Чародей лжи. Как Бернард Мэдофф построил крупнейшую в истории финансовую пирамиду Энрикес Дайана

… она яростно отстаивала интересы обездоленных…  – В нескольких случаях адвокаты противной стороны просили (безуспешно), чтобы суд наказал ее за то, что они считали препятствованием судопроизводству. Однажды банковские регуляторы наложили на нее дисциплинарное взыскание за якобы излишне ревностную защиту собственников закрывшегося банка. См.: Office of the Comptroller of the Currency. Quarterly Journal, 24. No. 1 (March 2005): 69.

Стратегия выглядела « надежной и консервативной»…  – Письмо Хелен Дэвис Чейтмен председателю Комиссии по ценным бумагам и биржам Мэри Шапиро от 2 апреля 2009 г. (с. 2).

… два отдельных обращения в апелляционный суд . – Два апелляционных решения суда второго круга по делу New Times были опубликованы: 371 F.3d 68 (2004) (далее – New Times I) and 463 F.3d 125, 130 (2006) (далее – New Times II).

«Рассмотрение… фиктивных бумажных прибылей…» – New Times II.

… и вообще кристально ясно доказывает что бы то ни было . – Кратко сформулированные здесь аргументы приводились Чейтмен и Пикардом в сотнях исков по делу о банкротстве Мэдоффа. См. аргументы обеих сторон в постановлении судьи Бертона Лифланда: Lifland, Burton . Memorandum Decision Granting Trustee’s Motion for an Order (1) Upholding Trustee’s Determination Denying Customer Claims for Amounts Listed on Last Customer Statement; (2) Affirming Trustee’s Determination of Net Equity; and (3) ExpungingObjections to Determinations Relating to Net Equity // Main Madoff Liquidation. Mar. 10, 2010.

…« в судебной практике слишком мало прецедентов…» – Focht v. Athens (In re: Old Naples Securities, Inc.), 311 B.R. 607 (Middle District, Fla., 2002). Р. 616–617.

… не содержал прямого указания конкурсному управляющему удовлетворить требования по последним выпискам … – Закон обязывал конкурсного управляющего рассматривать последние выписки по клиентским счетам лишь для того, чтобы установить, претендуют ли клиенты на денежные выплаты, ограниченные авансовой суммой в 100 тыс. долларов, или же на ценные бумаги, в каковом случае клиент имел право на аванс в 500 тыс. долларов. SIPC уже постановила, что жертвы Мэдоффа имеют право быть приравненными к клиентам, если они заявляют претензии на ценные бумаги, а не на деньги.

… Массачусетской школы права в Эндовере … – Эта школа права имеет разрешение штата на присвоение ученых степеней, но не аккредитована Ассоциацией американских адвокатов.

…« должны будут жить на пособие или копаться в мусорных контейнерах».  – Цитата из блога Велвела: www.velvelonnationalaffairs.blogspot.com.

… общее мнение признало его справедливым . – См., например, редакционную статью: Mr. Feinberg and the Gulf Settlement // New York Times. Aug. 29, 2010.

… в точности так же был назначен чрезвычайный распорядитель . – См.: Robertson С ., Schwartz J . Rethinking the Process for BP Spill Claims // New York Times, Sept. 15, 2010. Программу официально назвали Gulf Coast Claims Facility (Служба претензий побережья Залива), и она начала действовать в июне 2010 г. по соглашению между British Petroleum и администрацией Обамы.

… общее мнение все же признало такой подход более эффективным … – Mr. Feinberg and the Gulf Settlement.

… Lax & Neville подала коллективный иск против Пикарда … – Mary Albanese et al. v. Irving H. Picard, filed as Adversary Proceeding No. 09–01265 (BRL) // Main Madoff Liquidation on June 5, 2009, and amended on June 23, 2009.

«Я – человеческое лицо трагедии».  – Заявление Алана Голдстайна перед Финансовым комитетом Конгресса: Assessing the Madoff Ponzi [sic] and the Need for Regulatory Reform. Jan. 5, 2009. Р. 1.

«Я был готов отказаться от сверхвысоких прибылей…» – Там же. Р. 2.

«Сегодня, когда я сижу перед вами, я конченый человек» . – Там же. Р. 3.

«Мы не доверительные фонды, не хедж-фонды и не банки» . – Там же.

… после аналогичного иска Хелен Чейтмен . – Diane and Roger Peskin and Maureen Ebel v. Irving H. Picard, filed as Adversary Proceeding No. 09–01272 // Main Madoff Liquidation.

14. За грехи отца

Они пришли расспросить Берни Мэдоффа … – Kotz Report. Exhibit 104.

… несколько бывших высших руководителей Merrill Lynch и Morgan Stanley…  – Доля в инвестициях Мэдоффа через фирму Эзры Меркина Ascot Partners имелась у хедж-фонда под руководством бывшего главы брокерского подразделения Merrill Lynch Джона (Лонни) Стивенса, а в число прямых инвесторов Мэдоффа входила семья бывшего председателя Morgan Stanley & Co Фрэнка Петито.

« Я понимаю, отчего они вам кажутся фальшивыми ». – Конфиденциальные интервью с людьми, хорошо знакомыми с материалами встречи Котца с Мэдоффом.

«Мы не ищем ни милосердия, ни сочувствия».  – Madoff Criminal Complaint. Document 84.

… ожил факс … – Рассказ об этом эпизоде основан на протоколах, содержащихся в соглашении о гражданской конфискации между прокуратурой и Рут Мэдофф.

29 июня зрители тесно расселись … – Эпизод основан на заметках и наблюдениях автора во время зачитывания приговора и на расшифровке записи слушаний.

И шуба осталась . – Конфиденциальные интервью с людьми, хорошо знакомыми с действиями судебных маршалов (приставов) по возврату имущества в деле Мэдоффа.

… ношеные туфли … – Инвентарный список изъятого имущества содержится в приложении А к документу 121 уголовного иска против Мэдоффа (Madoff Criminal Complaint).

… не найдено доказательств тому, что Рут Мэдофф принимала участие … – См.: Ruth the Truth? Feds Find No Evidence on Bernie’s Wife // WSJ.com. The Law Blog. July 1, 2009. 3:36 pm EST; см. также: Efrati, Amir . Evidence to Charge Ruth Madoff Lacking // Wall Street Journal. July 2, 2009.

… следователи не нашли свидетельств, связывающих сыновей Мэдоффа с финансовой пирамидой … – Berenson А ., Henriques D . Inquiry Finds No Signs Family Aided Madoff // New York Times. Dec. 16, 2008.

… перестали приглашать маленьких Мэдоффов на детские праздники.  – Margolick .

… Кэтрин Хупер, элегантной женщиной – инструктором по рыбной ловле … – Там же.

Эндрю сцепился с трейдером … – Там же.

…« вышел из испытаний с обритой головой…» – Madoff R .Р. 132.

… изменить фамилии ее и детей … – Martinez J, Gendar А . Take Off My ‘Madoff ’; Daughter-in-Law Begs Court to Let Her and Small Kids Change Name from Hated Label // New York Daily News. Feb. 25, 2010.

…« воспринимали как суккуба при Берни-инкубе»…  – Слова профессора Ричарда Шведера, антрополога культуры из Чикагского университета, процитированные в: Browning L . The Loneliest Woman in New York // New York Times. June 12, 2009.

Ее избегали многие друзья … – Там же.

… потребовавший возврата 44,8 млн долларов … – In re: Bernard L. Madoff Investment Securities, Debtor; Irving H. Picard, Trustee for the Liquidation of Bernard L. Madoff Investment Securities v. Ruth Madof f, filed as Adversary Proceeding No. 09–01391 (BRL) in U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York. Р. 3.

Ее адвокат Питер Чавкин возмутился и выразил это публично . – Заявление для общественности Питера А. Чавкина, выпущенное его юридической фирмой Mintz Levin 29 июля 2009 г.

…« держала Берни на коротком поводке»…  – Weinstein, Sheryl . Madoff ’s Other Secret: Love, Money, Bernie, and Me. New York: St. Martin’s Press, 2009. Р. 43, 47, 53.

… извлечь из скандала полезный для многих урок.  – Henriques D ., Strom S . Woman Tells of Affair with Madoff in New Book // New York Times. Aug. 13, 2009.

… Рут Мэдофф сменила цвет волос … – Первоначальное сообщение см.: Schecter А ., Eslocker А . Ruth Madoff: Summer in the City with No Apologies, Red Dye Job // ABC News: Brian Ross Investigates. July 16, 2010. Видеозапись, выложенная на сайте Brian Ross Investigates, включает съемку Рут Мэдофф телескопической камерой: она обедает за ресторанным столиком, выставленным на тротуар.

15. Жернова правосудия

Примерно до 1985 года у Питера было право подписи по одному из банковских счетов фирмы . – Henriques D . Judge Freezes Madoff Brother’s Assets // New York Times. Mar. 25, 2009.

… против него подал иск Эндрю Росс Сэмюэлс … – Andrew Ross Samuels v. Peter B. Madoff. Verified Petition-Complaint. Index No. 09–5534. Supreme Court of the State of New York. County of Nassau. Mar. 16, 2009.

…он объект уголовного преследования . – Letter to the Honorable Madeline Cox Arleo, U.S.M.J., from Charles T. Spada of Lankler, Siffert & Wohl, dated Jan. 26, 2010 // Lautenberg v. Madoff. Document 40.

В сентябре 2009 года председательствующий на процессе федеральный судья … – Opinion by U.S. district judge Stanley R. Chesler // Lautenberg v. Madoff. U.S. District Court for the District of New Jersey. Sept. 9, 2009.

…« многолетняя тесная связь с братом»…  – Opinion by U.S. district judge Stanley R. Chesler // Lautenberg v. Madoff. U.S. District Court for the District of New Jersey. Nov. 18, 2010. Р. 6–7.

… Ирвинг Пикард 2 октября подал иск «по возврату сумм, выплаченных ранее»…  – Picard v. Madoff Family.

« Говоря проще, если бы члены семьи честно и исправно делали свою работу …» – Там же. Р. 2.

…« не стал взваливать на себя бремя доказывания преступного сговора…» – Picard v. Madoff Family. Trustee’s Memorandum of Law in Opposition to Defendants’ Motions to Dismiss. May 21, 2010. Р. 1.

…« признание конкурсного управляющего крайне важно …» – Picard v. Madoff Family. Defendant Peter B. Madoff’s Reply Memorandum of Law in Further Support of His Motion to Dismiss the Complaint. June 21, 2010. Р. 1.

Во вторник 11 августа 2009 года, в 2.45 дня … – Эпизод основан главным образом на заметках и наблюдениях автора, а также на расшифровке записи слушаний, в которой одна из приводимых здесь цитат слегка искажена.

… Кон частным порядком три часа допрашивали в венском суде … – Конфиденциальные интервью. Заявление, составленное адвокатами Кон для закрытого судебного процесса, подтверждает, что сотрудник их юридической фирмы представлял ее в нескольких разбирательствах, включая «уголовное расследование, проведенное Венской государственной прокуратурой». См.: Letter to the Honorable Richard M. Berman, United States District Court for the Southern District of New York, from Price O. Gielen, of Neuberger, Quinn, Gielen, Rubin & Gibber, dated Nov. 2, 2010 // In re: Herald, Primeo, and Thema Fund Secs. Case No. 09-cv-00289 (RMB). Document 146. Р. 3. Адвокаты Кон признали, что на момент публикации этой книги расследование продолжается, но заявили, что, вероятно, никаких обвинений против Кон, которая отрицает какую-либо роль в афере Мэдоффа, выдвинуто не будет.

… отозвал банковскую лицензию Bank Medici . – Picard v. Kohn. Р. 35. Р. 110.

… бюро тихо закроет расследование без предъявления кому-либо каких-либо обвинений . – Henriques D ., Saltmarsh М . Two Decisions Reshape Inquiry into Madoff Case // New York Times. Feb. 2, 2010.

… потом эти обвинения будут сняты … – Smith, Н . Access International’s Littaye Charged in Madoff Case (Update 3) // Bloomberg news service. Nov. 4, 2009; а также: Masse-Stamberger В ., Pontaut J. – M . Madoff L’heure des comptes // L’Express. Sept. 29, 2010.

… для поддержания этой версии недостаточно простого утверждения Комиссии … – SEC v. Cohmad. Opinion and Order of Judge Louis L. Stanton. Feb. 2, 2010.

«В заявлении не приводится подтвержденных фактов…» – Там же. Р. 4.

… перечень важных направлений деятельности регуляторов…  – В феврале 2009 г. компания Halliburton и ее подконтрольная компания Kellogg Brown & Root заплатили 177 млн долларов для урегулирования разногласий с Комиссией по ценным бумагам и биржам, не сознаваясь в преступлении, но и не отрицая его. Помимо этого, Kellogg Brown & Root заплатила 402 млн долларов для урегулирования уголовных обвинений, предъявленных Министерством юстиции. По словам Комиссии, общая сумма, уплаченная за мировую, была самой крупной, когда-либо выплаченной по закону о коррупции за рубежом. См.: SEC Litigation Release No. 20897A. Банковская компания UBS согласилась выплатить 200 млн долларов для улаживания гражданских обвинений, не сознаваясь в преступлении и не отрицая его. См.: SEC Litigation Release No. 20905. «Крестным отцом» всей ипотечной индустрии был Анджело Мозило, бывший генеральный директор Countrywide Financial, против которого Комиссия выдвинула обвинение 4 июня 2009 г. Не сознаваясь в преступлении и не отрицая его, он 15 октября 2010 г. уплатил за мировую сделку 67,5 млн долларов. См.: SEC Litigation Release No. 21068A; Press Release No. 2010–197. В апреле 2010 г. Комиссия обвинила Goldman Sachs в предположительном обмане инвесторов при продаже сложных ипотечных деривативов. В июле 2010 г. Goldman Sachs выплатила для улаживания дела 550 млн долларов, не сознаваясь в преступлении и не отрицая его, но признавая, что ее маркетинговые материалы были «неполными». См.: SEC Litigation Release No. 21592.

…« весьма вероятно, что на следующее утро на вашем столе окажется повестка в суд».  – См.: Khuzami, Robert . My First 100 Days as Director of Enforcement. Aug. 5, 2009. Материал доступен по адресу: www.sec.gov/news/speech/2009/spch080509rk.htm.

… отношения не повлияли на действия Комиссии и результаты проверок Мэдоффа или его фирмы … – Kotz Report. Р. 408.

«Тем не менее Комиссия по ценным бумагам и биржам ни разу не проверила сделки Мэдоффа… » – Там же. Р. 23.

«Когда потенциальные инвесторы выразили сомнение…» – Там же. Р. 25.

… Мэри Шапиро тут же обнародовала заявление с новыми извинениями … – См.: Statement by SEC chairman Mary L. Schapiro. Sept. 2, 2009. Заявление доступно по адресу: www.sec.gov/news/speech/2009/spch090209mls-2.htm.

В иске утверждалось, что Комиссия в ответе … – Phyllis Molchatsky and Stephen Schneider, M.D. v. U.S.A. (далее – Molchatsky v. U.S.A.), filed as Case No. 09-cv-8697 (LTS/AJP) in U.S. District Court for the Southern District of New York. Иск был подан от лица неких Молчатски и Шнайдера. Молчатски, пенсионерка-инвалид, в 2001 г. вложила в фидер-фонд Мэдоффа сбережения всей жизни – 1,7 млн долларов, а доктор Шнайдер в 1997 г. инвестировал в Мэдоффа более 750 тыс. долларов своих пенсионных сбережений.

«Бесспорно, потери истцов катастрофичны» . – Molchatsky v. U.S.A. United States of America Memorandum of Law in Support of Its Motion to Dismiss. Р. 1–2.

Окончательным итогом станет 16 518 исков . – См.: Main Madoff Liquidation. Third Interim Trustee’s Report for the Period Ending. March 31, 2010. Р. 27. На сайте конкурсного управляющего цифры обновлены 21 февраля 2011 г., см.: www.madofftrustee.com.

… судья Бертон Лифланд занял свое место … – Эпизод основан на заметках и наблюдениях автора, а также на расшифровке слушаний.

…« тщательный и всесторонний анализ …» – Main Madoff Liquidation. Memorandum Decision Granting Trustee’s Motion, Judge Burton R. Lifland. Mar. 2, 2010. Р. 6.

«Принимая во внимание то, что в мире подделок Мэдоффа…» – Там же. Р. 10–11.

«Было бы просто нелепо идти на поводу у мошенника…» – Там же. Р. 30.

«… мне вовсе не было известно о том, что Берни Мэдофф занимался финансовой пирамидой» . – Friehling Plea Transcript. Р. 34–35.

Следующими перед судом предстали обвиняемые … – Изначально дело называлось: U.S.A. v. Jerome O’Hara and George Perez, filed as Case No. 09-mj-02484-UA-1 in U.S. District Court for the Southern District of New York.

… посоветовав шефу в следующий раз, когда понадобится делать грязную работу, «обратиться к Фрэнку» . – SEC v. Jerome O’Hara and George Perez, filed as Case No. 09-cv-9425 in U.S. District Court for the Southern District of New York. Р. 23–24.

… а теперь его обвиняли в сговоре с целью поддержки и укрывательства финансовой пирамиды … – First Superseding Bonventre Indictment.

«Я заявляю, что Дэн Бонвентре абсолютно невиновен» . – Henriques, Diana B . Another Madoff Aide Faces Fraud Charges // New York Times. Feb. 25, 2010.

Главный юрист Пикауэра, Билл Забел…  – Конфиденциальные интервью с участниками переговоров.

… день, когда он услышал об «успехах» прокуратуры, стал для него худшим в этом мучительном деле . – Интервью с Дэвидом Шиэном.

16. Надежда утраченная и обретенная

Обстановка в фирме смахивала на сумбур в школе права в день выпускных экзаменов … – Интервью с Дэвидом Шиэном.

… среди чеков, которые Мэдофф приготовил … – In re: Bernard L. Madoff Investment Securities, Debtor; Irving H. Picard, Trustee for the Liquidation of Bernard L. Madoff Investment Securities v. Irwin Lipkin et al., filed as Adversary Proceeding No. 10–04218 (BRL) in U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York. Р. 16. Адвокат Липкинов-старших, Гэри С. Ридиш, отверг претензии конкурсного управляющего. Он заявил: тот факт, что Липкины воспользвались своим клиентским счетом у Мэдоффа для покупки подарков внукам, доказывает их «полное неведение относительно финансовой пирамиды». Джеймс К. Филэн, адвокат Эрика Липкина, и вовсе отказался комментировать претензии конкурсного управляющего.

… значилась главным бухгалтером фирмы … – In re: Bernard L. Madoff Investment Securities, Debtor; Irving H. Picard, Trustee for the Liquidation of Bernard L. Madoff Investment Securities v. Enrica Cotellessa-Pitz and Thomas Pitz, filed as Adversary Proceeding No. 10–04213 (BRL) in U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York. Адвокат этой пары, Ричард Р. Лефф, подал официальное возражение против иска, оспаривая претензии конкурсного управляющего и отрицая, что Котеллесса-Питц либо ее муж что-либо знали о финансовой пирамиде.

… обвиненного конкурсным управляющим в содействии фиктивным арбитражным сделкам … – Picard v. Kugel. На момент выхода книги в печать адвокат семьи Кугел Майкл Блюменталь не отвечал на запросы о комментариях по поводу претензий конкурсного управляющего.

… Шиэн также подал иск против Дэниела Бонвентре … – In re: Bernard L. Madoff Investment Securities, Debtor; Irving H. Picard, Trustee for the Liquidation of Bernard L. Madoff Investment Securities v. Daniel Bonventre, filed as Adversary Proceeding No. 10–04214 (BRL) in U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York.

В исках, поданных командой Шиэна 11 ноября … – In re: Bernard L. Madoff Investment Securities, Debtor; Irving H. Picard, Trustee for the Liquidation of Bernard L. Madoff Investment Securities v. Annette Bongiorno and Rudy Bongiorno, filed as Adversary Proceeding No. 10–04315 (BRL); а также: In re: Bernard L. Madoff Investment Securities, Debtor; Irving H. Picard, Trustee for the Liquidation of Bernard L. Madoff Investment Securities v. JoAnn Crupi et al., filed as Adversary Proceeding No. 10–04216 (BRL), both in U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York. Роланд Райопел, адвокат Бонджорно, при рассмотрении иска конкурсного управляющего в суде отверг все обвинения. Эрик Бреслин, адвокат Крупи, сказал, что его клиент будет «решительно» оспаривать утверждения конкурсного управляющего и любые подобные обвинения в иске, поданном против нее Комиссией по ценным бумагам и биржам.

… в который внесла поправку в феврале, включив туда Дэниела Бонвентре . – Второй (замененный) обвинительный акт Бонвентре.

Съемочные команды местных телестанций и новостных сайтов … – Эпизод основан на наблюдениях и заметках автора, а также на аукционных каталогах, доступных на веб-сайте онлайновых аукционов Proxibid, которыми пользуются судебные приставы США, по адресу www.proxibid.com.

… два аукциона не собрали вместе и трех миллионов долларов . – По сообщениям, первый аукцион собрал в сумме менее 900 тыс. долларов. См.: Christie, Les . Madoff ’s Mets Jacket Sells for $14,500 // CNNMoney.com. Nov. 16, 2009. Автор просуммировал список всех вещей, купленных на первом и втором аукционах, и опубликовал на ProxТам же. Общая сумма покупок на первом аукционе составила 854110 долларов, а на втором – 2,12 млн долларов, что в сумме дает 2,97 млн долларов.

… принесла в итоге 27 млн долларов … – Манхэттенский пентхаус продан за 8 млн долларов, дом в Палм-Бич за 5,65 млн долларов, существенно ниже каталожной цены – 8,49 млн долларов. См.: Carmiel, Oshrat . Madoff ’s Home in Palm Beach Sells for $5.65 Million // Bloomberg news service. Oct. 15, 2010. Катер и «мерседес» на аукционе 2009 г. принесли около 1 млн долларов, см.: Kazakina, Katya . Madoff ’s Yachts Bring $1 Million at Florida Auction // Bloomberg news service. Nov. 17, 2009. Особняк во Франции был оценен в 1,6 млн долларов, а яхта более чем в 8 млн долларов, см.: Orden, Erica . Madoff Sell-off // New York. Sept. 6, 2009. На декабрь 2010 г. сведения о продаже какого-либо из этих двух объектов отсутствовали.

Двадцать четвертого ноября против швейцарского банка-гиганта UBS … – Picard v. UBS.

…по второму иску в связи с другой группой фидер-фондов … – In re: Bernard L. Madoff Investment Securities, Debtor; Irving H. Picard, Trustee for the Liquidation of Bernard L. Madoff Investment Securities v. UBS et al. and M&B Capital Advisors, filed as Adversary Proceeding No. 10–05311 (BRL) in U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York.

… банк в отношении Мэдоффа проявлял «преднамеренную слепоту»…  – Henriques, Diana . Madoff Trustee Sues JPMorgan for $6.4 Billion // New York Times. Dec. 2, 2010.

Могущественный банк объявил все обвинения нелепыми… – Там же.

… иск по истребованию 9 млрд долларов от всемирной банковской корпорации HSBC … – Picard v. HSBC.

… против… фидер-фонда Мэдоффа Tremont Group Holdings.  – In re: Bernard L. Madoff Investment Securities, Debtor; Irving H. Picard, Trustee for the Liquidation of Bernard L. Madoff Investment Securities v. Tremont Group Holdings et al., filed under seal as Adversary Proceeding No. 10–05310 (BRL) in U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York.

…« в настоящее время ведут переговоры по добровольному урегулированию спора»…  – Пресс-релиз конкурсного управляющего от 7 декабря 2010 г., доступный на сайте www.madofftrustee.com, под названием «Trustee for Liquidation of Bernard L. Madoff Investment Securities Files Suit Against Sterling Equities, Its Partners and Other Related Entities Seeking Recoveries in Ponzi Scheme».

…некоторые ключевые детали «запечатанного» иска…  – Cowan A.L ., Lattman P ., Kovaleski S ., Waldstein D . Trustee Faults Mets Owners over Madoff Fraud // New York Times. Jan. 29, 2011.

… иск против руководителей дочерней британской фирмы-банкрота Мэдоффа … – Пресс-релиз конкурсного управляющего от 8 декабря 2010 г., доступный на сайте www.madofftrustee.com, под названием «Trustee for Liquidation of Bernard L. Madoff Investment Securities and Liquidator of Madoff Securities International File Lawsuit Against Directors, Officers, Related Entities of London-Based Madoff Securities International Limited».

… иск на миллиард долларов против семи крупных банков … – Пресс-релиз конкурсного управляющего от 8 декабря 2010 г., доступный на сайте www.madofftrustee.com, под названием «Trustee for Liquidation of Bernard L. Madoff Investment Securities Seeks $1 Billion from Seven Global Financial Institutions in Madoff Ponzi Scheme».

Иски против менее крупных, но именитых управляющих хедж-фондами … – Пресс-релиз конкурсного управляющего от 7 декабря 2010 г., доступный на сайте www.madofftrustee.com, под названием «Trustee for Liquidation of Bernard L. Madoff Investment Securities Files Against Tremont Group and Related Entities Including Oppenheimer and MassMutual».

… уладил 500-миллионное дело о возврате денег с элитным семейным швейцарским банком Union Bancaire Prive…  – Пресс-релиз конкурсного управляющего от 6 декабря 2010 г., доступный на сайте www.madofftrustee.com, под названием «Madoff Trustee Announces Approximately $500 Million Recovery Agreement with Swiss Bank Union Bancaire Prive».

… о крупном соглашении с Карлом Шапиро и его семьей … – Пресс-релиз конкурсного управляющего от 6 декабря 2010 г., доступный на сайте www.madofftrustee.com, под названием «Madoff Trustee, SIPC Announces $550 Million Recovery Agreement with Carl Shapiro, Robert Jaffe and Related Entities». По названному делу конкурсный управляющий должен был получить 550 млн долларов, и еще 75 млн долларов семья Шапиро должна была уплатить Министерству юстиции в соответствии с программой гражданской конфискации.

… с несколькими известными благотворительными учреждениями, включая «Хадассу» . – Пресс-релиз конкурсного управляющего от 10 декабря 2010 г., доступный на сайте www.madofftrustee.com, под названием «Madoff Trustee, Charities Negotiating Settlements».

В протранном исковом заявлении на 161 странице … – Picard v. Kohn.

… сознательно миллионами клали в карманы краденые деньги … – Picard v. A&B.

… внуков Берни Мэдоффа … – Rothfeld, Michael . The Madoff Fraud: Trustee Sues Kin, Banks for Funds // Wall Street Journal. Dec. 9, 2010.

«Вот потому-то я никогда и не верил в то, что он знал про аферу…» – Конфиденциальное интервью. Автор также выражает признательность коллегам из New York Times, Питеру Лэттману, Элу Бейкеру и Элиссе Гутман, за материалы о самоубийстве.

«Он всегда так гордился своим именем…» – Henriques D ., Lattman Р . Reopened Wounds: ‘Just More Than He Could Bear // New York Times. Dec. 17, 2010.

«Когда это произошло, мы решили, что не станем сидеть…» – Eder S ., Pilon М . A Madoff Son Looks Forward // Wall Street Journal. Dec. 21, 2010.

…« вместе с нашим усиленным лоббированием…» – См. пресс-релиз на сайте Network for Investor Action and Protection («Сеть поддержки и защиты инвесторов») www.investoraction.org: Press Release. NIAP Update on HR 5032. June 17, 2010.

… заменить этот билль более решительным законопроектом . – Press Release. NIAP President Ron Stein Statement Welcoming Legislation to Protect Investors Defrauded by Bernie Madoff // Network for Investor Action and Protection. Dec. 20, 2010.

…« Акт о равноправии инвесторов»…  – Билль представил 17 февраля 2011 г. на первой сессии 112-го Конгресса конгрессмен-республиканец от Нью-Джерси Скотт Гарретт.

«… выплатить по юридически обоснованным искам клиентов, составляющим 20 млрд долларов, по меньшей мере 24 млрд долларов» . – Электронное письмо Мэдоффа автору от 17 декабря 2010 г.

…несколько европейских банков и хедж-фондов достигли со своими инвесторами конфиденциального соглашения…  – Minder R ., Henriques D . Overseas Madoff Investors Settle with Banks // New York Times. May 24, 2010.

«Я знаю это со стопроцентной достоверностью…» – Электронное письмо Мэдоффа автору от 21 декабря 2010 г.

«… всем вернут основные инвестированные суммы» . – Электронное письмо Мэдоффа автору от 19 декабря 2010 г.

Эпилог

…« хорошо относились и заключенные, и персонал тюрьмы».  – Письмо Мэдоффа от 3 октября 2010 г. Письмо было послано автору через адвоката и, таким образом, не подвергалось просмотру тюремным начальством, что придает достоверность сообщению Мэдоффа о том, как с ним обращаются в тюрьме.

… дает свое первое интервью под запись . – Первое интервью Мэдоффа.

«Тут все спрашивают меня, почему я попросту не сбежал» . – Электронное письмо Мэдоффа автору от 23 февраля 2011 г.

… Берни Мэдофф дает второе интервью … – Второе интервью Мэдоффа.

… вспомнив недавнюю статью в журнале People … – McNeil L ., Tresniowski А . The Trials of Ruth Madoff // People. Feb. 21, 2011. Р. 78–82.

Примечания

1

На Фоли-сквер сосредоточены здания муниципальных, штатных и федеральных учреждений, в том числе здания федерального суда, нью-йоркского окружного суда, апелляционного суда и Международного торгового суда. – Примеч. пер.

2

Собирательное название, подразумевающее средних американцев с невысокими доходами, в том числе представителей малого и среднего бизнеса, в противоположность Уолл-стрит – финансовой элите, крупному бизнесу и корпорациям. – Примеч. пер.

3

29 июня 2012 г. Питер Мэдофф заключил так называемую сделку с правосудием – добровольно признал свою вину в мошенничестве и подделке документов в обмен на обещание прокуратуры ограничить срок тюремного заключения десятью годами. Однако он по-прежнему утверждает, что о грандиозной финансовой пирамиде своего брата узнал только после его ареста. Питер Мэдофф стал первым родственником Берни Мэдоффа, арестованным по его делу, и восьмым обвиняемым, признавшим свою вину. – Примеч. ред.

4

2 октября 2012 г. решением федерального судьи Южного округа Нью-Йорка (Манхэттен) суд над ближайшими соратниками Мэдоффа (Дэниел Бонвентре, Аннет Бонджорно, Джоанн Крупи, Джером О’Хара и Джордж Перес) назначен на октябрь 2013 г. Ни один из обвиняемых своей вины не признал. – Примеч. ред.

5

«Swindler’s List» – аллюзия на знаменитый «Список Шиндлера». Swindler (англ.) – жулик, аферист. – Примеч. пер.