-нибудь, только мне не мешай.
Флобер выпроводил меня из кабинета. Я вышел и задумался. Несмотря на заверения моего, надеюсь, друга из ЦРУ, у меня была несколько иная точка зрения на причины возникновения терроризма и борьбы с ним.
Все дело в глобализации – этот факт и является решающим в возникновении террора. Как я уже говорил, страны «золотого миллиарда» используют остальные в качестве сырьевой базы и постоянного источника доходов, высасывая все соки из той или иной маленькой державы, поэтому большинство жителей планеты живет за чертой бедности.
В итоге от беспросветной нищенской жизни они обращают взоры к вере или еще какой-то другой идеологии, дающей им надежду на будущее. Этим явлением умело пользуются те, кто стоит за террористическими актами, они ловят жертвы либо на щедрые посулы, которые, по сути, являются подачками, либо плетут сети религиозной вражды. А значит, пока существуют сверхдержавы, чьи интересы идут вразрез с интересами маленьких стран, то станет процветать терроризм как массовое явление. Будет становиться изощренней, безжалостней – это видно на примере Беслана, когда сотни детей оказались заложниками. Безусловно, такое явление нужно жестоко пресекать. Но все равно, как ни печально это признавать, теракты – это неизбежность. Будут греметь взрывы, будут гибнуть люди. Но в силах государств сделать так, чтобы подобное случалось как можно реже. Или зачем тогда мы платим налоги? Зачем содержим полицию и различные спецслужбы?
Глава 4.
Без надежды на завтра, или Пыль ангольских рудников
Иные преступления столь громогласны и грандиозны, что мы оправдываем их и даже прославляем: так, обкрадыванье казны мы зовем ловкостью, а несправедливый захват чужих земель именуем завоеванием.
Ф. Ларошфуко
Пока я размышлял, на кухню зашел Флобер. Он без всяких предысторий взял со стола мои сигареты и закурил, потом отхлебнул кофе из моей кружки. По его движениям я понял, что он взволнован до крайней степени.
– Вычислил я тех, кто тебе звонил, только что смог определить. Было, конечно, трудно, очень трудно, но благодаря спецоборудованию, оставшемуся у меня еще с давних времен, все же получилось. Звонили с одного из секретных номеров телефонов, которые закреплены за ЦРУ. Вполне возможно, люди, звонившие тебе, с такой же легкостью по аппаратуре, использованной мной, установили и твое местоположение. Значит, тебе нужно срочно уезжать. Материалы я тебе подготовил.
И запомни, Дэн: только после того, как ты опубликуешь свою работу, ты окажешься в безопасности, до этого момента опасайся всего, тебе придется жить на полулегальном положении. Кстати, номера твоих кредитных карт заблокированы – я специально проверил. Значит, тобой действительно занимается ЦРУ, – скорее всего, не вся организация, а, возможно, какой-то из экспериментальных отделов. По всей видимости, ты вышел на след совсем другого явления, но тоже связанного с грязными деньгами так же неразрывно, как и политика. Времени у нас с тобой не много, поэтому не перебивай и слушай. Документы я уже положил в твой портфель. Включай свой диктофон, так как до выпуска книги, если, конечно, ты останешься в живых, мы вряд ли сможем поговорить.
Он замолчал, я тоже ничего не говорил, мне стало не по себе оттого, что подвел под удар еще одного человека. И «извини» в таких случаях выглядит крайне глупо. Внезапно Флобер сжал кулаки.
– Впрочем, посмотрим еще, кто кого. Пока работать будешь у меня, а если явятся сюда, у нас найдется чем встретить любого противника, к тому же в доме есть подземный ход.
Он налил себе еще кофе, я последовал примеру Флобера. Несмотря на холодок, пробегающий по моему позвоночнику из-за опасения за собственную жизнь, а если точнее, за то, что не успею опубликовать материалы, – к смерти я относился довольно философски: все мы умрем. Поэтому главное, как бы пафосно это ни звучало, – дело.
– Знаешь, что я подумал? А почему, собственно, мы считаем, что все вертится именно вокруг русской мафии? И вокруг России? Вполне возможно, проблема гораздо шире, раз за тобой начали охоту мои бывшие коллеги. Значит, дело гораздо серьезней, нежели обычные преступные группы. Да, терроризм тоже дает ответ, но, на мой взгляд, он был рассмотрен Бэггинсом достаточно подробно.
Проблему нужно перевернуть вверх ногами. Что можно перевезти ценного в небольших контейнерах? Что можно спрятать в то же мясо, не опасаясь обнаружения таможенным контролем? Хотя не стоит сбрасывать со счетов и коррупцию в рядах пограничников, однако не столь повсеместную. К тому же грузы, согласно твоим накладным, миновали не одну и не две границы. Следовательно, это «что-то» должно быть небольшим и в то же время очень ценным, раз организаторы прибегают к таким ухищрениям. Нелегалы, как и доноры, – слишком мелко. Тем более тут замешаны такие фигуры, как мистер Бут и мистер Рич. Оба этих человека одиозны и заправляют черными рынками. И почему Бэггинс рассматривал терроризм не с принятых позиций, а пошел копать глубже и начал задавать вопрос: что приводит к террору? Ведь таким вопросом озадачиваются не многие… Значит, он искал настоящие причины. А в современном мире знание правды всегда чревато последствиями.
Справка. Черный рынок – определение продажи товаров и оказания услуг, которые либо ограничены, либо запрещены законом. Примером может служить как незаконная торговля оружием, наркотиками, так и контрабандой поставляемые на мировой рынок алмазы. Чаще всего черный рынок контролирует организованная преступность.
Флобер вновь замолчал.
– Мы занимались однажды кровавыми алмазами, – неожиданно сказал он. – Действительно, тема неоднозначная, а сейчас нас интересует с тобой, кто стоит за трафиком подобного рода бизнеса. Ведь чаще всего, когда возникает очередная вспышка в СМИ, направленная на борьбу с каким-то явлением из нашей жизни, это первый звоночек, что за этим стоят чьи-то деньги. Точнее, деньги заинтересованных лиц – у полиции и тех людей, которые ежедневно борются с криминалом, попросту нет материальных средств для осуществления таких полномасштабных кампаний.
Сами алмазы представляют огромную ценность для любых радикальных партий, так как это реальные деньги, заключенные в небольшой объем, с годами не теряющие своей ценности. Кроме всего, огранка дает добавочную стоимость сырым алмазам, превращая их в бриллианты, в результате цена такого произведения искусства вырастает на порядок. Но нас не интересует этот аспект. Нужно найти ответ на вопрос, кто стоит за всем, и тогда мы узнаем, кто пытается тебе помешать и не гнушается убийством многих и многих людей. Замечу пока, что более кровавого и жестокого бизнеса, чем алмазный, особенно африканский, не было и не будет. Даже в результате войн наркокартелей пострадало людей меньше, нежели за эти камешки, цена которых является даже не субъективной, а эфемерной. То есть они имеют цену только как украшения. Больше они ни на что не годятся, так как если золото и прочие драгоценные металлы используются хотя бы в промышленности, то природные алмазы – крайне редко.
Мне кажется, я уже сообразил, кто может стоять за всем этим. Однако нужно еще обсудить кое-что с моими бывшими коллегами, с которыми я пока в дружественных отношениях.
Я молча слушал. В прошлый раз подобные размышления Флобера и привели нас к уликам, подтверждающим преступную деятельность влиятельного конгрессмена.
Бывший сотрудник ЦРУ позвонил своему знакомому Джонсу Улановичу, работающему в аналитическом центре, занимающемся проблемами предотвращения незаконных финансовых потоков. Я рассказал ему о наших колебаниях и попросил провести для меня и Флобера видеоконференцию, на которой присутствовало бы несколько коллег Улановича. Как заявили аналитики, в таком контексте речь могла идти только об алмазах или драгоценных металлах. Самые интересные материалы я привожу ниже.
Черные алмазы
Большинство сегодняшних борцов с преступностью утверждают: алмазы – это первые друзья отмывателей денег, так как при всей их компактности они еще имеют и огромную денежную стоимость на рынках планеты, как «черных», так и «белых». FATF говорит о незаконной добыче и продаже алмазов как о главном зле на сегодняшний день. И, по их мнению, именно этот особой структуры углерод и есть тот корень зла, из-за которого вот уже несколько десятков лет на Черном континенте не утихают войны, а также возникает огромный денежный оборот, затрагивающий все уголки нашей планеты, так как на покупку грязных алмазов идут грязные деньги. Считается, что благодаря этим камням снабжаются новейшим оружием различные повстанческие движения, как на Черном континенте, так и в других проблемных точках земного шара, где локальные конфликты не угасают на протяжении десятков лет.
Справка. Алмаз – минерал, одна из кристаллических полиморфных модификаций углерода, C. Разновидности алмаза – баллас, карбонадо, борт. Кристаллизуется в кубической сингонии. Бесцветные или окрашенные октаэдрические кристаллы. Самый твердый минерал (твердость 10 по минералогической шкале); плотность ок. 3,5 г/см3, высокий показатель преломления (2,417). Полупроводник. Крупные прозрачные кристаллы алмаза – драгоценные камни 1-го класса. Крупнейшие в мире алмазы: Куллинан (3106 карат), Эксельсиор (971,5 карат).
Казалось бы, все верно, но вернемся на несколько лет назад, когда впервые прозвучали эти тезисы. В 1998—1999 годах на основе этой методологии сформулированы основные принципы «Кимберлийского процесса» – движения, призванного блокировать доступ на мировой рынок алмазов, добытых в зонах конфликтов. Потребовалось несколько лет и невероятное количество усилий со стороны организаторов этого движения для привлечения в свои ряды почти всех участников мировой алмазно-бриллиантовой индустрии. Сегодня мы можем наблюдать, как несколько теоретических положений трансформировались в весьма ощутимые для участников рынка бюрократические механизмы: внедрение процедур сертификации, инспекции и запретительные санкции.
Джонс Уланович, глава аналитического отдела:
– Действительно, с помощью алмазов легко отмывать деньги. Особенно часто для этого используются африканские алмазы, продающиеся на черных рынках почти за бесценок, по данным FATF и Global Witness (GW).
Справка. Global Witness (англ. – глобальный свидетель) – международная неправительственная организация, преследующая цель бороться с нарушениями прав человека странами, экспортирующими природные ресурсы. Global Witness занимается исследованиями, как распоряжаются страны, в которых происходят локальные конфликты либо царит коррупция, доходами от экспорта алмазов, углеводородов и другого сырья.
Тезисы этих неправительственных организаций просты. Только природные ресурсы являются источниками гражданских войн, на протяжении вот уже тридцати с лишним лет не затихающих в странах Африки. Воюющие стороны имеют выходы на международный рынок, где продают эти ресурсы, а на полученные деньги закупают оружие, боеприпасы, обмундирование и другую необходимую оборудование для армейских подразделений.
Решение же, предлагаемое GW, простое: блокировать цивилизованными государствами, входящими в мировое сообщества, конфликтные страны, с целью не допустить их выход на внешние рынки. В итоге, как предполагают аналитики, войны прекратятся сами собой, поскольку отсутствие подпитки материальной базы сделает их невозможными.
В модели рассматривалось 20 государств, и, как утверждают люди из GW, именно такие меры обеспечат защиту прав человека. Самое интересное, что именно так в своих трудах и рассуждал Маркс. И так когда-то в начале XХ века за видимой простотой погнался и Ленин. Но к чему привели подобные эксперименты, стало ясно уже в середине столетия. Что за этим стояло? Сотни тысяч расстрелянных людей, миллионы сосланных в лагеря и едва не разразившиеся Третья мировая война.
Так и схема, предложенная GW, превосходно служит в качестве пропагандистского инструмента, но на самом деле за кулисами локальных конфликтов происходят совсем другие процессы.
– То есть вы утверждаете, что причина локальных войн кроется вовсе не в природных богатствах и что не за их владение борются государства или же несогласные с действующим политическим режимом?
– Хороший вопрос. Да, я действительно утверждаю, что собака зарыта не здесь. Достаточно взять в качестве примера Афганистан: война там продолжается уже почти сорок лет, а какими ресурсами располагает данное государство? По мнению GW, эту войну делают «драгоценные камни и опиум».
Обратимся к истории. В данном столкновении принимали участие очень многие, начиная от таких сверхдержав, как СССР и США, и заканчивая Пакистаном и Саудовской Аравией. Камень, который эксперты GW назвали «драгоценным», – это обычный лазурит. Кстати, в СССР в то время его не приравнивали даже к полудрагоценным камням. Выходит, по мнению FATF и GW, многомиллиардная кампания началась из-за поля мака, который что СССР, что США могли выращивать у своих Белых домов? Или за дешевый камень, разработка которого даже после двадцати лет не сможет окупить годы войны? Довольно странные причины… Насколько известно мне, аналитики этих стран далеко не профаны, как не являюсь болваном и я, чтобы не понять очевидной глупости данного утверждения.
Следовательно, реальные причины афганского конфликта не имеют ничего общего с «природными ресурсами». Кроме этих эфемерных достояний народу Афганистана просто нечего предложить мировому рынку.
– Вы знаете, Джонс, есть прекрасная поговорка, а также вывод многих и многих научных мужей: исключение лишь подчеркивает правило.
– Слишком много этих исключений, скажу я вам, господин Перцефф. А что вы, к примеру, можете сказать про конфликты на постсоветском пространстве? Какие значимые ресурсы есть в распоряжении у Северной Осетии или Нагорного Карабаха?
А палестино-израильский конфликт? Насколько известно нашей службе, на этих территориях вообще нет каких бы то ни было природных ресурсов, которые можно поставить на мировой рынок. Вот вы и призадумались. Ведь, несмотря на явное несоответствие стандартам GW, подгоняющим реальность под свою схему, но никак не наоборот, в зоны подобных «безресурсных» конфликтов систематически в огромных количествах поставляется новейшее вооружение, как стрелковое, так и переносные зенитные комплексы типа «Игла». Впрочем, и псы войны, так называемые наемники, стоят недешево, однако стороны набирают их в больших количествах, а это опять же профессионалы, из них получаются самые боеспособные подразделения, выполняющие любые поставленные перед ними военные задачи. Ну и вопрос, напрашивающийся сам собой: а какие, собственно, потоки ресурсов перекрывать, блокировать, если их реально нет? То есть покажите мне связь этих самых потоков, которые выдают за главные источники локальных конфликтов и преступлений по всему свету, так как, по мнению GW и FATF, почему-то ресурсы у воюющих сторон принято покупать на грязные деньги?
И что мешает тому же бизнесмену снять абсолютно чистые собственные деньги в банке и вложить их в грязное дельце? Но логика, как и реальный анализ ситуации, – тот самый инструмент, что недоступен на сегодняшний день этим организациям. Именно так все и выглядит на первый взгляд – непрофессионализм.
– Вы действительно все так ярко и подробно обрисовали, что стало доступно даже мне, обычному среднестатистическому гражданину Америки. Выходит, когда речь заходит о зонах конфликтов, не существует должного уровня рассматривания проблематики?
– Вот тут вы заблуждаетесь. В этих организациях работают лучшие аналитические умы, поэтому поверить в их некомпетентность может опять же только человек, далекий от знания проблемы. Рассмотрим идеальные государства, вписывающиеся в схему GW. Это Демократическая Республика Конго и Ангола. Начало подобных локальных конфликтов было положено в 1974 году в Республике Ангола, когда ее начал финансировать и вооружать СССР, а Запад встал на противоборствующую сторону. Надо отметить, что сверхдержавы интересовались не нефтью и даже не алмазами. При всей их дороговизне все же не следует забывать, что любая мифическая прибыль не окупит даже трети миллиардов, выделенных на поставки современнейшего оружия, на содержание 40-тысячного кубинского экспедиционного корпуса и на подготовку тысяч ангольских специалистов в СССР. Вся грандиозная операция осуществлялась лишь по одной причине – это возможность использовать территорию Анголы, особенно Атлантическое побережье, для обеспечения деятельности глобальной системы Морской космической разведки и целеуказания, названного по-другому МКРЦ «Легенда», что помогало нейтрализовать авианосные группировки НАТО в Атлантике. Конфликт же утих не из-за введения санкций на продажу алмазов, находящихся под контролем группировки УНИТА, что позволило бы им (так как современного вооружения в Анголе еще столько, что хватит не на одно десятилетие войн) тратить на боеприпасы и содержание армии малую часть доходов, извлеченных от продажи природных ресурсов. Но война прекратилась, когда спецслужбы нескольких государств в ходе спецоперации уничтожили главу УНИТА Жонаса Савимби. И главное, с теми, кто принял на себя правление, было заключено немало соглашений еще при жизни лидера УНИТА. Итог: тридцатилетняя война прекращена безо всякой экономической блокады.
Значит, модель GW при ближайшем рассмотрении опять потерпела фиаско.
Теперь возьмем Демократическую Республику Конго (ДРК), на чьей территории проживают более 450 народностей и различных племен. Вражда здесь имеет глубокие корни, и еще до появления внешних рынков здесь полыхали грандиозные сражения. Приход же белого человека изменил всего лишь техническую сторону, прогресс принес с собой в первую очередь автомат Калашникова, заменив привычные топоры, ножи, луки и стрелы. Однако по исследованиям, проводимым специалистами по родоплеменным отношениям, если даже наступит блокада, то, исчерпав все ресурсы, воюющие стороны вернутся обратно к топору, стрелам и луку, но конфликт не прекратят. Хотя такое маловероятно, учитывая, что границу между Конго и Замбией никто не контролирует.
– То есть вы хотите сказать, что продажа алмазов, которые называют еще «кровавыми», не является подпиткой радикально настроенных группировок?
– Нет, этого я не говорил. Да, гражданские войны и оранжевые революции усиливаются за счет нелегального алмазного трафика, но он не является первопричиной вооруженных конфликтов. Причины же я высказал выше. Поэтому можно с уверенностью сказать, что если даже удастся перекрыть все каналы незаконной переброски нелегальных алмазов в большой мир, это вряд ли поспособствует укреплению мира, особенно в африканских странах, так как, если сейчас там убивают за необработанный алмаз, завтра будут убивать за еду.
– Но неужели нет ни одной страны, где конфликт происходит именно на почве ресурсов?
– Есть, и довольно много. Рассмотрим эту модель на примере Нигерии, которая сегодня входит в ОПЕК и является одним из крупнейших мировых добытчиков нефти. Основные нефтяные месторождения находятся в дельте реки Нигер, поэтому компании Royal Dutch Shell, Agip и Total, добывающие нефть, вынуждены осуществлять транспортировку танкерным флотом. В сутки из недр выкачивается более 2 миллионов баррелей. В джунглях Нигерии обитает племя айджо, и они находятся в противостоянии с существующим политическим режимом, так как практически лишены доли в нефтедобывающем бизнесе. Однако, несмотря на «бедность», племя все же может содержать несколько боеспособных групп, самой крупной из которых, «Добровольческими народными силами дельты Нигера», руководит Муджахид Докубо-Асари.
Эти группы находятся в постоянной конфронтации с правительственными войсками Нигерии. Вот эта держава полностью вписывается в схему GW. Малоразвитая коррумпированная страна, обладающая богатейшими природными ресурсами, с населением, ведущим в большинстве своем нищенский образ существования, с постоянными вооруженными конфликтами, а причина всему – черное золото, которое она продает на внешних рынках.
Все же не будем спешить с выводами и подумаем логически, что будет, если замысел партизан удастся и они захватят нефтяные платформы. А танкеры им тоже придется захватывать? И кто станет после такого у них покупать нефть? Конечно, я утрирую и упрощаю, но здесь и кроется разгадка того самого «просчета» аналитиков GW и FATF. Главный вопрос, который возникает у человека, изучающего проблему племени айджо: собственно, а на какие средства они ведут столь полномасштабную войну, ведь их боевики оснащены гораздо лучше, нежели правительственные войска? У них имеются современнейшее вооружение, быстроходные бронированные катера с совершенными спутниковыми навигационными системами, у них есть и ПЗРК, а таких вещиц, как гранатометы, просто не счесть. А ведь племя живет рыболовством, и именно это примитивное занятие не дает большинству умереть с голоду. На что тогда куплено вооружение? Самое интересное, что необразованные аборигены, зачастую совершенно не умеющие читать, разбираются в нефтяных фьючерсах лучше профессора экономики или биржевого игрока. И постоянно, повторюсь, это проверено спецслужбами, находятся в курсе биржевой игры большого мира.
Еще один аспект: война ведется не постоянно, но в какие-то определенные моменты боевики обстреливают нефтяные платформы, нападают и на правительственные войска. Потом перед журналистами выступает лидер движения Муджахид Докубо-Асари, обещая, что уж кто-кто, а он доведет до светлой победы племя айджо и не далее чем через месяц продемонстрирует своих бойцов, вооруженных до зубов. И что вы думаете, Дэн? Растут биржевые цены на сорта Bonny Light и Forcados[7], которые приводят к положительным результатам именно для нефтедобывающих фирм, таких как Royal Dutch Shell, Agip, Total. Заметьте, легальных и чистых. Так кто все же финансирует при таком раскладе сил племя айджо?
Вот и получается, что все вроде сходится со схемой GW, но причина военного конфликта кроется совсем в другом.
Тот же самый случай и с конфликтом на территории Российской Федерации. Когда после прекращения войны в 1996 году Ичкерия получила независимость de-facto, и все ее нефтяные ресурсы принадлежали чеченскому народу, во главе которого находился Масхадов. Вся прибыль от продажи нефти оставалось в этом государстве. Никто из тогдашнего действующего правительства не хотел войны с Россией, почему же тогда Басаев вместе с Хаттабом перешли границу Дагестана в 1999 году и фактически развязали вторую чеченскую войну? И как видно из примера, не природные ресурсы стали ее причиной и не они служили источником финансирования. Можно, конечно, предположить, что вооружение осталось со времен распада СССР, но точно известно, что боевики использовали в основном ультрасовременные виды оружия и средства связи, кроме того, постоянно осуществлялись все новые и новые закупки.
Кто же стоял за накачиванием Чечни оружием, деньгами и даже инструкторами, кстати, среди них немало и специальных агентов Саудовской Аравии? Наш аналитический центр просчитал эту модель, и выводы, надо сказать, опять опровергают заявления GW и FATF. Цель чеченской кампании в мировом масштабе – развязать истощающий и долгосрочный конфликт в Российской Федерации, а в результате произошло грандиозное повышение мировых цен на углеводороды. Как смогла бы рыночная блокада при таком раскладе повлиять на прекращение военного конфликта? Да никак, поэтому мы видим, что схемы GW и FATF не выдерживают критики и разваливаются, как карточные домики, при близком рассмотрении как проблематики, так и причин конфликтов. Как я утверждал и утверждаю, эти негосударственные организации играют в одни ворота и преследуют одни цели. Впрочем, за всем видна жесткая длань сверхдержав – именно им служат две цепные собаки – GW и FATF, и в зависимости от преследуемых целей они влияют на общественное мнение – так, как нужно их истинным хозяевам.
Оскар Миллер, специалист по незаконному трафику алмазов и оружия:
– Да, все верно, проблема раздута до неимоверных размеров. Если на грязные деньги, полученные от продажи алмазов, приобретается вооружение, то почему не начать борьбу с источником этого? То есть с торговцами оружием? Но данного пункта в планах FATF и GW нет и не может быть. Если мы посмотрим на поставки оружия в страны Африки и в другие конфликтные государства, связанные с алмазным делом, то очевидно, что воюющие стороны пользуются новейшим оружием, покупаемым у очень и очень известных фирм. Если автомат Калашникова – бренд, не нуждающийся в рекламе, то как быть с ультрасовременными снайперскими и штурмовыми винтовками? Зенитными комплексами «Стингер»? Пластиковой взрывчаткой и минами от известных мировых производителей? Почему именно такое оружие в руках у повстанцев?
– То есть модель, предложенная GW, не соответствует действительности и не помогает предотвратить поток алмазов на мировые рынки? И еще, разве не GW провела широкомасштабные исследования, обвинив известную компанию, главного держателя мирового рынка алмазов «De Beers»?
– Да, именно об этом мы и говорим, и я заявляю с полной уверенностью, что модель GW крайне бездарна и не учитывает реальных факторов. И построена она сплошь на ошибочных выводах и, главное, на неслучайных умыслах владельцев этой организации, вполне возможно, вступившей в преступный сговор с «De Beers». Почему можно сделать такие выводы? Подлинную ясность в проблему внесла Global Witness, обвинив в декабре 1998 года «De Beers» в закупках алмазов у африканских незаконных вооруженных формирований в период 1992—1998 годов на сумму 3,7 миллиарда долларов. Исходя из этой суммы несложно определить, что ежегодный объем сырых алмазов составляет примерно 4% от общей добычи и продажи алмазов на мировом рынке. Вот тут-то мы и можем наблюдать нестыковки в заявлении GW, так как сама организация не раскрывает источники данной информации. Проанализируем данную ситуацию: самостоятельно GW не смогла бы провести подобное исследование по той простой причине, что ее в 1992 году еще не существовало, и алмазной проблематикой она занялась только с 1998 года. В чем же дело? И как могла такая слабая организация получить информацию из святая святых «De Beers», известной всем как одна из наиболее закрытых для постороннего глаза, обладающая своей собственной разведкой и контрразведкой? Наш центр, проанализировав эти данные, с уверенностью заявляет, что получила GW информацию от самой «De Beers», так как желание последней контролировать любой, хоть самый мало-мальский, ручеек алмазного трафика давно известно всем. Поэтому, увидев тщетность своих разработок, «De Beers» с помощью такого хитрого хода решила отрезать всем торговцам алмазов путь на мировой рынок. К чему и привело последующее снижение продаж на мировых рынках грязных камней до 0,4%. Опять же, по чьим данным? «De Beers»? Простите, но куда делись другие цифры, если десятки бельгийских, израильских, украинских и прочих компаний, а также предприятий неопределенной принадлежности вроде фирм всем известного Виктора Бута занимаются той же самой деятельностью, что и «De Beers»? Кто может точно определить объем продаж на данном рынке? Ответ – никто.
– Но кто стоит за всем? Понимаю, что вопрос абсурден, однако все же у вас есть какие-то предположения?
– Как ни прискорбно это осознавать, но за всем стоит именно наше правительство. Повторюсь, Соединенные Штаты Америки. Так как подобный контроль рынка в целом очень благоприятно сказывается на финансовых потоках, текущих в Штаты, а также способствует полному контролю по всему миру. Да, после применения санкций поток кровавых алмазов резко сократился на мировом рынке, однако ведь затевалась такая широкомасштабная кампания под знаменами борьбы за права человека в мировом пространстве.
Что же мы видим? Локальные войны как шли в тех государствах, которые GW и FATF назвали проблемными, так и продолжают идти. Однако обычные жители африканских государств стали заложниками большой политики и теперь умирают от голода те, кто раньше мог заработать на старательском поприще хоть какие-то деньги. Больше их взять здесь неоткуда, так как нет развитой инфраструктуры – того же сельского хозяйства, – впрочем, и любой другой. Поэтому, смотря на многие подобные государства, можно с уверенностью констатировать, что войны стали еще более жестокими, в скором времени они станут вестись за миску риса, полученную от Красного Креста.
Мы видим: действительно, права человека защищаются. И как обычно, это права наиболее достойного их обладателя – американского бизнесмена. Как мы и предполагали, вся кампания есть не что иное, как фарс и дорогостоящая операция по взятию под контроль рынка алмазов, про настоящую же борьбу с рынком кровавых камней речи не ведется. Наши аналитики просчитали возможность, что в скором времени подобная акция коснется и таких отраслей, как нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность, да и любой другой, связанной со столь необходимым сырьем – минеральными и энергетическими ресурсами.
Эта информация заставила меня задуматься. Если я реально напал на след грязных делишек собственного правительства, то, скорее всего, меня уберут, как и многих других, вставших на пути Америки. Тем не менее такие действия, хоть со стороны обычных граждан любой страны, хоть со стороны правительства, носят одно определение – преступления против демократии и против человека. Теперь я понял, что свобода многих и многих, а также их жизнь будут зависеть от этой книги. Но, передохнув после видеоконференции (Флобер как раз уехал в близлежащий городок за продуктами), я принялся изучать проблему отмывания денег и золота. Именно в этом я все же видел разгадку всего.
Глава 5.
Презренный металл
…Приход церковный содержится на мое золото. Батюшка молится, говорит мне в глаза, что я святой человек. Ладно бы он один, так и мулла в мечети того же мнения. Когда это слышишь от разных вероисповеданий, понимаешь – Бог един. Он – это деньги. Так что я не могу купить? Покажи?
Д. Губин. Тенета
Ни для кого не секрет, что сегодня, когда идет повсеместная борьба цивилизованного мира с отмыванием грязных денег, к покупкам драгоценных металлов, а также к алмазам относятся подозрительно – ведь это самый надежный способ отбелить деньги.
Гарольд Лаудер, специалист по борьбе с теневым оборотом денег, комментирует:
Покупка золота и других драгоценных металлов, как и камней, обладает множеством преимуществ перед другими способами отмывки финансов. Что делает привлекательным для криминальных элементов именно этот метод? Во-первых, высокая ценность в относительно компактной форме. Во-вторых, золото покупается и продается на наличные практически во всех странах мира. В-третьих, золото может изменять свою ценность в зависимости от формы, существуя в виде предметов ювелирного искусства или особо ценных ювелирных украшений. Именно эти качества драгоценных металлов (золото, платина, иридий, серебро) и приводят к тому, что в мире ежегодно растет спрос на них.
Проследить же пути золота не представляется возможным, если у человека имеются документы, подтверждающие то или иное происхождение подобных капиталов, начиная от банального наследства и заканчивая приобретением на перерабатывающем заводе слитков.
Однако можно с уверенностью, смотря на примеры, мелькающие в средствах массовой информации, констатировать, что при прозрачности данного рынка есть все шансы успешно бороться с незаконным оборотом драгоценных металлов и с преступниками, желающими отмыть деньги. И если гражданин другого государства, нигде не работающий, использовал услуги пункта обмена валюты, чтобы купить 265 слитков золота полной стоимостью приблизительно 2440000 долларов США за наличный расчет, то говорить о чистоте его доходов не приходится. Это, кстати, реальный пример: в ходе одного расследования полиция выяснила, что некий господин Уэльс действовал от лица криминальной организации, пытаясь превратить деньги, полученные от незаконной торговли наркотиками, в чистый и благородный металл.
Справка. Золото (в экономике) – драгоценный металл; естественные свойства золота – однородность, делимость, сохраняемость, портативность (большая стоимость при небольшом объеме и массе) – делали его на протяжении длительных исторических периодов наиболее подходящим для роли всеобщего эквивалента, то есть денег. В качестве денег золото употреблялось еще за 1500 лет до н. э. в Китае, Индии, Египте и др. Обращалось в форме слитков и монет. Наиболее полно роль золота как денег проявилась при появлении золотого стандарта. В 1976 году Международным валютным фондом была закреплена демонетизация золота. Хотя ни в одной современной стране не обращаются золотые монеты, но золото остается страховым фондом для приобретения резервных валют.
Примеров того, как скупка золота облегчает процедуру отмывания денег, в мире великое множество. Часто сами компании – производители золота используются в виде прикрытия. То есть золото закупается в других местах, а выдается за добытое на том или ином руднике, так как после переплавки не представляется возможным определить его происхождение, тем более в настоящее время, когда существуют общепризнанные мировые стандарты, регулирующие содержание примесей в сплаве.
Эрнест Бэрри, действующий агент ФБР, рассказывает:
Читать бесплатно другие книги:
