Русская мафия. Идеальная машина для стирки грязных денег Перцефф Дэн
Различают следующие виды трансплантации:
– Аутотрансплантация, или аутологичная трансплантация, – реципиент трансплантата является его донором для самого себя. Например, аутотрансплантация кожи с неповрежденных участков на обожженные широко применяется при тяжелых ожогах. Аутотрансплантация костного мозга или гемопоэтических стволовых клеток после высокодозной противоопухолевой химиотерапии широко применяется при лейкозах, лимфомах и химиочувствительных злокачественных опухолях.
– Гомотрансплантация, или гомологичная трансплантация, – донором трансплантата является стопроцентно генетически и иммунологически идентичный реципиенту однояйцевый близнец. Вероятно, в будущем, когда научатся клонировать отдельные ткани и выращивать в лабораторных условиях целые органы человеческого тела с заданными иммунологическими характеристиками, все 100% трансплантаций органов будут гомологичными.
– Аллотрансплантация, или гетерологичная трансплантация, – донором трансплантата является генетически и иммунологически другой человеческий организм.
– Ксенотрансплантация, или межвидовая трансплантация, – трансплантация органов от животного другого биологического вида, чем человек.
(Согласно материалам Википедии – международной свободной энциклопедии)
Как только медицина стала делать грандиозные успехи на ниве пересадки органов, многие пророчили великое и славное будущее данной отрасли врачевания. Однако, по мере того как наука развивалась, неожиданно возникали новые вопросы, причем чаще всего правовые. На сегодняшний день человечество еще не научилось выращивать и клонировать искусственные органы, и в трансплантации очень остро встала проблема донорства. Ведь не каждый человек, даже после смерти, готов идти на жертвы ради науки и других людей, предоставляя данное ему Богом тело в безвозмездное дальнейшее пользование. Поэтому в Уголовном кодексе большинства стран строго определено, каких людей можно считать донорами, а каких нельзя.
Казалось бы, все ясно и правильно, однако нередко коновалы в белых халатах поступают не так, как должны были бы по чести, совести и клятве Гиппократа. Виной всему человеческий фактор, а говоря проще – деньги, что готовы платить больные, нуждающиеся в срочной пересадке органов.
Не так давно вскрылся целый пласт подпольной медицины при задержании Говарда Зиса, которого газеты сразу же окрестили Черным трансплантологом, поскольку, согласно данным полиции, он причастен по меньшей мере к трем случаям незаконной трансплантации органов в 2002—2003 годах. В то время нескольким направленным по его протекции в Турцию мужчинам за подачку в 10 тысяч долларов удалили по почке. Как охарактеризовали Зиса милиционеры, участвовавшие в его задержании: «Интеллигентный, взрослый человек, кто бы мог подумать…»
Конечно, единичные случаи выявления подобных преступлений происходят по всему миру. Но мало кто задумывается, откуда врачи ежедневно берут пересаживаемые органы… Как известно, опять же из тел умерших людей, что тоже вызывает гнев общественности. Беспрецедентный случай произошел в Казахстане, когда о смерти сына родителям сообщили только через несколько суток, и все это время они ничего не знали о его судьбе. А врачи за эти дни провели незаконную пересадку органов, облагодетельствовав очередного страждущего, конечно, не бесплатно. Сам факт преступления был замечен лишь при вскрытии, на котором настояли родные.
Вот как комментирует этот инцидент специалист-правозащитник Рашид Асландеков:
В настоящее время черная трансплантация все больше принимает масштабный характер. В этом, безусловно грязном деле замечены пока только работники моргов, не гнушающиеся погреть руки на чужом горе. Все извлечения органов проходят в тайне от родных и близких, потому что иначе мимо кармана злоумышленников утекут большие деньги. По неофициальным данным, на черном рынке почка стоит от 2 до 15 тысяч долларов США, печень – гораздо дороже, а сердце обходится тысяч в сто долларов, не меньше.
Поскольку криминал весьма активно занялся новым «рынком сбыта», то далеко не редкость и случаи принудительного изъятия органов. Например, в одном из российских городов был избит до бессознательного состояния молодой человек. После того как он пришел в себя на больничной койке, оказалось, что у него отсутствует почка.
Почти ежедневно мафия похищает людей с одной лишь целью, как бы грубо это ни звучало: пустить их на «запчасти» для власть имущих.
Елена Рыжкина, главврач и представитель движения, противоборствующего незаконному извлечению органов, говорит:
Мне было бы понятно, если бы только криминальные структуры участвовали в этом процессе, но ведь сами врачи, дававшие клятву Гиппократа, с легкостью ее нарушают! О какой медицинской этике, о какой морали приходится говорить и как нам смогут поверить люди после всех этих грязных и темных дел, творящихся в стерильных операционных? Да, наше движение пока еще небольшое, это те отважные, что готовы противостоять криминализации медицины. Но власти не спешат приходить нам на помощь! И еще, странно, но большинство тех, кто ждет в очереди своей почки или сердца, также не имеют никаких моральных устоев и готовы убить хоть сто человек ради желаемого! В одном из центров трансплантации больной, если ему в течение месяца найдут почки, обещал заплатить врачам 500 тысяч долларов! Причем все отнекивались от него, шарахались, как от сумасшедшего, однако через месяц он после операции не мог нарадоваться новым органам!
О размахе преступной деятельности в области трансплантологии говорит и недавние расследование, проведенное силовыми ведомствами Израиля, в ходе которого задержали девять человек, высококлассных специалистов-врачей, и, что самое обидное, без малейших моральных устоев. Схема оказалась проста. Они дали объявления в газеты и рекламу по телевидению, адресованные желающим за огромные деньги расстаться с одной из своих почек. Таких людей нашлось несколько десятков. Когда их перевезли в Киев и сделали операции, то после извлечения органов их, как говорят в народе, «кинули».
Обещанных 35 тысяч долларов не получил ни один из доноров, но полиции удалось вовремя задержать всех участников криминальной группы. Стала известна точная цена, за которую они продали почки «налево», – 150 тысяч долларов за одну. Надо ли говорить, на что готовы идти алчные люди за такие деньги? А доноры так и остались ни с чем.
По словам специалистов, расследующих экономические преступления:
В общий котел отмывки грязных денег вливаются средства от незаконной трансплантации. Это более одного процента всей суммы. В прошлом году цифра была гораздо меньше, около 0,1 процента. Как мы предполагаем, доходы от этого вида преступной деятельности из года в год будут только расти.
Стоит также отметить, что весь мир ошеломила позиция правительства Китая, где подобную деятельность поставили на поток. Нужные органы забирались еще при жизни у многочисленных заключенных, в частности у последователей учения Фалуньгун. Несмотря на всеобщее осуждение, многие богатые люди, нуждающиеся в лечении, поспешили в Поднебесную обновиться. Реклама, запущенная в Китае, поражает цинизмом: «Вы хотите сделать трансплантацию почки? Мы можем немедленно обеспечить вас новой почкой!» Большому количеству китайских чиновников, бизнесменов, известных актеров и актрис, других знаменитых и обеспеченных людей очень быстро делают трансплантацию почки на материковом Китае. Несмотря на массовые протесты в ряде стран, аналитики предполагают, что в ближайшее время ситуация вряд ли изменится. Ведь это огромные деньги, а кроме всего прочего, сильные мира сего втайне поддерживают сам настрой Китая и его политику в области трансплантации.
Работник силовых ведомств, пожелавший остаться неизвестным, сообщил следующую информацию:
Часто за похищением людей стоит именно их дальнейшее использование в качестве доноров. Преступные группы придумывают такие схемы, о которые аналитики, что говорится, обламывают зубы. Так, в ходе следствия оказалось, что несколько человек, проходивших медицинское обследование, неожиданно были избиты и доставлены в больницу, где их спасти не удалось. Зато вполне получилось извлечь их органы, причем такие инциденты завуалированы под обычные несчастные случаи. Если бы не наш молодой сотрудник, который сразу же связал все преступления в одну версию, мы вряд ли смогли бы задержать убийц в белых халатах. Тут сработал «фактор горячего следа».
Вообще размах этой криминальной деятельности поражает и нас, видавших виды оперативников, в первую очередь своей циничной жестокостью. Не укладывается в голове, что люди, которые должны спасать жизни, их отнимают!
Еще один случай, когда преступникам удалось ускользнуть из наших рук, связан с поджогом клиники для душевнобольных. Совершенно случайно и по счастливейшему стечению обстоятельств поблизости от ОПНБ оказался наряд милиции. Наши сотрудники, прибыв на место преступления раньше пожарных, смогли предотвратить вывоз душевнобольных в грузовой фуре. Злодеи же, заметив издалека проблесковые маячки, успели скрыться, вместе с ними исчез и один из врачей, глава отделения, объявление в розыск последнего не дало никаких результатов.
О дальнейшей судьбе больных, если бы к ним на помощь не подоспели сотрудники милиции, можно только догадываться. Повторюсь, лишь счастливое стечение обстоятельств предотвратило жестокое и хладнокровное преступление, которое можно смело именовать – особо циничное.
Я замер, у меня все внутри похолодело. Разгадка проста! Мне стало ясно: в России кто-то организовал поджог психбольницы, в итоге часть больных вывезли в неизвестном направлении для последующего их использования в качестве доноров. Вывезли по той же схеме, по которой нелегальные эмигранты покидают страну. На место преступления, видимо, подкинули трупы, только вот где их взяли? Хотя при желании и деньгах, тем более в России, это не составит особых хлопот.
Доктор Склисовский, похоже, один из участников этой криминальной операции. И скорее всего, он что-то не поделил со своими дружками, за это они в целях предупреждения и избили его. Организатор же или группа лиц получили от заказчика уже отмытые деньги через интернет-казино.
Я в возбуждении закурил. Такие преступления происходят у нас под носом! И мы их не видим. Однако это всего лишь версия, одернул я сам себя. Может быть, все на самом деле иначе. И Бэггинс – настоящий сумасшедший, а я подогнал все детали под собственную схему возможных событий.
Оставалась получить информацию из последнего источника. Пора проверить, что выяснила моя хорошая знакомая Галина, журналистка из Сибири. Я позабыл за работой позвонить ей, как договаривались, то есть вчера с утра.
Я набрал номер телефона, трубку долго не брали, затем незнакомый женский голос сказал: «Алло».
– Где Галина? – спросил я, стараясь, чтобы мой голос звучал спокойно. Хотя на душе кошки скребли и с каждым ударом сердца чувство беды захватывало все сильней.
– Ее нет… – всхлипнула женщина.
– А когда она будет? – задал я вопрос, на который уже знал ответ.
– Ее больше нет! Она умерла… – на три минуты все потонуло в рыданиях, потом, видимо, говорившая все же совладала с собой и закончила фразу: – Галя покончила жизнь самоубийством…
И тут же раздались короткие гудки. Я выругался. Нет, я не чувствовал своей вины в смерти Галины. Каждый из нас, я имею в виду журналистов, знает, что любое расследование может закончиться как сенсацией, за которой Галя как раз и охотилась, так и смертью. В итоге Галиной смертью все и завершилось… Но завершилось ли?
Вспомнив обстоятельства самоубийства Бэггинса, я подумал о безрезультатности поисков доказательств преднамеренного убийства. Во мне сработала интуиция профессионала: ведь когда речь идет о двух миллионах долларов, о случайностях говорить не приходится. Поэтому моя уверенность только окрепла – лететь в Россию уже не имеет смысла. На похороны тем более я никогда не ходил. Пусть говорят любые слова, но память – она вовсе не в общих собраниях и мероприятиях, она в душе. Легче поплакать на похоронах и забыть, труднее пронести образ человека через всю жизнь.
Я вновь закурил. Слишком стремительно развивались события, слишком все быстро происходило. В случайность смерти Галины, как я уже сказал, я не верил. Пусть косвенно, но все улики свидетельствовали о чьем-то злом умысле, о чьих-то преступных намерениях.
И все же отчаянно хотелось прямо сейчас заказать билеты на самолет и лететь в Сибирь. Однако, взяв себя в руки, я вновь обрел способность анализировать. Мое присутствие или отсутствие вряд ли как-то поможет Галине. Зато, судя по тому, с какой скоростью принимали решения преступники (что это они, я ничуть не сомневался), становилось ясно: нужно как можно скорее продолжать копать, пока они все не подчистили так, что не найдешь не только зацепок, но и микроскопических пылинок, могущих дать хоть какую-то информацию.
Мои размышления прервал телефонный звонок.
– Слушаю, – постарался буднично произнести я.
– Дэн Перцефф? – спросил безликий голос, словно пропущенный через синтезатор.
– Да.
– Так вот, господин Перцефф, вы взяли то, что вам не принадлежит, поэтому просьба большая – верните, – зловеще просипели на том конце провода.
– Если вы скажете, что вам конкретно нужно, тогда, тем паче, насколько я знаю, клептомания не та деятельность, за которую можно меня привлечь по решению суда, – я нарочно говорил непонятно и запутанно, сразу поняв, что звонившего интересует та самая коробка, что я унес из кабинета Тома Шелли.
– В общем, подумайте, – взял себя в руки незримый собеседник. – Я вечерком вам перезвоню, а вы пока постарайтесь изменить свое решение, может, съездите в редакцию «Криминальных новостей», а лучше через пять минут включите телевизор, и вам все станет ясно. И насчет вещей тоже.
Я хотел сказать, что не понимаю, о чем идет речь, но собеседник уже повесил трубку.
Телевизор заставил меня поежиться, так как в душе зашевелился самый настоящий ужас.
Взрыв прогремел в 9.00, как сообщили эвакуированные из соседних офисов служащие. Пожарные полностью справились с огнем, пострадал один человек. – Камера наползла на обезображенный труп. – Предположительно это главный редактор «Криминальных новостей».
Ну и свистопляска! Чьих же рук это дело? Странный акцент говорившего и полнейшая наглость, абсолютно наплевательское отношение к полиции подсказывали, что так действуют только одна нация в мире. Русские! Неужели это легендарная русская мафия, с которой мне еще не доводилось сталкиваться, несмотря на то что о ней судачили на всех углах и перекрестках?..
Еще я вспомнил, что мой знакомый как-то говорил, что занимается как раз историей русской мафии, собирает по ней различные материалы. Жил он в Эстонии. Слава богу, что я не стал откладывать звонок ему домой, хотя час в Прибалтике уже был довольно-таки поздний. Едва он услышал мою просьбу о материалах, как зачастил скороговоркой, и я готов заложить последний доллар, что в его голосе слышался неприкрытый страх.
– Перцефф, приезжай, я тебе все передам! Но не больше. Все документы! Все твое! Но сам я ничего и никому не говорил!
Мы договорились о встрече, и я сразу же заказал билеты на самолет в Эстонию.
Часть вторая.
Русский спрут
В нас работает некий психологический механизм: мы восхищаемся успехами мафии и вместе с тем старательно закрываем глаза на то, что стоит за этим. Произнесите слова «крестный отец», и в вашем воображении предстанут мужчины в элегантных костюмах, нарядные красавицы, сверкающие лимузины, толстые пачки банкнот, вынимаемые из бумажника в ресторане. Вам никогда не придут в голову скрюченные трупы в сточных канавах, несчастные вдовы и сироты. И вы не знаете, что такое дни, проведенные в страхе, с осознанием, что когда-нибудь и где-нибудь появится кто-то и выстрелит в тебя в упор.
Джо Дориго
Глава 1.
Становление
Порядочный человек берет взятку в одном-единственном случае – когда предоставляется случай.
Габриэль Лауб
Я зло затушил окурок о скамейку, пожилая женщина посмотрела на меня с укором. Мой респондент опаздывал. Вот чего не люблю, так это непунктуальности. Странно, почему мы, ожидая кого-то, ругаем его, а сами с пренебрежением относимся к чужому времени? Выработать у себя привычку приходить к назначенному часу довольно легко, но большинство даже не задумывается о других. Я вновь взглянул на циферблат, после трех миновало уже пятнадцать минут, поэтому мне оставалось лишь встать и уйти. Что я и собрался сделать, как наконец вдали показался Йосиф Педаник, в прошлом мой коллега, газетчик. Однако с того времени миновало уже больше шести лет, и Педаник, устав от суеты Америки, возвратился на свою неспешную эстонскую родину.
Кого из нас щадят годы? Не миновали они и его, но я совсем не ожидал увидеть на месте тонкого невзрачного вьюноши толстяка с пронырливым лицом и пухлыми ручонками. Если раньше Йосиф напоминал этакий хрупкий цветочек, то сейчас он походил на кактус, какой растет почти в каждом доме – кругленький и пушистый.
Педаник, нервно озираясь, прижимал к груди объемистый кожаный портфель ядовито-желтого цвета. Торопливо пожав мою ладонь, он пробормотал:
– Перцефф, вот все документы! Но запомни, мы с тобой не встречались, я тебе ничего не передавал… И вообще, забудь, что эта встреча была, – он плюхнулся на скамейку рядом со мной, достал пачку «Кэмела» и, торопливо раскурив сигарету, продолжил:
– Нет у меня времени, Дэн! Тут все, что удалось накопать по этому вопросу, хотел издать книгу, но сейчас женился, а ты сам должен понимать, какие это материалы… За семью страшно. Забирай вместе с портфелем! Ладно, рад был повидать! Как приедешь еще, без всяких расследований и прочей суеты, милости прошу в гости – адрес знаешь, телефоны тоже.
Внезапно он вскочил с места и, не слушая меня, бросился почти бегом прочь. Я лишь пожал плечами – главное, что материалы теперь у меня. Поэтому я побрел в свой номер в гостинице, ближайший авиарейс только завтра в обед, билет я заказал, так что пока от меня ничего больше не зависело.
Кроме документов в портфеле меня целиком и полностью занимал вопрос блокнота Бэггинса. Знакомый в отделе криптографии ФБР обещал расшифровать его к моему приезду. То, что информация не уйдет, я не сомневался, ведь этот человек был многим мне обязан.
Пообедав в гостиничном ресторане, я заказал кофе в номер и принялся разбирать бумаги из желтого портфеля. Чем мне нравился Йосиф Педаник – это педантичностью, поэтому записи и заметки из газет, а также интервью с интересующими меня людьми находились в строгом хронологическом и тематическом порядке.
Мафия
Как-то раз я сидел в кабаре с одним русским гангстером, и он мне сказал:
– Ты помнишь, Хрущев грозился закопать Америку? Он не смог, но мы сделаем это сейчас.
Р. Фридмэн. Красная мафия
По одной из версий, слово «мафия» зародилось в Средневековье, когда во время восстания сицилийского народа против французских захватчиков прозвучал клич: «Смерть Франции, вздохни, Италия!» («Morete Alla Francia, Italia Anela»). Первые буквы этой речи и образуют слово «мафия». Долгое время мафия означала лишь социальную группу, объединенную родством.
Справка. Мафия – тайная преступная организация, использующая шантаж, насилия, убийства для установления господства в сфере бизнеса, проникновения в правящие структуры, захвата рынка. Мафия – современный вид организованной преступности, ставящий целью получение сверхдоходов путем создания цикличных систем в криминальных областях. Основные источники дохода – торговля наркотиками, азартные игры, незаконная торговля оружием, проституция, рэкет, отмывка грязных денег.
По мнению криминалистов, мафия – это наивысшая преступная организация, объединившая в себе все виды криминальной деятельности, начиная от банального бандитизма и заканчивая коррупцией высших правительственных чинов. В итоге страдает только население, обыкновенные люди, которых используют в качестве источника прибыли и бандиты и государство. Как известно, рыба гниет с головы, так и мафия начинает образовываться от коррумпированности высших чиновников, готовых за деньги пойти на преступления, и далее это явление распространяется с ужасающей скоростью. Многие сравнивают подобные организации с раком печени, только в роли больного в данном случае выступают целые страны. Мафия, пользуясь несовершенством государственных законов, занимается преступной деятельностью, а на деньги, полученные криминальным путем, покупает чиновников. Если те не соглашаются действовать, как им велят, то преступное сообщество легко идет на убийство даже высокопоставленных чинов.
Если раньше мафией именовались только выходцы из Италии, точнее, с острова Сицилия, то ныне мафий несколько видов: это и латиноамериканская, и японская, и итало-американская, и китайская, и русская, и другие, отличаемые по этническому признаку. Наши правоохранительные органы относят к русской мафии всех выходцев из бывшего СССР.
В России связывают с мафией трагическую гибель Андрея Козлова, об этом заявляют как средства массовой информации, так и некоторые депутаты в правительстве РФ. Ведь он первый, пусть и по заказу государства, но жестко и бескомпромиссно начал бороться с людьми, задействованными в бизнесе отмывания денег.
В отчете БНД по анализу российской преступности сказано:
Рассматриваемые уголовные объединения, как правило, имеют иерархическую структуру и характеризуются жесткой дисциплиной. Они доминируют в широко распространенной в России теневой экономике и коррумпируют официальные административные органы. Во многих случаях существуют тесные связи между мафиозными группами и функционерами в политике и госуправлении, постоянно говорят и о контактах отдельных политиков с организованной преступностью.
По мнению известного специалиста по организованной преступности А. И. Гурова, в СССР мафии не существовало до 1960 года, так как эта высшая криминальная структура зарождается лишь в экономически богатых странах. Первые ее «ласточки» появились при Хрущеве, так как в это время благодаря политике государства сельское хозяйство медленно и неуклонно начало развиваться. В 70-х же годах прошлого столетия мафия уже существовала на вполне законных основаниях, все больше средств уходило на создание подпольных цехов, через которые и пропускались государственные ресурсы. Эти учреждения были незаконны и автоматически попадали в поле деятельности «профессиональных» криминальных структур, продолжателей «воровской идеи», возникшей в годы сталинских репрессий. Как говорят исследователи социальных явлений, тогда и зародился принцип: «Бери у того, у кого есть что брать; бери не все, ибо терпению человека приходит конец; бери на каждое дело работника правоохранительных органов».
Именно следуя ему, по мнению А. И. Гурова, сформировалась преступная группа Монгола, где начинал свою карьеру известный ныне вор в законе Вячеслав Иваньков, он же «Япончик», человек, заставивший трепетать западные правоохранительные органы вкупе с их преступным миром.
А в 80-х годах прошлого столетия в США появляются газетные заголовки: «Русская мафия наступает», «Малина на Брайтон-бич», «Кто стоит за убийствами 15 человек?», «Сибирские волки вырезали американских гангстеров».
В дальнейшем все условия только способствовали развитию мафии, как в России, так и за рубежом. Все больше просачиваясь сквозь «железный занавес», она подминала под себя новые и новые территории.
О легенде криминального мира, выходце из России газеты писали с восхищением:
Крупнейшие махинации с бензином – дело рук советских эмигрантов. Организатор преступной схемы – М. Балагула. Его подозревают в причастности к 15 нераскрытым убийствам. Это он сделал свою преступную организацию мультимиллионным предприятием, провернув аферу с «левым» бензином.
Гангстеры покупали горючее через подставные фирмы, которые исчезали, не заплатив налоги, составляющие до трети стоимости бензина. Следователи утверждают, что бригада Балагулы зарабатывала до 25 миллионов в день. Он не решался конфликтовать с итальянской мафией и платил ей по полцента с литра – набегало до 100 миллионов в год.
Как сказал Энтони Коланнино, заместитель окружного прокурора Лос-Анджелеса:
В отличие от старой итальянской мафии, которая посылала вдове убитого цветы, эти просто могут убить вас, вашу жену, ваших детей, вашего дядю, ваших двоюродных сестер и братьев, ваших соседей. Они и в самом деле беспощадны.
Теперь уже никого не удивишь заголовками типа «Русская, или красная, мафия». Именно такое определение дали газетчики и ФБР выходцам из бывшего СССР. С 90-х годов прошлого столетия все хорошо наслышаны о бескомпромиссности и жесткости гангстеров из России.
Прошел десяток лет, как русские мафиози распространились по всей Америке. Они с легкостью обходят и суровый закон в Соединенных Штатах благодаря своей изворотливости и хитрости, а в родной стране вообще чувствуют себя как рыба в воде. Пользуясь новыми порядками только начинавшей зарождаться в России демократии, эти бандиты вышли на международный уровень, проворачивая многомиллиардные сделки с такой легкостью, словно речь идет о пяти центах.
В 1993 году в Вашингтоне при ФБР был создан специальный отдел, занимавшийся только русской мафией и ее многочисленными преступлениями. В то время в США проживало уже более 300 тысяч выходцев из СССР. Однако особыми успехами Русский отдел похвастаться не мог, поэтому некоторых сотрудников решили даже отправить на стажировку в Россию, где они проходили практику у лучших звезд сыска. Но применить свои знания, вернувшись, они не смогли, поскольку русская мафия стремительно менялась, модифицировалась и росла.
Антуан Рейнальд, один из лучших детективов, давая интервью, заявил:
Это не люди. Это дьяволы! Итальянской мафии понадобилось 300 лет, чтобы превратиться в спрута, охватившего полмира своими щупальцами, а их коллегам из России хватило четырех лет, чтобы по организации и влиянию стать такими же. Ряды русской мафии ежедневно пополняются высококлассными специалистами, бывшими сотрудниками КГБ, ГРУ и силовых ведомств. У них есть даже аналитические центры, почти не уступающие Пентагону!
Большинство преступлений, связанных с новейшими технологиями, совершают именно русские, они могут взломать любую банковскую систему и благополучно делают это, за ними насчитываются сотни тысяч преступлений, ежемесячно происходящих во всем мире.
Р. Фридман, которого называют профессиональным знатоком российской преступности, считает:
Они приехали не для того, чтобы приобщиться к американской мечте, а чтобы украсть ее! А власти проспали русскую мафию, как когда-то проспали итальянскую.
Сегодня специалисты по борьбе с организованной преступностью связывают деятельность российской этнической группы с вымогательствами, мошенничеством с кредитными картами, взломом банковских счетов, промышленным шпионажем, заказными убийствами, грабежами, разбоями, торговлей наркотиками, воровством, отмывкой денег.
Глава 2.
Россия – щедрая душа и «Бэнк оф Нью-Йорк»
Бизнес – это искусство извлекать деньги из чужого кармана, не прибегая к насилию.
Макс Амстердам
Если вам говорят: «Мое богатство нажито тяжелым трудом», спросите: «Чьим?»
Дон Маркие
Россия – богатейшая страна мира, а по объему и разнообразию природных ресурсов ей нет равных. В России живет 2,4% населения всей планеты, при этом ее территория составляет 10% площади Земли. Это единственное государство в мире, обладающее почти полной автономностью. В России сосредоточено 40% мировых запасов природного газа, 13% нефти, 23% угля. На каждого жителя в России приходится 0,9 га пахотной земли – на 80% больше, чем в Финляндии, и на 30% больше, чем в США. Россия обладает 2/5 черноземов всей планеты. На душу населения природно-ресурсный потенциал России в 2–2,5 раза превышает потенциал США, в 6 раз – Германии, в 18—20 раз – Японии. Последняя завозит все ресурсы из-за границы, а доходы на душу населения в ней выше в 6 раз, чем в России.
Справка. До начала развала народного хозяйства России в 1991 году национальное достояние, как считают специалисты, в расчете на душу населения составляло примерно по 500 тысяч долларов. При разумном и неворовском подходе к проблеме приватизации и другим рыночным преобразованиям страны этого богатства было бы достаточно, чтобы каждый россиянин ежегодно получил только ренту в размере 25 тысяч долларов.
В отчете Министерства внутренних дел России сказано, что сегодня организованные преступные группы контролируют более половины экономики страны, а это только по официальной статистике: 35 тысяч заводов, 50 бирж и 1500 огромных государственных предприятий. По данным специалистов по борьбе с мафиозными структурами, основной деятельностью криминалитета России являются: рэкет, изготовление фальшивых денег, торговля оружием и наркотиками.
Кроме того, эта же группа лиц спекулирует стратегическим сырьем. Это нефть, газ, олово, магний, никель, титан, бронза и многие другие природные полезные ископаемые, которые за границей продаются по рыночной цене.
Дэвид Локснер, специалист по природным ресурсам, комментирует ситуацию:
При таких объемах экспорта стратегического сырья в скором времени России нечего будет продавать. Есть два метода добычи полезных ископаемых: интенсивный и экстенсивный. Кто-то скажет, что проще продавать сырье, нежели готовый продукт, тем более в России пруд пруди полезных ископаемых. Разговаривая с русскими бизнесменами, я часто слышал трактовку: «На наш век хватит». Может, даже хватит и на век их детей, но стабилизационного фонда как такового у России нет, и что прикажете делать их внукам при таком положении дел?
Но судьба столь далеких времен мало интересует нынешнее поколение бизнесменов, дорвавшихся до желаемых денег. Тем более они точно знают, что их дети и внуки не будут жить в России, а переберутся на Запад.
Что же привело к такому размаху организованной преступности? Хотя принято говорить, что преступная деятельность существовала в России всегда и что цифры в сводках управления МВД очень занижали, но при ближайшем рассмотрении фактов объемы правонарушений по Советскому Союзу несоизмеримы с перестроечными и постперестроечными годами, когда огромнейшему всплеску криминала поражались даже видавшие виды профессиональные преступники.
Максим Егоров, бывший зэка, рассказывает:
Мы с подельниками ограбили почту в 1985 году, к «делу» или, как сейчас принято говорить, «теме» готовились долго. Однако уйти от правосудия нам не удалось, и в считанные часы нас задержали работники милиции. Так как подобные дела назывались ЧП регионального масштаба, соответственно принимали жесткие меры по перекрытию дорог, рассылке фотографий, по одному нашему случаю работала целая опергруппа. Когда же я в 1993 году освободился из мест лишения свободы, то оказалось, что теперь на подобного рода преступления правоохранительные органы не обращают внимания, особенно если не было, как в нашем случае, особо тяжких преступлений, совершенных попутно. Да и убийства стали обычным явлением…
Федор Тимофеев, профессиональный преступник-карманник:
Настоящий вор никогда последнего не отбирает, но когда начинают по фене ботать[3] и дяденьки в серой форме[4], подминают под себя любой бизнес и заставляют платить дань, вот тогда и понимаешь действительно, что есть настоящая преступность.
«Обычные» преступления, такие как грабежи, разбои, воровство, меркнут перед разграблением национального достояния России. Но именно их безнаказанность породила волну криминала. Так получилось, что самыми злостными жуликами, прикрываясь великими идеями, стали представители верховной власти. Люди, приближенные к первому президенту, огромная свита каких-то временных прихлебателей хватала все что под руку попадется. Сколько на их счетах миллионов и какова даже приблизительная оценочная стоимость имущества бывшей верхушки, не берутся предполагать даже специалисты.
Справка. Общие потери от коррупционного вывоза капитала составляли начиная с 1988 года в среднем по 20 миллиардов долларов в год, по другим оценкам – 24—25, то есть около 300—350 миллиардов за 12 лет. Но следует учесть, что официальные данные всегда занижены минимум вдвое по отношению к реальным.
Да, а ведь половину этой суммы представляют как раз капиталы чиновников, погрязших в коррупции. То есть приближенных к «императорскому двору».
Вспомним гром, раздавшийся средь ясного неба, или же дело об отмывании российских денег через «Бэнк оф Нью-Йорк».
В 1999 году на предварительных слушаниях в конгрессе США по поводу проводимых через этот банк грязных российских деньг (а также выделенных Западом на поднятие экономики страны средств, которые впоследствии растворились в воздухе) были названы фамилии многих, кто участвовал в преступном сговоре и финансовых махинациях.
Но если бы речь шла только об обычных экономических преступлениях, все выглядело бы не так страшно, но деньги эти добывались преступным путем, то есть принадлежали мафии и различным ОПГ. Свой бизнес они делали, не чураясь никаких способов, легко шли и на убийства ни в чем не повинных граждан. Тогда и прозвучала шокирующая статистика: от криминальных «разборок» в России, по официальным данным МВД, ежегодно гибнет более 25 тысяч человек (по неофициальным – в несколько раз больше). А ведь именно деньги от этих бандитских сообществ поступали на счета «Бэнк оф Нью-Йорк», после транзита через который они становились вполне чистыми и презентабельными.
В ходе расследования удалось доказать, что самый старый и богатый банк Соединенных Штатов Америки оказался не только в курсе криминального происхождения многомиллионных сумм, приходивших на его счета, но и еще выступил инициатором и организатором отмывки российских грязных денег. Благодаря тому что руководство банка пошло навстречу представителям криминальных структур, миллиарды кровавых долларов благополучно покинули Россию.
Сотрудник ФБР, участвовавший в расследовании и пожелавший остаться неизвестным, сообщил следующее:
В ходе следственных мероприятий было установлено, что в августе 1998 года Россия получила кредит от МВФ в размере 4 миллиардов 792 миллионов долларов для стабилизации курса рубля. Дэньги перевели на счет Минфина в федеральном резерве Центробанка. Но руководство страны подписывает распоряжение провести всю сумму кредита через «Бэнк оф Нью-Йорк» на зарубежные корреспондентские счета уполномоченных банков (СБС-Агро, Менатеп, Инком, Объединенный банк, Собин-банк и еще несколько). Этот ход был задуман, по словам всех участников авантюры, как наиболее рациональный. Потому что банки, получившие доллары, по идее, должны перечислить в российский бюджет рубли на эквивалентную сумму и тем самым стабилизировать отечественную валюту. На самом деле организаторы этой аферы преследовали совсем иную цель, поэтому, получив четыре с лишним миллиарда долларов, вместо живых рублей вручили любимому государству гособлигации ГКО и ОФЗ. Ну а их можно смело сдавать на макулатуру, так как к тому времени данные бумажки уже не представляли никакой финансовой ценности. Кроме прямых улик в деле фигурирует множество косвенных. Например, после того, как всю эту грандиозную экономическую авантюру провернули, банки, на чьи счета поступили деньги, начали банкротиться один за другим и переводить капиталы через уже знакомый нам «Бэнк оф Нью-Йорк» в офшоры. В итоге гигантская сумма, что примечательно(!) – кредит полностью, а не какая-то его малая часть, оказалась украдена.
Кроме этого, о разнообразной преступной деятельности американского «престижного» банка говорит и тот факт, что 23 сентября 1999 года на слушаниях в конгрессе США по поводу отмывания российских денег в «Бэнк оф Нью-Йорк» и его филиалах несколько раз прозвучали имена действительно очень близких Ельцину людей, членов так называемой семьи. Директор банка Томас Рени подтвердил под присягой, что родственники Ельцина имели несколько счетов в отделении на Каймановых островах. Тогда и было установлено, что суммы на этих счетах приближаются к двум миллионам семистам тысячам долларов США. К слову сказать, данный филиал престижного банка, по документам, находившийся на острове, в реальности не существовал и являлся типичным представителем офшорной экономической структуры.
Как сообщил на слушаниях в американском конгрессе представитель российской делегации, все доходы от приватизации крупнейшей российской нефтяной компании также переводились на счета «Бэнк оф Нью-Йорк».
Словом, аферу по отмыванию денег первый раз в таком масштабе провернули в середине 90-х годов прошлого столетия.
Кстати, тут всплыло еще одно имя, знакомое многим представителям американских правоохранительных органов, а именно некто мистер Рич.
Марк Рич, чья фамилия, Рич, в переводе на русский язык означает «богатый». И действительно, капиталы этого человека оценивают в несколько миллиардов долларов. Так, одних налогов в казну США только за законную деятельность он не доплатил 48 миллионов долларов, и ему грозило в общей сложности более 325 лет тюрьмы, но 42-й президент Клинтон в последний день своего избирательного срока помиловал Рича, тем самым вызвав бурю протестов рядовых граждан Соединенных Штатов.
И если правосудие на время потеряло из виду помилованного, то сам он и не думал прекращать активную деятельность, приносящую доход. Его взгляды простерлись на Россию, где только-только зарождался капитализм.
Пути Рича в России прослеживаются только косвенным образом. Но именно он подарил высшим российским чинам в конце 80-х – начале 90-х идею о «сверхприбыльных» экспортных компаниях, торгующих необработанным сырьем.
Американский гражданин Марк Алан, торгующий металлом в Москве, говорит:
Все первые олигархи вначале торговали с Ричем. Он не только принес с собой настоящие деньги, но и натренировал неопытных бывших советских граждан во всем прочем – будь это уход от налогов, отмывание денег, подставные фирмы и тому подобное.
В период с 1990 по1992 год Марк Рич стал крупнейшим и наиболее влиятельным продавцом российской нефти и алюминия. Действовал он по простой схеме. Договаривался с руководителем добывающего или перерабатывающего предприятия, покупал продукцию примерно за 1% от рыночной цены, продавал на мировом рынке в сто крат дороже, после осуществления сделки «откатывал» 5% прибыли директору предприятия.
Владимир Лопухин, министр топлива и энергетики в 1991–1992 годах, давая интервью, так охарактеризовал складывающуюся ситуацию:
Для мистера Рича Россия стала Клондайком. Это были времена великого смятения. Полный административный контроль и одновременно масса специальных привилегий. Он чувствовал себя как рыба в воде.
Настоящее вторжение Рича в Россию произошло в период до 1994 года. Согласно многочисленным свидетельствам, Рич явился пионером в схемах, которые позволяли российским директорам предприятий продавать продукцию по государственным ценам и получать деньги от перепродажи ее по ценам рыночным. В то время «Нью-Йорк таймс» называла его «самым влиятельным западным игроком в российской рыночной экономике». Ведь кроме обычной схемы он ввел и новую, причем грамотно воспользовался правилами, позволявшими совместным предприятиям продавать продукцию сверх-и вне установленных экспортных квот, а также наслаждался специальными налоговыми льготами.
Арнольд Смайлс, сотрудник ФБР, рассказывает:
В 1995 году в городе Омск местный нефтяной завод влился в новую гигантскую фирму под названием «Сибнефть», которая стала центром паутины из фирм и компаний, служащих передаточными звеньями для перепродажи продукции за границу. Благодаря этому хитроумному способу удавалось избежать налогообложения государством. Владельцы же Сибнефти известны как в России, так и за рубежом, – это ныне беглый олигарх Борис Березовский и еще один, не менее известный, – Роман Абрамович.
Если излагать коротко, то задачи, решаемые данной аферой, и ее суть заключались в следующем. У Сибнефти подставные фирмы приобретают нефтепродукты – якобы для их дальнейшей реализации за рубежом. Для чего? Согласно инструкции руководства страны, Государственной налоговой службой введены льготы на экспорт за рубеж нефтепродуктов – не берутся налог на добавленную стоимость, акцизные сборы и железнодорожный тариф, что составляет очень большую сумму от общего объема сделок с нефтепродуктами. Однако эти льготы не распространяются на страны СНГ.
Сибнефть продает нефтепродукты (горюче-смазочные материалы, бензин) фирмам East Сoast Рetroleum company, Belka Trading, Runicom Ltd, Runicom SA и многим другим. Далее оформляются липовые документы о том, что нефтепродукты отправляются для продажи в Румынию, Венгрию, Турцию транзитом через Украину и Молдавию. Нефть находится на территории СНГ, и в это же время поступают соответствующие документы, предписывающие переадресовать данный товар покупателю с Украины или из Молдавии.
В результате финансового мошенничества весь товар удается реализовать, не вывозя из стран содружества и не платя при этом налоги. Прибыль же возрастает на сумму налогов и, как проследило наше ведомство, переводится на счета «Бэнк оф Нью-Йорк», если быть совсем точным, то на счета всевозможных его филиалов, расположенных в офшорных зонах. По нашим данным, именно Марк Рич и выступил организатором подобных схем отмывания и воровства денег у государства.
Самым же ярким примером изощренного ума Марка Рича можно счесть историю мошенничества, когда компания Clarendon, Ltd, зарегистрированная в США, владельцем которой является Марк Рич, покупает за бесценок алюминий и медь в России и продает их по мировым ценам Министерству финансов США. Оно, в свою очередь, выпускает из этих металлов новенькие разменные монеты. Итоги сделки: 45 миллионов долларов осело на счетах Рича. Таким образом, в деле о «Бэнк оф Нью-Йорк» далеко не случайно всплыла фамилия Рича. Конечно, опять же он является всего лишь фигурой закулисья и предъявить ему конкретные обвинения власти не смогли.
В итоге, наказание не понес никто – ни российские бизнесмены, ни правительственные чины, несмотря на исчерпывающие доказательства их участия в расхищении материальных ценностей России.
Поэтому генеральный прокурор кантона Женева Бернар Бертосса с горечью констатировал:
У коррупционеров не возникло никаких проблем с российским правосудием. У нас сложилось совершенно определенное мнение, что за публичными заявлениями о готовности к сотрудничеству нет никакого желания способствовать в проведении расследования, все ближе и ближе подбирающегося к самой верхушке российской политической власти. В сложившихся условиях Международному валютному фонду остается лишь заморозить финансовую помощь.
Итогом же дела, названного самой дерзкой аферой XХ века, стало признание представителей и владельцев «Бэнк оф Нью-Йорк» собственной виновности. Они выплатили штраф, было подписано мировое соглашение с американской прокуратурой. Россия же никакой компенсации не получила.
Еще одним отголоском послужило расследование, проведенное совместно европейскими государствами.
Эту операцию нарекли «Паутина» («Tela dI ragno»), и действительно, полиция Рима, как и остальных стран Западной Европы, на протяжении четырех с половиной лет кропотливо плела сеть на крупную и мелкую рыбу.
Поэтому для всех стало неожиданностью, когда 10 июня 2003 года переодетые в штатское офицеры парижской полиции вывели под белы ручки Андрея Марисова, вице-президента компании Termitrans Service SA, парижского представительства компании Transrail AG из Санкт-Галлена (Швейцария).
Одновременно с его задержанием полиция еще в нескольких странах приступила к поимке, как они назвали их, особо опасных преступников. Аналитики по планированию всей операции «Паутина» настояли на чрезвычайной важности синхронности действий всех силовых структур, чтобы исключить возможность утечки информации, а также риск сговора и утаивания улик от следствия. В Париже, Женеве, Монако, Беллинцоне, Римини, Штутгарте, Санкт-Галлене, Канаде и в различных городах США было арестовано свыше 50 человек, блокированы 200 банковских счетов, наложен секвестр на 54 компании и объекта недвижимости, конфисковано имущество, включая недвижимость, драгоценности и 50 автомобилей высшего класса, на сумму 3 миллиона евро.
Энрико ди Никола, прокурор Болоньи, так прокомментировал операцию «Паутина»:
Во всей Европе были блокированы имущественные ценности и банковские счета на сумму около 100 миллионов евро, а также изъяты документы, которые, вероятно, приведут к дальнейшему расширению масштабов расследования.
И все-таки вновь видна лишь верхушка айсберга. На самом деле никто не может сказать, какова точная сумма ежегодно нелегально вывозимых из России капиталов и сырья. Однако можно с уверенностью констатировать, что каждый доллар, каждый рубль, который покинул пределы страны, обратно не вернулся. А значит, он вряд ли будет работать на нашу экономику. Как предполагают эксперты, в Россию возвращается около 15% денежной массы, но эти средства идут не на повышение производственных мощностей, а на подкуп чиновников, что в результате криминализует государственный аппарат еще сильнее.
Привела к этому олигархическая рыночная система (иногда можно встретить термин «воровской капитализм»), которая сложилась в стране автоматически, как прямое следствие горбачевско-яковлевской перестройки, а также ельцинского правления, породивших беззаконие и вседозволенность.
Глава 3.
Стиральные машины западного производства
Одни преступления открывают путь другим.
Сенека
В дверь постучали, я оторвался от экрана ноутбука – оказалось, принесли мой кофе. Поблагодарив прислугу, я уселся в кресло и, закурив, начал обдумывать, что мне дают полученные факты. Я вновь посмотрел на монитор, где красовалось чуть пожелтевшее лицо мистера Марка Рича, того самого, кто «помог» России избавиться от многих миллиардов долларов. Смутное ощущение, что где-то я его видел, не оставляло меня в покое. Отхлебнув кофе, я неожиданно вспомнил желтое пятно, предположительно от кружки с тем же бразильским напитком, на фотографии, найденной мною в вещах Бэггинса. Перед тем как спрятать снимки в надежное место, я их отсканировал, поэтому, открыв папку, я принялся сравнивать фотографии. Моя догадка оказалась верна. Человек на фото оказался один и тот же, несмотря на то что разница в возрасте на снимках была не меньше десяти лет. Это совпадение пока мне ни о чем не говорило, точнее, оно меня еще больше запутало. К чему богатейшему человеку мира нужна незаконная трансплантация или организация пожаров в психбольнице? И если нужна, то какую он играет в этом роль?
Неожиданно я вспомнил о зловещем звонке от неизвестного с требованием вернуть вещи Бэггинса и о совпавшем с ним известием об убийстве главного редактора газеты «Криминальные новости». После срочного полета в Эстонию в голове у меня все перепуталось. А ведь мне по-прежнему нужно быть готовым к самому худшему.
Что у меня есть сейчас? Множество косвенных улик. Еще, если все пойдет нормально, у меня появится расшифровка блокнота Бэггинса, о которой я думал с возрастающим любопытством. Но меня пугал тот факт, как быстро неизвестные личности, стоявшие за этими преступлениями, вышли на мой след. Как они мгновенно среагировали… Ведь моего номера нет ни в справочниках, ни у случайных людей. Конечно, дело не в предательстве моих близких – скорее эти «некто» обладают многими могущественными рычагами, даже если не считать основным из них деньги.
Не секрет, что США – это не Россия и здесь, даже за огромную взятку, вряд ли человек пойдет на должностное преступление, так как деньги не помогут ему ответить за него перед правосудием. Конечно, и у нас не все так гладко и чисто, как хотелось бы, достаточно вспомнить Клинтона, который за взятку в виде взноса на его предвыборную компанию помиловал Марка Рича. Этот человек на фотографии сжимал сейчас тонкие злые губы и смотрел на меня с ненавистью. Видимо, фотограф запечатлел Рича не в самый светлый и приятный день жизни.
Присмотревшись внимательно к блеклому черно-белому снимку, я заметил множество деталей, которые просмотрел до этого. В лихорадочном возбуждении я бросился увеличивать изображение. И ничуть не обрадовался открытию. То, что я сначала принял за цистерну, оказалось боком самолета. При увеличении можно было разглядеть обвод крыла и часть надписи: «Aerocom». И что мне совсем не понравилось, так то, что за спиной Рича – джунгли, которые я счел сперва на видавшей виды черно-белой фотографии неудачным фоном.
Пометка на обратной стороне снимка (а я отсканировал фотографии с двух сторон) гласила: «В. Б. и М. Р.» Если предположить, что М. Р. – это Марк Рич, то оставалось неясным, кто такой В. Б.? Записав эти данные в блокнот, а также добавив к ним название на боку самолета «Aerocom», я вновь задумался.
Вообще картина получалась довольно запутанной. Начав копать информацию о русской мафии, я вышел на то, что у ее истоков стоит американский гражданин. Но какое он имел отношение к Бэггинсу? Вот в чем вопрос… Может быть, сама схема, как грязные деньги покидают Россию, мне даст ответ? Поэтому я позвонил человеку, с которым сталкивался один раз в жизни на конференции, посвященной нелегальной продаже оружия странам третьего мира, где профессор Борн рассказывал о банковских и экономических противодействиях хорошо налаженной подпольной криминальной системе. Набрал номер профессора – не думал, кстати, что он когда-нибудь мне понадобится, – и, представившись, договорился о встрече. Вроде бы все складывалось удачно, но дурное предчувствие не покидало меня. Присутствовал и некоторый страх за собственную жизнь. Да, мне приходилось иметь дело с криминалом и раньше. К примеру, можно вспомнить мое дело о сенаторе Льюисе или судье Кромвеле. Их я уличил в должностных преступлениях, но все же это отдельные люди, пусть имевшие пособников, но ведь не целая же разветвленная полугосударственная-полумафиозная система…
Телефонный звонок после таких мыслей заставляет вздрагивать.
– Да, я слушаю, – сказал я скучным голосом.
– Господин Перцефф, предупреждаем вас в последний раз, немедленно верните документы и бросьте заниматься этим делом. Больше мы вас предупреждать не будем. Документы…
Я разорвал связь. И тут мне по-настоящему стало страшно, по позвоночнику пополз могильный холод, даже зашевелились волосы на затылке. Номер моего телефона записан всего лишь у нескольких человек, причем у самых близких мне людей. Где взяли его неизвестные? Откуда они знают, что я продолжаю заниматься этим делом? А чувство опасности становилось сильнее и сильнее. Скорее всего, бандиты следили за мной. Я вышел на крохотный гостиничный балкон. Здесь, на одиннадцатом этаже, дул пронизывающий ветер. В каких-то десяти метрах от балкона я увидел пожарную металлическую лестницу, до которой можно добраться по неширокому парапету. Все ничего, но одиннадцать этажей… Впрочем, я доверял своему чувству опасности, именно оно помогло мне избежать гибели, когда взорвали мой автомобиль. И сейчас оно говорило мне, что я уже взят в кольцо и если выйду через гостиничную дверь, то в итоге окажусь на том свете. Слишком большие деньги стояли на кону. Поэтому, собрав вещи, то есть портфель Йосифа и свой ноутбук, в душе проклиная все, я перебрался на парапет. Прижимаясь к шершавой бетонной стене, боясь смотреть вниз, я преодолел эти несколько метров, отделявших меня от спасения.
Добравшись до железнодорожного вокзала, выкупив полностью купе на ближайший поезд, отходивший через пятнадцать минут, я успокоился, только когда он тронулся. В это время зазвонил мобильный телефон.
– Господин Перцефф, не думайте, что вам удалось от нас уйти, запомните, что вы нигде теперь не будете в безопасности. Но я еще раз предлагаю вам перестать заниматься этим делом…
Я опять не стал слушать. Для чего? Сможет ли этот голос теперь, когда столько жизней оборвалось из-за этих материалов, заставить меня прекратить это дело? Конечно, я, как всякий человек, боялся, но в каждом из нас все же есть это «что-то», что и делает нас людьми. Радовало одно, что предчувствия меня не подвели. И я чудом избежал опасности. Сейчас я был уверен, что пока преследователи не смогут найти меня.
Разговор с Борном. Отмывка
Профессора Валентина Борна на кафедре я не нашел, так как пришел чуть раньше, чем мы договаривались, и Борн еще читал лекцию своим студентам. Как только прозвенел звонок, я протиснулся в аудиторию. Рукопожатие Борна оказалось крепким, решительным. Я представился.
– Да, я вас ждал, давайте пройдем в мой кабинет, там и поговорим.
В кабинете Валентин распечатал пачку «Мальборо» и с наслаждением закурил. Я последовал его примеру. На несколько секунд воцарилась тишина.
– Что же, не будем ходить вокруг да около – честно сказать, у меня очень мало, но ваши работы я читал, поэтому и согласился на эту встречу, – резко, без переходов, начал речь Борн. – Из нашей телефонной беседы я понял, что вас интересует. Я подготовился к встрече, только, зная вас как честного и держащего свое обещание журналиста, прошу изменить либо не называть имена, упомянутые мной. (Я исполнил просьбу профессора, и некоторые приведенные ниже имена изменены, а остальные настолько известны, что он сам сказал: «Скрывать их не имеет смысла».)
Откашлявшись, Борн заговорил.
– Начну, пожалуй, с сегодняшнего дня. В настоящее время выходит много книг об отмывании грязных денег, все они имеют четкие цели – отбелить ту или иную систему, остальные же представить в невыгодном свете. Не так давно были опубликованы результаты исследования, подготовленные голландской Школой экономики Утрехта, сделанные по заказу министра финансов Нидерландов. Проблематика одна: отмывание денег в экономически стабильных странах и во всем знакомых офшорах. Однако сам вопрос ставился довольно интересно. Зачастую, клеймя недемократические страны, отдельно взятые острова или же страны, движущиеся к демократии, экономика которых находится на переходном этапе, мы забываем о вполне благополучных странах. А ведь после пристального наблюдения и изучения выяснилось, что у развитых европейцев денежные «стиральные машины» работают на оборотах, превышающих всем известные офшоры. Результат был шокирующим – оказалось, что в борьбе за рынок отмывания денег сильные страны вытеснили более слабых конкурентов и вполне неплохо себя чувствуют в занятой ими нише. И есть, отчего. Ведь ежегодный оборот «стирки», как заявил на Международном форуме по проблемам борьбы с легализацией преступных доходов и отмыванием денег Хиллари Бенн, заместитель госсектретаря Департамента международного сотрудничества и развития Великобритании, составляет от 600 миллиардов до 1,8 триллиона долларов США.
Вывод всего исследования: в государствах Евросоюза, таких как Австрия, Бельгия, Франция, Германия и Нидерланды, созданы райские условия для отмывания грязных денег. Самой же идеальной в этом отношении названа Австрия, чьи просторы представляют такой же интерес для желающих легализовать нажитые в обход закона средства, как и офшорная зона. Ежегодно в этой стране отмывается более 48 миллиардов долларов. Причем, согласно неофициальным исследованиям FATF, львиную долю в этом обороте денежных масс занимают именно российские ценности, вывезенные из страны в годы дестабилизации экономики и текущие рекой до сих пор благодаря несовершенной уголовно-правовой системе РФ.
Как место отмывания грязных денег на втором месте по популярности после Австрии теневые дельцы называют Люксембург, Швейцарию и Бермудские острова. В доказательство того, что за публикацией результатов этих исследований виден политический ход, говорит и факт наличия Нидерландов в списке отмывателей денег. Однако в стране, где 20 тысяч человек тщательно «полощут» свои нелегальные суммы (впрочем, все они менее 20 тысяч евро), по мнению исследователей, все благополучно, ведь 400 отмываемых миллионов – это не 48 миллиардов. Но 400 миллионов – это грандиозная сумма, и, значит, Нидерланды тоже задействованы в общей схеме.
Какое же место в этом занимает Россия? А никакого, Дэн, никакого. В самой России, несмотря на ее исключение из черных списков, отмывать деньги не нужно. И большинство даже не знают, что такое отмывка средств. Почему? Возьмем обычного среднестатистического представителя теневой экономики в США. Да, допустим, что он заработал преступным путем крупную сумму денег, что за этим стояло – рэкет или торговля наркотиками, – не важно, важно другое: на полученные средства он не сможет приобрести ни дорогой дом, ни даже акр земли. Ничего! Для последующего использования заработанного ему нужно деньги отбелить.
Валентин Борн умолк, затем, закурив новую сигарету, продолжил:
– В России же, в отличие от западных стран, на грязные деньги можно купить все. Казалось бы, это нонсенс, но никого не удивляют преступники, разъезжающие на дорогих лимузинах, имеющие в собственности особняки, а некоторые – даже личные вертолеты. И большинство прекрасно знает, что это преступники, что источники их доходов – криминальные. И зачем, спрашивается, при таком положении вещей отмывать деньги российскому правонарушителю? А если учесть, что даже ельцинская, то есть президентская, политика приватизации не вполне законна, то значит, именно на «черные» деньги куплены целые отрасли народного хозяйства, не говоря о таких мелочах, как телевизионные каналы, заводы и прочие блага, которые законодательное право именует как «национальные», то есть не подлежащие приватизации. Вот и получается, что в самой России типичный представитель теневого бизнеса, к примеру алюминиевого, не понимает самого термина «грязные деньги» – для него это наличные, на них нужно что-то купить, и тогда легализация доходов автоматически состоится.
– Подождите, но если России не нужно отмывать деньги, почему тогда русская мафия фигурирует в качестве основного поставщика грязных денег в стиральный западный цех?
– Справедливый вопрос. В России можно на грязные деньги купить все. Но, выезжая за границу, любой человек попадает под юрисдикцию уже зарубежных законов, и поэтому ему требуются твердые и чистые источники дохода. А так как большинство состоятельных россиян стремится обзавестись гражданством страны со стабильной экономикой, где послезавтра не грянет очередная революция и все не станет снова народным и общим, то соответственно возникает проблема легализации средств.
– А вообще, как можно легализовать деньги? Ведь мы все говорим: «отмывка», «схема отмывки», а на самом деле даже в общих чертах не имеем представления, что же это такое.
– Раньше лучшим способом легализации доходов являлось время. То есть дать им полежать, после чего хозяин имел вполне законные средства к существованию. Сейчас же можно выделить несколько схем легализации отмывки денег:
1. Приобретение движимого и недвижимого имущества за наличные.
2. Структурирование, то есть деление больших сумм на более мелкие, которые не требуется декларировать при вывозе.
3. Контрабанда, то есть вывоз «живых» денег скрытно.
4. Сжимание – в данном случае мелкие банкноты меняются на крупные.
5. Смена инструмента – операции с ценными бумагами, покупаемыми за наличные деньги.
6. Объединение фондов – смешивание нелегальных доходов с легальными в бизнесе, работающем с наличными.
7. Консалтинговые услуги.
8. Фондовая благотворительность.
9. Выигрыш в казино.
10. Организация пункта обмена валюты без определенной котировки.
11. Завышение или занижение суммы договора импортно-экспортной поставки.
12. Оффшорные переводы.
13. Создание фирм на «один день», которые, переведя деньги один раз, больше не используются.
14. Невыполнение оплаченного договора с последующим депозитом на банковский счет.
15. Электронные переводы – разбитие суммы и перемещение по территории.
Все схемы легализации, конечно, не описать и в многотомном труде, но основные, характерные для сегодняшнего дня, я назвал.
– Вы можете подробнее остановиться на экспортно-импортных операциях?
Читать бесплатно другие книги:
