Люди, обокравшие мир. Правда и вымысел о современных офшорных зонах Шэксон Николас

Глава 1. Добро пожаловать в никуда

¹ Все такие оценки следует рассматривать только как дающие порядки величин. Точные подсчеты невозможны, и не в последнюю очередь потому, что нет согласия в толковании понятия «офшор». Эти статистические данные приведены министром финансов Франции Домиником Стросс-Каном в речи, с которой он выступил в марте 1999 г. перед Парижской группой экспертов; см.: J. Christensen, M. Hampton. All Good Things Come to an End // The World Today, vol. 55, No. 8/9, Royal Institute of International Affairs, 1999. С тех пор доля офшоров возросла.

² См.: Ronen Palan, Richard Murphy, Christian Chavagneux. Tax Havens: How Globalisation Really Works. Cornell University, 2010, p. 51. В книге приведены данные Британской службы информации, показывающие, что доля офшоров в банковских активах и пассивах возрастала примерно до 65 % в 1990 г., прежде чем сократиться до 51 % в 2007 г. См. также: Lucca Errico, Alberto Musalem. Offshore Banking: An Analysis of Micro– and Macro-Prudential Issues // IMF, 1999, January, p. 17–19. В 1999 г. этот показатель составлял 54 %.

³ Philip R. Lane, Gian Maria Milesi-Ferretti. The History of Tax Havens: Cross-Border Investment in Small International Financial Centers // IMF Working Paper, WP/10/38, Feb., 2010.

⁴ Данные заимствованы из следующих источников: Ronen Palan. The Offshore World: Sovereign Markets, Virtual Places, and Nomad Millionaires. Cornell University Press, 2003; David Bain. IMF finds «Trillions» in Undeclared Wealth // Wealth Bulletin, 2010, March 15; M. K. Lewis. International Banking and Offshore Finance: London and the Major Centres // Mark P. Hampton, Jason P. Abbott. Offshore Finance Centres and Tax Havens. Macmillan, 1999.

⁵ Такая широкая трактовка появилась в результате коллегиальных дебатов, проводившихся сотрудниками агентства Tax Justice Network и другими экспертами.

Аналогичную дефиницию предложил директор британского агентства Tax Research Ричард Мэрфи.

⁶ Ahmed Zorome. Concept of Offshore Financial Centres: In Search of an Operational Definition // IMF Working Paper, WP/07/87, 2007.

⁷ John Lanchester. Bravo l’artiste // London Review of Books, 2004, February 5 – рецензия на книгу: Neil Chenoweth. Rupert Murdoch: The Untold Story of the World’s Greatest Media Wizard. Crown Business, 2002.

⁸ См. отчет общества «Христианская помощь»: Death and Taxes: The True Toll of Tax Dodging. Christian Aid, 2008, May.

⁹ В оригинале показатели были приведены в фунтах стерлингах: 400 миллионов фунтов стерлингов прибыли и 128 тысяч фунтов стерлингов налогов. Средний обменный курс за тот год см.: www.oanda.com.

¹⁰ Квартальный отчет по форме 10-Q компании Chiquita Brands International Inc от 5 мая 2009 г.; см.: http://biz.yahoo.com/e/090505/cqb10-q.html.

¹¹ См.: One third of biggest businesses pay no tax // Financial Times, 2007, August 28. См. также: One third of the UK’s largest companies pay not tax // Tax Research UK, 2007, August 28. Приведены и причины неуплаты налогов, например: пенсионные платежи, щедрые правила процентных выплат, крупное резервирование капитала, международные возможности.

¹² См.: http://www.economist. com/business/displaystory.cfm?story_id=319862&source=login_ payBa rrier.

¹³ Именно в 1929 г. был введен закон, освобождающий холдинговые компании от налога на прибыль.

¹⁴ Oliver Arlow. Kim Jong-il Keeps $4bn «Emergency Fund» in European Banks // Daily Telegraph, 2010, 14 March.

¹⁵ По данным Центрального банка Нидерландов. См. в книге: Jesse Drucker. U.S. Companies Dodge $60 Billion in Taxes with Global Odyssey // Bloomberg, 2010, 13 May. Приведенная цифра равна 12,3 триллиона евро, что по составляло 18 триллионов долларов согласно среднему обменному курсу (см.: www.oanda.com). По версии агентства Bloomberg, при переводе евро в доллары эта сумма составляла 15 триллионов долларов.

¹⁶ До начала 1990-х годов специалисты по экономической истории в основном рассматривали Британскую империю как естественный результат Промышленной революции, сделавшей появление империи, с одной стороны, необходимым, а с другой – возможным, поскольку история промышленного капитализма и торговли и есть в значительной степени история Британской империи. Иной взгляд у П. Дж. Кейна и Э. Дж. Хопкинса, опубликовавших двухтомное исследование

о британском империализме (P. J. Cain, A. G. Hopkins. British Imperialism, 1688–1914. Longman Group United Kingdom, 1993); они рассматривают империю с точки зрения истории финансового капитала, международного кредита и лондонского Сити, являвшегося регулятором имперского развития.

¹⁷ См.: Ronen Palan, Richard Murphy, Christian Chavagneux. Tax Havens., p. 11. По оценке авторов, на долю зависимых от короны и заморских территорий, дополненных бывшей империей, приходится 37 % всех банковских пассивов и 35 % всех банковских активов; на долю лондонского Сити приходится 11 %.

¹⁸ В Лондон и так поступает слишком много активов, что наносит огромный вред финансовой системе. Капиталы из коронных владений и других мест консолидируются на национальных счетах Великобритании, и такое положение создает внешне привлекательную, но на самом деле довольно мрачную картину финансового положения страны.

¹⁹ См. отчет министерства финансов: Michael Foot. Final report of the independent Review of British offshore financial centres. HM Treasury, 2009, October.

²⁰ См.: Jersey Banking: The International Finance Centre // Jersey Finance Ltd, Fact Sheet, 2009, August.

²¹ См. ряд публикаций Мартина Салливана: Offshore Explorations: Jersey // Tax Notes,

2007, October 23; Offshore Explorations: Isle of Man // Tax Notes, 2007, November 5; Offshore Explorations: Guernsey // Tax Notes, 2007, October 10. В интервью с автором этой книги в 2009 г. Колин Пауэлл, председатель Комиссии по финансовым услугам Джерси, оценил собственность, управляемую офшорными трастами острова, еще в 300–400 миллиардов долларов.

²² Семь заморских территорий Великобритании, включая Фолклендские острова и Британскую территорию в Антарктике, налоговыми гаванями не являются. Остров Вознесения, где расположены сверхсекретные американские и британские военные базы, служит псевдоимперским амбициям и служит базой для проецирования британского могущества за рубежом.

²³ Например, в 2003 г. сорвался крупный процесс, связанный с обвинением в отмывании денег; причина – один из главных свидетелей был вынужден признаться, что является агентом MI6.

²⁴ См., например: Britain Imposes Direct Rule on Turks and Caicos // Associated Press, 2009, August 14. Теперь разрабатываются планы подготовки новых выборов, которые намечают провести в 2011 г.

²⁵ Хотя Ирландия находится в еврозоне, ее становление в конце 1980-х годов как секретной юрисдикции было в сущности связано с лондонским Сити, который и способствовал этому образованию.

²⁶ Users of «Tax Havens» Abroad Batten Down for Political Gale // New York Times, 1961, February 26.

²⁷ См., например, опубликованный агентством Tax Justice Network «Индекс финансовой секретности» (Financial Secrecy Index) за 2009 г., в котором первое место занимают США.

²⁸ Платформа Deepwater Horizon в 2004 г. сменила флаг с панамского на либерийский. Компания Transocean, собственник этой платформы, в 2008 г. перенесла свою штаб-квартиру с Каймановых островов в швейцарский кантон Цуг.

²⁹ О Зедере и Маршалловых островах см.: OIA Press Release: Fred Monroe Zeder // US Office of Insular Affairs, 2008. При Буше Зедер стал послом США на Маршалловых островах. Он зарегистрировал свою частную компанию Island Development 14 октября 1986 г., за четыре дня до того, как поставил свою подпись под договором о предоставлении Маршалловым островам помощи в размере 6 миллионов долларов, 1,2 миллиона из которых были выделены на создание Регистра судоходства. Зедер умер в 2008 г.; см. о нем заметку в Associated Press, которая была перепечатана в ежедневной газете: Bush Friend, Former Ambassador: Company Wasn’t Disclosed // The Victoria Advocate,

1990, April 30. Хадиджа Шариф утверждала: «…в ходе совместных слушаний по расследованию взрыва и затопления платформы Deepwater Horizon, капитан береговой охраны США Хан Нгуень с удивлением узнал от представителя Службы управления минеральными ресурсами министерства внутренних дел США (подразделения, ответственного за надзор за разработкой морских месторождений), что “никакого надзора за соблюдением правил просто не существует”. Каждый оператор морских платформ “сам себе выдает сертификаты и устанавливает то, что считает адекватным”. Эту стратегию саморегулирования сформулировала Специальная комиссия по вопросам энергетики, во главе которой стоял Дик Чейни» (Offshore Exploitation // London Review of Books, 2010, June 9).

³⁰ См. обзор «About the Liberian Registry» (www.liscr.com). О связи со Standard Oil см: Andrew Leonard. Big Oil’s slick trick // Australian Business Spectator, 2010, May 15.

³¹ См.: Jeffrey Robinson. The Stink: How Banks, Lawyers and Accountant Finance Terrorism and Crime – and Why Governments Can’t Stop Them. Robinson Publishing, 2004, p. 63.

³² Large US Corporations and Federal Contractors with Subsidiaries in Jurisdictions Listed as Tax Havens or Financial Privacy Jurisdictions // GAO, 2008, December.

³³ World Governments Chip Awa at Bank Secrecy // German Press Agency, 2010, April 12.

³⁴ Слова, сказанные Николя Саркози непосредственно перед встречей в Питтсбурге глав государств «Группы двадцати»; см.: Paradis fiscaux: bilan du G20 en 12 questions // CCFD-Terre Solidaire, April 2010.

³⁵ См. на сайте ОЭСР: List of Unco-operative Tax Havens (http://www.oecd.org/documen t/57/0,3343,en_2649_33745_30578809_1_1_1_1, 00.html). Этот черный список, после того как из него исключили Лихтенштейн, Монако и Андорру, с мая 2009 г. не пополняется.

³⁶ Состав «Магического круга» вызывает определенные разногласия; см., например: Offshore firms stay afloat while governments target tax havens // Law Gazette, 2009, July 2.

³⁷ См. отчет Службы управления и бюджета США за февраль 2010 г.: Budget of the US Government, Fiscal Year 2011, Historical Tables. Расчеты выполнены общественной организацией «Граждане за справедливые налоги». См. также: http://www.progressive. org/node/1595.

³⁸ Shifting Responsibility: How 50 Years of Tax Cuts Benefited the Wealthiest Americans // Wealth for the Common Good, 2010, April.

³⁹ http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/northkorea/7442188/Lim-Jong-il-keeps 4bn-emergency-fund-in-European-banks.html.

⁴⁰ Dev Kar, Devon Cartwright Smith. Illicit Financial Flows from Developing Countries 2002–2006. Washington: Global Financial Integrity, 2008. По определению авторов, незаконные доходы – это «нелегально заработанные, перемещенные и используемые деньги». Экономисты из Oxford Centre for Business Taxation (Оксфордский центр по изучению налогообложения бизнеса), не доверяя приведенным оценкам, назвали их «страшно преувеличенными». Однако доклад оксфордских ученых был полностью опровергнут одним из авторов книги – Девом Каром, экономистом GFI (в прошлом – старшим экономистом МВФ). Он разъяснил аудитории, что в традиционных оценках всегда были «белые пятна»: стандартные модели сначала определяют порядок величины незаконных оттоков средств из стран, затем оценивают порядок величины незаконных притоков средств, а потом вычитают меньшее из большего и получают чистый результат. Однако, как объясняет Кар, эти величины надо не вычитать, а складывать. Подробнее см. его заметку «Time to Bury the Oxford Report», опубликованную в блоге агентства Tax Justice Network от 16 июля 2009 г. и соответствующие ссылки к этому материалу, а также: Dev Kar. The Alpha, but Whither the Omega, of the Greek Crisis? // Task Force on Financial Integrity and Economic Development, 2010, May 11.

⁴¹ Эта проблема – настоящая ахиллесова пята капитализма, обозначенная суммой, равной 1–1,6 триллиона долларов, – впоследствии получила свое признание; см.: Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative: Challenges, Opportunities, and Action Plan // World Bank end UN Office on Drugs and Crime, 2007, June.

⁴² См.: Illicit flows: we finally reveal the official data // Tax Justice Network, 2009, July 23.

⁴³ См. интервью, взятое автором книги у Блума: A Conversation with Jack Blum // The American Interest, 2009, November/December.

⁴⁴ Cyprus, Irland and Switzerland Have Most Attractive Corporate Tax Regimes in Europe, Finds KPMG International Poll. 2007, December 17.

⁴⁵ Единственным заметным исключением стала статья, в которой рассматривается роль уплаты налогов в спорах о корпоративной ответственности; см.: Business Unprepared as Fair Tax Trade into the Spotlight // SustainAbility, 2006, March 14.

⁴⁶ См. статью, в которую были включены фрагменты видеовыступления Хогана: Hogan Loses High Court Battle to Keep Financial Records Secret // Sydney Morning Herald, 2010, June 16.

Глава 2. Формально зарубежные

¹ Заявления, сделанные послом Робертсоном в июне 1929 г. и 29 октября того же года; см.: P. J. Cain, A. G. Hopkins. British Imperialism., p. 50, 157. Экспорт мяса из Аргентины почти всецело был направлен на британский рынок. Аргентина к 1929 г. давала около 12 % доходов Великобритании от зарубежных инвестиций.

² Rodolfo Roquel. Nosotros, los Peronistas. Argetina: Dunken, p. 34.

³ См.: http://www.vesteyfoods.com/en/vestey-group/vestey-group-history.html.

⁴ Philip Knightley. The Ruse and Fall of the House of Vestey. Warner Books, 1993, p. 27.

⁵ Cambridge History of Latin America / Ed. by Leslie Bethell, 1991 vol. 8.

⁶ Sol Picciotto. International Business Taxation. Weidenfeld and Nicolson, 1992, p. 4–13.

⁷ Там же., p. 1–37.

⁸ Philip Knightley. The Ruse and Fall of the House of Vestey…, 1992, p. 34.

⁹ См.: http://hansard.millbanksystems.comlords/1922/jun/29/lord-vestey.

¹⁰ Lord Ashcroft’s «Unequivocal Assurance» That Finally Secired Peerage // Guardian, 2010, March 18.

¹¹ См.: http://www.irs.gov/businesses/small/article/o.,id=106537,00.html.

¹² См. Sol Picciotto. Offshore: The State As Legal Fiction // Offshore Finance Centres and Tax Havens. The Rise of Global Capital / Eds. Mark P. Hapmton, Jason P. Abbott. Macmillan,

1999, p. 43–79.

¹³ См. некролог «Эдмунд Хойл Вести (1932–2007)» на сайте http://www.bluestarline.org/ edmund_vestey2.htm.

¹⁴ См. “Heirs and disgraces”, Guardian, 11 August, 1999.

Глава 3. За щитом нейтралитета

¹ См. в книге: Nicholas Faith. Safety in Numbers: The Mysterious World of Swiss Banking. Viking Press, 1982, p. 65.

² Там же., p. 68.

³ На эту тему см. исследование, опубликованное правлением Гарвардского университета (The President and Fellows of Harvard College): Sebastien Guex. The Origins of the Swiss Banking Secrecy Law and Its Repercussions for Swiss Federal Policy // Business History Review, vol. 74, 2 (Summer, 2000), p. 237–266; см. также: http://wwwjstore.org/ pss/3116693.

⁴ Там же., p. 250.

⁵ Письмо Федерального департамента иностранных дел посольству Швейцарии в Германии от 17 ноября 1932 г., цит. по: Sebastien Guex. The Origins of the Swiss Banking Secrecy Law., p. 251.

⁶ См.: Bruno Gurtner. Swiss Secrecy Laws Had Nothing to Do with the Nazis // Financial Times, letter page, 2009, March 26.

⁷ Послание Федерального совета Швейцарии Федеральной ассамблее о пересмотре закона о банках опубликовано 13 марта 1970 г. в официальном бюллетене «Feuille federale»; цит. по: Sebastien Guex. The Origins of the Swiss Banking Secrecy Law.

⁸ Jean-Marie Laya. L’Argent secret et les banques Suisses. Favre, 1977.

⁹ Со временем Швейцария еще более усилила закон о банковской секретности. Когда в 1937 г. Франция обратилась к швейцарским банкам с просьбой о кредите, швейцарцы согласились, но выдвинули два условия. Во-первых, Франция должна будет пересмотреть импортные квоты в пользу Швейцарии. Во-вторых, Франция должна подписать со Швейцарией договор, в соответствии с которым обязуется строго соблюдать законы, установления и административные правила Швейцарии, а они включали и банковскую тайну. Все проблемы были аккуратно урегулированы.

¹⁰ Из интервью, взятого автором настоящей книги у Себастьена Ге в Лозанне 29 сентября 2009 г.

¹¹ «Представление о себе как о малой расе господ, верующей, что она лучшая в мире», – так сформулировал суть этой концепции швейцарский политик Рудольф Штрам; см.: A change of awareness has taken place // Swiss Department of Foreign Affairs press release, 2009 April 21.

¹² Jonathan Steinberg. Why Switzerland? Cambridge University Press, 1996, p. 128.

¹³ См.: Carolyn Bandel, Dylan Griffiths. Swiss Ratchet Up Tax Breaks As Europe Fights Deficits (Corrected). Bloomberg, 2010, June 2.

¹⁴ По оценке, приведенной в опубликованном в 2006 г. исследовании, среди всех развитых стран Швейцария отличалась самым большим имущественным неравенством. Позднее, особенно в промышленных городах вроде Цюриха, Базеля и Винтертура, возникли крупные предприятия, но рабочее движение все равно оставалось слабым по сравнению, скажем, с рабочим движением во Франции; см.: Study Finds Wealth Inequality Is Widening Worldwide // New York Times, 2006, December 6.

¹⁵ Jonathan Steinberg. Why Switzerland? p. 16.

¹⁶ Слова Жюля Ландсманна приведены в книге: Nicholas Faith. Safety in Numbers…, p. 18.

¹⁷ Данные о банковских потоках во время Франко-прусской войны скудны, но, судя по одному исследованию, в одном базельском банке сумма вкладов за 18691871 гг. увеличилась с 3,6 миллиона франков до 11,8 миллиона; см.: Adolf Johr. Die Volkswirtschaft der Schweiz im Kriegsfall. Verlag von Luhn & Schurch, 1912.

¹⁸ Ставки налогов возросли и в Швейцарии, но она не вела войну и не несла военных расходов, поэтому налоги оставались ниже, чем в воюющих странах; иностранный капитал был освобожден от налогов.

¹⁹ См.: Jonathan Steinberg. Why Switzerland? p. 64. Президент Швейцарской Конфедерации Каспар Виллигер в 1995 г. публично признал, что штамп «J» «…немцы ставили в паспортах только в ответ на пожелание швейцарцев». Более того, Виллигер принес извинения за поведение швейцарских банков.

²⁰ См., например: Nicholas Faith. Safety in Numbers…, p. 92, 97.

²¹ Там же., p. 99 – в книге не приведены выходные данные источника.

²² См. доклад Независимой комиссии экспертов Швейцарии «Швейцария и беженцы в нацистскую эпоху»: Switzerland and Refugees in the Nazi Era // Second World War, 1999 Vol. 17 (http://www.uek.ch/en/). Швейцария к 1942 г. на законных основаниях приютила из других стран 9150 евреев, то есть всего на 980 человек больше, чем

в 1931 г., хотя в действительности в Швейцарии находились еще тысячи еврейских беженцев, попавших в страну нелегально и нашедших приют у симпатизировавших им швейцарцев; см.: Tom Bower. Blood Money: the Swiss, the Nazis, and the Looted Billions. London: Pan Books, 1997, p. 22; см. также заключение Независимой комиссии экспертов: Second World War, vol. 17, summary.

²³ Том Бауэр описывает в точности такой же план, возникший накануне освобождения Парижа в 1944 г.; см.: Tom Bower. Blood Money…, p. 72.

²⁴ Там же., p. 41–42.

²⁵ Nicholas Faith. Safety in Numbers…, p. 119.

²⁶ Jonathan Steinberg. Why Switzerland? p. 68.

²⁷ Tom Bower. Blood Money…, p. 83.

²⁸ См. доклад Независимой комиссии экспертов Швейцарии: Martin Meier, Stefen French, Thomas Gees, Blaise Kropf. Swiss Foreign Trade Policy 1930–1948: Structures-Negotiations-Functions // ICE, 2001–2002, Vol. 10, summary (http://www.uek.ch/en/).

²⁹ Tom Bower. Blood Money…, p. 44–45.

³⁰ Jean-Claude Favez. Une mission impossible? Le CICR, les deportations, et les camps de concentration des Nazis. Lausanne, 1988 – цит. по книге: Jonathan Steinberg. Why Switzerland? p. 70.

³¹ Tom Bower. Blood Money…, p. 51.

³² Там же., p. 34.

³³ Там же., p. 74.

³⁴ Из письма Блисса в Лондон Аронсу Леману, юристу министерства финансов США; см.: Tom Bower. Blood Money…, p. 64–65.

³⁵ Tom Bower. Blood Money…, p. 77.

³⁶ См.: Banking with the Nazis: Documents detail Swiss banks’ ties with the Third Reich // Associated Press, 1996, October 16; Tom Bower. Blood Money…, p. 78–79; Nicholas Faith. Safety in Numbers…, p. 105–106.

³⁷ Речь Черчилля широко цитируется, особенно в Швейцарии; см., например: The Swiss Economy in World War II // Federal Department of Foreign Affairs, General Secretariat, Switzerland (www.swissworld.com).

³⁸ Tom Bower. Blood Money…, p. 88.

³⁹ Там же., p. 121–126.

⁴⁰ См.: Sebastien Guex. The Origins of the Swiss Banking Secrecy Law., p. 264.

⁴¹ Roger P. Alford. The Claims Resolution Tribunal and Holocaust Claims Against Swiss Babks // Berkley Journal of International Law, 2002, vol. 20, № 1.

⁴² Согласно данным Швейцарского национального банка на 2009 г.

⁴³ Swiss Banking Secrecy and Taxation: Paradise Lost? // Helvea, 2009, May.

⁴⁴ Андреас Миссбах из швейцарской неправительственной организации «Бернская декларация» в 2009 г. дал более высокую оценку подлинной стоимости находящихся в Швейцарии офшорных частных активов – от 2,5 триллионов долларов до 4,0 триллионов; см. отчет Федеральной корпорации страхования банковских вкладов: Highlieghts from 2009 Summary of Deposit Data // FDIC Quarterly, 2009, vol. 3, № 4.

⁴⁵ Из интервью автора настоящей книги с Рудольфом Штрамом в Цюрихе 21 сентября 2009 г. Все существенные изменения в законе о швейцарской банковской тайне Штрам привел в книге: Rudolf H. Strahm. Warum wir so reich sind. Bern: HEP Berlag A. G., 2008, p. 265.

⁴⁶ Ren Stier. After UBS, Swiss Continue to Fight for Bank Secrecy // Time magazine, 2010, March 5.

Глава 4. Антитеза офшорам

¹ Противоположное мнение, основанное на исследовании аналитиков ЦРУ, приведено Брюсом Крейгом; см.: R. Bruce Craig. Treasonable Doubt: The Harry Dexter White Spy Case. Lawrence: University of Kansas Press, 2004 / Intelligence in Recent Public Literature by R. Bruce Craig. Рецензию Джеймса К. Ван Хука на книгу Крейга см. на сайте ЦРУ: www.cia.gov.

² Robert Skidelsky. John Maynard Keynes. Fighting for Britain, 1937–1946. Macmillan, 2002, vol. 3, p. XV.

³ См. книгу Роберта Хайлбронера: Robert Heilbroner. The Wordly Philosophers. Peguin, 1991, p. 253.

⁴ Там же., p. 220.

⁵ Robert Skidelsky. John Maynard Keynes., 2000, vol. 1, p. 131.

⁶ John Maynard Keynes. National Self-Sufficiency // The Yale Reviews, vol. 22, № 4 (1933, June), p. 755–776.

⁷ Robert Heilbroner. The Wordly Philosophers…, p. 251.

⁸ Письмо от 29 мая 1937 г (см.: A: The Secretary of the Treasury. Washogton); письма Генри Моргентау президенту Рузвельту хранятся в Президентской библиотеке Франклина Д. Рузвельта. Копия письма передана автору настоящей книги сыном министра финансов окружным прокурором Манхэттена Робертом Моргентау.

⁹ Robert Skidelsky. John Maynard Keynes: Fighting for Britain, 1937–1946. London: Papermac, 2001, p. 92.

¹⁰ Robert Skidelsky. John Maynard Keynes: Fighting for Britain, 1937–1946. Penguin Books, 2002, p. 112 (американское издание).

¹¹ Robert Skidelsky. John Maynard Keynes. Fighting for Britain, 1937–1946. Macmillan, 2002, vol. 3, p. XVII.

¹² Там же.

¹³ Из лекции по экономике, прочитанной Брэдфордом Делонгом в Калифорнийском университете в Беркли 29 сентября 2009 г.

¹⁴ Eric Helleiner. States and the Reemergence of Global Finance: From Bretton Woods to the 1990s. Cornell University Press, 1996, p. 4.

¹⁵ Robert Skidelsky. John Maynard Keynes. Fighting for Britain, 1937–1946. Macmillan, 2002, vol. 3, p. 340, 348.

¹⁶ Barry Eichengreen. Europe’s Post War Recovery. Cambridge University Press, 1995, p. 99.

¹⁷ Robert Skidelsky. John Maynard Keynes. Fighting for Britain, 1937–1946. Macmillan, 2002, vol. 3, p. 396.

¹⁸ Geoff Tily. The policy implications of the General Theory // Real-World Economics Review, 2009, issue 50.

¹⁹ Глава, написанная Эриком Хеллейнером; см.: Capital Flight and Capital Controls in Developing Countries / Ed. Gerald A. Elgar. Edward Elgar Publishing. Inc., 2005, p. 290291.

²⁰ Eric Helleiner. States and the Reemergence., p. 58.

²¹ Там же., p. 59.

²² Там же., p. 6.

²³ Ha-Joon Chang. Bad Samaritans. Random House Business Books, 2007, p. 27.

²⁴ См., например: Dani Rodrik, Arvind Subramanian. Why Did Financial Globalization Disappont? // IMF Staff Papers, 2009, vol. 56, № 1, p. 112–138. Авторы ищут другие объяснения, особенно в сфере обменных курсов, разочаровывающего функционирования экономик, подвергшихся либерализации, но отмечают тесную корреляцию темпов экономического роста, источников финансирования этого роста. Ср. также: «Поразительная особенность распределения нынешних профицитов и дефицитов развивающихся стран состоит в том, что большинство стран, имеющих высокие темпы прироста ВВП, имеют профициты, зачастую значительные… Экономика большинства таких стран продолжает быстро расти, несмотря на крупный отток капитала, и это дает основания предполагать, что наличие капитала не является серьезным препятствием для экономического роста» (Monique Morrissey, Dean Baker. When Rivers Flow Upstream: International Capital Movements in the Era of Globalization? // Centre for Economic and Policy Research, Briefing Paper, 2003, March).

²⁵ См.: Martin Wolf. This time will never be different // Financial Times, 2009, September 28.

²⁶ Описание того, каким образом Китаю удается сохранять эффективность и обязательность контроля над капиталом, см. в документе Банка международных расчетов за август 2007 г.

²⁷ Capital Inflows: The Role of Controls // IMF Staff Position Note, 2010, February 19.

Глава 5. Евродоллар – «Большой взрыв» более мощной силы

¹ См. статью, опубликованную в солидном журнале по экономической истории: Catherine R. Schenk. The Origins of the Eurodollar Market in London: 1955–1963 // Exploration in Economic History, 1998, vol. 35, p. 221–238 (ресурс EconPapers).

² Там же., p. 5.

³ Там же., p. 7.

⁴ Anthony Sampson. Who Runs This Place? The Anatomy of Britain in the 21st Century. John Murray, 2005, p. 46.

⁵ David Kynaston. The City of London. Volume IV: A club no more 1945–2000. London: Pimlico, 2002, p. 94.

⁶ Там же., p. 80–81.

⁷ Там же., p. 90.

⁸ Там же., p. 54.

⁹ Там же., p. 19.

¹⁰ Краткая биография Хунольда изложена в докладе, прочитанном на 11-й ежегодной конференции Европейской ассоциации истории бизнеса и опубликованном Лозаннским университетом; см.: Olivier Longchamp, Yves Steiner. The Contribution of the Schweizerisches Institut fur Auslandsforschnung to the International Restoration of Neoliberalism (1949–1966) // EBHA – 11th Annual Conference. Geneva, 2007, September 13–15.

¹¹ См.: Richard Cocckett. Thinking the Unthinkable: Think-Tanks and the Economic CounterRevolution, 1931–1938. HarperCollins, 1994 – история общества «Мон-Пелерин» дана на с. 110–121.

¹² Подробности см.: Olivier Longchamp, Yves Steiner. The Contribution of the Schweizerisches Institut.

¹³ Richard Cocckett. Thinking the Unthinkable…, p. 108.

¹⁴ Доклад комитета Макмиллана, параграф 50 (в основном доклад был написан Кейнсом), известен также как доклад комиссии Канлиффа; публикация издательства Arno Press Inc., 1-е изд. – 1959 г.; 2-е изд. – 1979 г.

¹⁵ Gary Burn. The Re-emergence of Global Finance. Palgrave Macmillan, 2006, p. 97.

¹⁶ David Kynaston. The City of London., p. 76.

¹⁷ Gary Burn. The Re-emergence., p. 26.

¹⁸ Там же., p. 86.

¹⁹ David Kynaston. The City of London., p. 77.

²⁰ Gary Burn. The Re-emergence., p. 85.

²¹ Там же., p. 86.

²² David Kynaston. The City of London., p. 506.

²³ Gary Burn. The Re-emergence., p. 102.

²⁴ David Kynaston. The City of London., p. 578.

²⁵ Ronen Palan. The Offshore World., p. 29.

²⁶ Цит. по: David Kynaston. The City of London., p. 696–697.

²⁷ Там же., p. 697.

²⁸ Цит. по: Mark Hampton. The Offshore Interface: Tax Havens in the Global Economy. Macmillan, 1996, p. 151, 158.

²⁹ Catherine R. Schenk. The Origins of the Eurodollar Market…, p. 578.

³⁰ Gary Burn. The Re-emergence., p. 113.

³¹ Там же., p. 151, 158.

³² David Kynaston. The City of London., p. 235; Mark P. Hampton, Jason P. Abbott. Offshore Finance Centres…, p. 91.

³³ Jane Sneddon Little. Eurodollars: the Money-Market Gypsies. New York: Harper & Row, 1975, p. 3.

³⁴ Gary Burn. The Re-emergence., p. 10, 13.

³⁵ Robert Skidelsky. John Maynard Keynes., 2002, Preface and p. 98.

³⁶ Gary Burn. The Re-emergence., p. 142.

³⁷ Там же., p. 160.

³⁸ Там же, p. 125.

³⁹ Там же., p. 164.

⁴⁰ См.: Martin Mayer. The Bankers. London, 1976 – цит. по: Gary Burn. The Re-emergence., p. 165.

⁴¹ Gary Burn. The Re-emergence., p. 124.

⁴² Там же., p. 125.

⁴³ Western Europe: Those Eurodollars // Time magazine, 1962, July 27.

⁴⁴ Gary Burn. The Re-emergence., p. 146.

⁴⁵ Там же., p. 140; см. также: J. Orlin Grabbe. The End of Ordinary Money. Part II: Money Laundering, Electronic Cash, and Cryptological Anonymnity, 1995.

⁴⁶ Gary Burn. The Re-emergence., p. 36.

⁴⁷ См.: Janet Kelly. Bankers and Borders. Cambridge, Mass, 1977, p. 59–60 – цит. по: David Kynaston. The City of London., p. 442.

⁴⁸ Gary Burn. The Re-emergence., p. 122–123.

⁴⁹ Там же., p. 175.

⁵⁰ Le Marche des Euro-Dollars correspondt-il aux besoins du syst me mondial des paiements? // Le Monde, 1967, October 22/23. Перевод см. в письме Петри от 24 октября 1967 г. Aффену, Хилдъярду, Вудраффу (Британский национальный архив, ед. хр. UE 4/44).